已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-10-08 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $3.31M 的 USDT。该地址最早于 2024-04-26 被标记为待列入黑名单，并于 2024-04-26 被冻结——距离销毁有 1 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：50 笔转入，合计 $5.41M；25 笔转出，合计 $2.09M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2024-10-08 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $3.31M 的 USDT。
有 $3.31M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-03-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
12+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 04:06 UTC | 转出 | TR2k5UZ7si…ufbZnT | $5.0K |
| 2024-04-26 04:04 UTC | 转出 | THHc44mZYk…575kUd | $9.5K |
| 2024-04-24 03:25 UTC | 转出 | TR2k5UZ7si…ufbZnT | $11.4K |
| 2024-04-24 03:14 UTC | 转出 | THHc44mZYk…575kUd | $42.8K |
| 2024-04-24 03:01 UTC | 转出 | TXbQxcUcis…omWvnR | $499.9K |
| 2024-04-24 02:55 UTC | 转出 | TYoN2EMpMo…ymWvnR | $0 |
| 2024-04-24 02:54 UTC | 转出 | TB7LvgC1gE…ymWvnR | $0 |
| 2024-04-24 02:54 UTC | 转出 | TXbQxcUcis…omWvnR | $100 |
| 2024-04-13 22:13 UTC | 转出 | THHcFgmWZy…775kUd | $0 |
| 2024-04-13 22:12 UTC | 转出 | THHc4vw8EU…t75kUd | $0 |
| 2024-04-12 15:44 UTC | 转出 | THHc44mZYk…575kUd | $500.0K |
| 2024-04-10 23:24 UTC | 转出 | TTQxALaiic…WefApd | $0 |
当前: $3.3M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 75
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。