Indirizzo USDT · TRON

TT4WKPQscK7fkxrPj1E9PjZp1HTVBUpoTm

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$37 118
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-10-22 01:04 UTC
Esiste da
10 mesi 24 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$22.428.395
1355 transazioni
In uscita
$22.391.278
1666 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$37 118
    TX 0xe140615772c4234840bc02777d453e656f875aa8251400059f885a88de4ef63a
  2. Ban$37 118
    TX 0x1d7244d4ab0e455e026098eb5bb2ad13284170067bf7f5c456fda470ecfbac0a· Blocco #86 060 965

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $37 118 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 1355 trasferimenti in entrata per un totale di $22M, e 1666 trasferimenti in uscita per un totale di $22M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $37 118 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$37 118 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-10-22. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TYAP21XWiH…Rqi2kT
—1$3.5K
TPUSyfv4MZ…BEa47H
2—$3.4K
TXYeWp1gQR…YvXSwd
13$3.3K
TA2fj1WpNL…jQkLuH
—1$3.0K
TM9c5uR2UK…3AjAtc🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$3.0K
TMG32FD64w…SXrmLt
—1$3.0K
TUENuNK8Bv…CQ5N2c
—1$3.0K
TUonefATn1…YMFZZZ
1—$3.0K
TGJe8SqZm4…zs1MDc
1—$3.0K
TRenRtu7nL…oikgL9🔍 в базе
—1$2.9K
TH7WdB2VfY…daM7aH
—1$2.7K
THK5hFxW2d…6HBhU3
13$2.7K
TPU24Y8xzv…66TjJW
—2$2.6K
TEFXLbczLk…sDY6Rf
12$2.5K
TP5JKAZNW3…KbAA15
11$2.3K
TGARgcyEPr…pK1KM9
2—$2.0K
TBvM4AC5an…ZEGQJm
11$2.0K
TGiLMAZAoG…DUC8EC
1—$2.0K
TGjYoJLhfA…3gLKTd🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$2.0K
TLTPNJaH6z…w4w2fd
—1$2.0K
TR7tm7TUpU…KSm8hh
2—$2.0K
TYwpFYw3Dk…hfXqT6
2—$2.0K
TYgy9869YV…mkDm86
3—$1.9K
TGm9hNrSgU…y8iZxx
11$1.7K
TYbubM8zGS…57cGv7
—2$1.7K
TEoHZdzfyD…VYc5Tk
—1$1.5K
TYgfTri2em…qQRnhZ
11$1.5K
TSEz6iVY4c…3kK2i3
—7$1.3K
TJ8VFWknkY…JhZEWW
—6$1.2K
TYGv7SQV8K…N2UU6B
—1$1.1K
TC7DkYWvud…CSE9F5
2—$1.1K
TV841E3U2s…8wvXJs
1—$1.1K
TKVAikNe57…t9H5AM
1—$1.1K
TNwe3WoEX6…27XYxK🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
3—$1.0K
TZErHLF94S…bWaEM5
—2$1.0K
TBZp7x9VHY…gJBzED
—1$1.0K
TFFcMdg8BN…wQsjbk
1—$1.0K
TGsUBp4NqK…Uv9BJW
1—$1.0K
TJ252ncR8W…XsEJ9n
1—$1.0K
TK49Rhn3C6…6XJ6fT
—1$1.0K
TRfzVoKuh3…RssjaW
—1$1.0K
TTwjvWFq1N…KaQ5T3
1—$1.0K
TWCToWD3aU…oijF9v
—1$1.0K
TWTYnKvxZt…ickp88
—1$1.0K
TYZEzXG3sg…8Z7CCm
—1$1.0K
TWQpSDkgGN…EK57Ne
11$912
TJ8ppoKix3…JC256e
—1$900
TBD5c79dYR…NMVEuL
1—$888
TFBebWF11d…z5owoZ
—1$888
TFghFhk1HW…H6JGN1
—1$888

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

22+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-09-07 13:24 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$7.9K
2026-09-01 16:34 UTC In entrataTYuYD5Q7yh…zkFjqS$5.1K
2026-09-01 08:34 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$26.4K
2026-08-31 12:32 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$83
2026-08-31 12:15 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$13.0K
2026-08-31 10:48 UTC In entrataTR5G5is93T…AP9A5C$5.9K
2026-08-27 13:07 UTC In entrataTEQRFg9UVn…jeF2db$2.0K
2026-08-24 10:02 UTC In entrataTR5G5is93T…AP9A5C$2.4K
2026-08-21 22:17 UTC In entrataTNwe3WoEX6…27XYxK$280
2026-08-18 05:47 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$5.7K
2026-08-17 09:00 UTC In entrataTR5G5is93T…AP9A5C$1.6K
2026-08-15 15:41 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$8.7K
2026-08-14 09:02 UTC In entrataTPhfZjVZfa…9rWPD3$40.0K
2026-08-10 11:25 UTC In entrataTBUJMmY8EN…s23546$1.5K
2026-08-08 17:47 UTC In entrataTBUJMmY8EN…s23546$14.0K
2026-08-08 09:08 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$18.8K
2026-08-08 08:23 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$5.8K
2026-08-08 08:23 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-05 08:53 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$39.8K
2026-08-05 08:53 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-01 07:07 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$9.1K
2026-08-01 07:00 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$16.0K

Cronologia del saldo

Ora: $37.1K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Sab 08:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
5
4
6
Mar
4
Mer
4
6
5
Gio
4
4
5
Ven
6
Sab
4
10
Dom

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.