Endereço USDT · TRON

TT4WKPQscK7fkxrPj1E9PjZp1HTVBUpoTm

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$37 118
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-10-22 01:04 UTC
Existe há
10 meses 24 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$22.428.395
1.355 transações
Enviadas
$22.391.278
1.666 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$37 118
    TX 0xe140615772c4234840bc02777d453e656f875aa8251400059f885a88de4ef63a
  2. Ban$37 118
    TX 0x1d7244d4ab0e455e026098eb5bb2ad13284170067bf7f5c456fda470ecfbac0a· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $37 118 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.355 transferências de entrada totalizando $22M, e 1.666 transferências de saída totalizando $22M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $37 118 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$37 118 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-10-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
THE69SMQiW…9iduDy
11748$4.7M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
165—$2.8M
TPhfZjVZfa…9rWPD3
5017$2.7M
TSNT3AuXTy…LEUjDy
132—$2.3M
TMjnUun7Nj…b73444
780$1.4M
TZ9g9BMMmB…MrfCe8
563$1.1M
TBfmthKfVD…NaLfLs
57—$1.1M
TFshTLry5Q…LaT1iT
644$967.6K
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
54—$940.6K
TCz3dYcabn…4nJ4Kj
37—$909.0K
TDefRuiXAc…FCiaZd
54—$874.7K
TB6ej6rS4n…3xzAMT
45—$760.1K
TRdy896RaQ…5FNQKP
25—$692.8K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
45—$681.4K
TQ1zcnrsEb…Bhh7R6
42—$676.2K
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
33—$653.9K
TAouT1MADW…8AD632
226$613.7K
TAU1nYKsqA…47rTRH
40—$567.3K
TVXLwGAPyV…nb9sNc
32—$503.9K
TRcB6eKEAn…4YwGdz
28—$388.4K
TUwMW25uM1…1DeDfG
16—$327.4K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
24—$327.0K
TT53fgP6Mj…edHL3H
23—$319.7K
TAmgyZ9UVi…STAVy7
26113$251.4K
TDtbfdnPiQ…W11u5G
63$161.7K
TDqjgsKqzb…o2pqUM
6—$146.5K
TLErnmntxM…sZ6rR5
12$136.2K
TYC94r4yPz…DiEPWt
11—$135.0K
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$118.5K
TLFhra4Rre…yw12ky
84$117.6K
TR5G5is93T…AP9A5C
413$113.8K
TANCoQMptm…iTM426
6—$90.3K
TC6g4mptcr…WrZiLe
6—$79.1K
TBhWuQhTzN…LzT16b
81$78.5K
THM8vzyrCw…YqFfPy
12$65.0K
TDwLaLd1SK…RA7BzT
16$62.2K
TQnbcWNjg4…v7RKJr
95$50.6K
TNQaSMkZap…8uErSN
61$48.4K
TJcKmZuD7F…zmwcc1
36$35.4K
TW3xxL1Zaf…G65hyp
1—$30.4K
TGcpa5BAVE…Bkfmxo
11$22.7K
TP2d32m5Wi…QgchyU
12$19.6K
TNoknD6t7j…PG4e7W
1—$19.0K
TEQRFg9UVn…jeF2db
33$17.4K
TBUJMmY8EN…s23546
2—$15.5K
TACCvkGhVk…x5Kpmy
2—$14.9K
THgx28SNsv…D76u28
11$13.5K
TSgYAVKKMx…8LJvyf
1—$13.4K
TMXU6hZGV9…B3YoU8
1—$12.0K
TNc8ZFtsra…hwF6o6
4—$8.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-07 13:24 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$7.9K
2026-09-07 12:41 UTC SaídaTFXVnfJ9KJ…MvE88H$7.6K
2026-09-07 07:34 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$3.0K
2026-09-07 04:50 UTC SaídaTEQRFg9UVn…jeF2db$1.0K
2026-09-06 06:02 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$14.7K
2026-09-02 02:00 UTC SaídaTYuYD5Q7yh…zkFjqS$712
2026-09-02 01:58 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$4.5K
2026-09-01 16:34 UTC EntradaTYuYD5Q7yh…zkFjqS$5.1K
2026-09-01 08:34 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$26.4K
2026-09-01 03:13 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$26.0K
2026-08-31 12:32 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$83
2026-08-31 12:15 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$13.0K
2026-08-31 10:48 UTC EntradaTR5G5is93T…AP9A5C$5.9K
2026-08-31 09:24 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.9K
2026-08-27 13:07 UTC EntradaTEQRFg9UVn…jeF2db$2.0K
2026-08-27 11:28 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.8K
2026-08-24 10:02 UTC EntradaTR5G5is93T…AP9A5C$2.4K
2026-08-23 06:43 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-22 12:18 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-21 22:17 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$280
2026-08-18 07:44 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$5.5K
2026-08-18 05:47 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$5.7K
2026-08-17 09:00 UTC EntradaTR5G5is93T…AP9A5C$1.6K
2026-08-15 15:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$8.7K
2026-08-14 09:02 UTC EntradaTPhfZjVZfa…9rWPD3$40.0K
2026-08-14 05:46 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-14 05:42 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$8.7K
2026-08-11 09:12 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$1.5K
2026-08-11 09:07 UTC SaídaTHE69SMQiW…9iduDy$15.0K
2026-08-10 11:25 UTC EntradaTBUJMmY8EN…s23546$1.5K
2026-08-10 08:08 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$9.0K
2026-08-09 04:52 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-08 17:47 UTC EntradaTBUJMmY8EN…s23546$14.0K
2026-08-08 11:57 UTC SaídaTXA7C7f2wo…pEC1sC$15.5K
2026-08-08 09:08 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$18.8K
2026-08-08 08:23 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$5.8K
2026-08-08 08:23 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-08 03:43 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$0.18
2026-08-08 03:34 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$3.0K
2026-08-08 03:31 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$20.6K
2026-08-08 00:47 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$3.0K
2026-08-05 08:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$39.8K
2026-08-05 08:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-05 06:58 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$3.0K
2026-08-05 05:54 UTC SaídaTFXVnfJ9KJ…MvE88H$39.6K
2026-08-03 12:02 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$2.4K
2026-08-01 12:30 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-01 07:07 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$9.1K
2026-08-01 07:00 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$16.0K
2026-08-01 06:25 UTC SaídaTZCFnZ2NoQ…3Xz83H$9.0K

Histórico de saldo

Agora: $37.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 08:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
8
5
4
6
Ter
4
Qua
4
6
5
Qui
4
4
5
Sex
6
Sáb
4
10
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.