已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $489 260 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 53 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：170 笔转入，合计 $8.05M；207 笔转出，合计 $7.56M。
是的。Tether 于 2025-02-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $489 260 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $489 260 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 09:58 UTC | 转入 | TZCPKaFKeU…DvxdaS | $10 |
| 2025-02-21 12:39 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $208.6K |
| 2025-02-20 14:39 UTC | 转入 | TEZtaEcLds…CVywNb | $0.03 |
| 2025-02-20 14:39 UTC | 转出 | TEZt5Lu2nv…JVywNb | $26.1K |
| 2025-02-20 14:23 UTC | 转出 | TEZt5Lu2nv…JVywNb | $47 |
| 2025-02-20 10:49 UTC | 转入 | TNidwA4u3B…kXySDc | $0.01 |
| 2025-02-20 10:49 UTC | 转出 | TNidwA4u3B…kXySDc | $0 |
| 2025-02-20 10:49 UTC | 转出 | TNigtnV3sT…kXySDc | $120.0K |
| 2025-02-20 10:09 UTC | 转入 | TNidwA4u3B…kXySDc | $0.05 |
| 2025-02-20 10:08 UTC | 转出 | TNigtnV3sT…kXySDc | $50 |
| 2025-02-20 08:38 UTC | 转入 | TZCPcKmtpK…LvxdaS | $0.01 |
| 2025-02-20 08:38 UTC | 转出 | TZCPcKmtpK…LvxdaS | $0 |
| 2025-02-20 08:38 UTC | 转出 | TZCPKaFKeU…DvxdaS | $100.0K |
| 2025-02-20 08:31 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $309.0K |
| 2025-02-19 12:50 UTC | 转出 | TVkbXnpG4S…ob3QZ4 | $113.3K |
| 2025-02-19 12:41 UTC | 转出 | TVkbXnpG4S…ob3QZ4 | $37 |
| 2025-02-19 12:30 UTC | 转出 | TCBbyGkFNd…HBkmTH | $30.0K |
| 2025-02-19 09:54 UTC | 转出 | TLZ7Ducw53…TRRqd3 | $100.0K |
| 2025-02-19 08:55 UTC | 转出 | TLZ7Ducw53…TRRqd3 | $25 |
| 2025-02-19 08:50 UTC | 转入 | TNidwA4u3B…kXySDc | $0.05 |
| 2025-02-19 08:50 UTC | 转出 | TNigtnV3sT…kXySDc | $50.0K |
| 2025-02-19 07:50 UTC | 转出 | TNigtnV3sT…kXySDc | $35 |
| 2025-02-19 07:09 UTC | 转入 | TZCPcKmtpK…LvxdaS | $0.01 |
| 2025-02-19 07:09 UTC | 转出 | TZCPcKmtpK…LvxdaS | $0 |
| 2025-02-19 07:09 UTC | 转出 | TZCPKaFKeU…DvxdaS | $100.0K |
| 2025-02-18 15:00 UTC | 转入 | TVkvaQTEG6…ob3QZ4 | $0.01 |
| 2025-02-18 15:00 UTC | 转出 | TVkvaQTEG6…ob3QZ4 | $0 |
| 2025-02-18 15:00 UTC | 转出 | TVkbXnpG4S…ob3QZ4 | $104.5K |
| 2025-02-18 14:40 UTC | 转入 | TVUsTw5NrE…Xtyh3D | $0.01 |
| 2025-02-18 14:40 UTC | 转出 | TVUsTw5NrE…Xtyh3D | $0 |
| 2025-02-18 14:40 UTC | 转出 | TVUsgZgqgd…Btyh3D | $104.5K |
| 2025-02-18 14:34 UTC | 转入 | TVkvaQTEG6…ob3QZ4 | $0.05 |
| 2025-02-18 14:34 UTC | 转出 | TVkbXnpG4S…ob3QZ4 | $50 |
| 2025-02-18 14:16 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $733.5K |
| 2025-02-17 15:34 UTC | 转出 | TVUsgZgqgd…Btyh3D | $50.0K |
| 2025-02-17 15:20 UTC | 转出 | TVUsgZgqgd…Btyh3D | $25 |
| 2025-02-17 12:14 UTC | 转出 | TGkjKw8jm7…ekwfoP | $209.6K |
| 2025-02-17 12:05 UTC | 转出 | TVkbXnpG4S…ob3QZ4 | $104.7K |
| 2025-02-17 11:53 UTC | 转出 | TVkbXnpG4S…ob3QZ4 | $100 |
| 2025-02-17 11:40 UTC | 转入 | TTafNLRPqM…mZquSE | $0.04 |
| 2025-02-17 11:40 UTC | 转出 | TTakgXbUCZ…mZquSE | $40.0K |
| 2025-02-17 10:45 UTC | 转出 | TGkjKw8jm7…ekwfoP | $20 |
| 2025-02-17 10:44 UTC | 转出 | TTakgXbUCZ…mZquSE | $15 |
| 2025-02-17 09:27 UTC | 转入 | TEe85dRJmm…GYPjLd | $1.88 |
| 2025-02-17 09:27 UTC | 转出 | TEe89pdKkw…CYPjLd | $18.8K |
| 2025-02-17 09:02 UTC | 转入 | TWQAH4Gfm1…UWG7et | $0.04 |
| 2025-02-17 09:02 UTC | 转出 | TWQAszTHmw…hWG7et | $39.9K |
| 2025-02-17 08:53 UTC | 转入 | TEe85dRJmm…GYPjLd | $1.00 |
| 2025-02-17 08:53 UTC | 转出 | TEe85dRJmm…GYPjLd | $0 |
| 2025-02-17 08:53 UTC | 转出 | TEe89pdKkw…CYPjLd | $10 |
当前: $489.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。