Endereço USDT · TRON

TT4WKPQscK7fkxrPj1E9PjZp1HTVBUpoTm

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$37 118
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-10-22 01:04 UTC
Existe há
10 meses 24 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$22.428.395
1.355 transações
Enviadas
$22.391.278
1.666 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$37 118
    TX 0xe140615772c4234840bc02777d453e656f875aa8251400059f885a88de4ef63a
  2. Ban$37 118
    TX 0x1d7244d4ab0e455e026098eb5bb2ad13284170067bf7f5c456fda470ecfbac0a· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $37 118 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.355 transferências de entrada totalizando $22M, e 1.666 transferências de saída totalizando $22M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $37 118 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$37 118 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-10-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TPhfZjVZfa…9rWPD3
5017$2.7M
TAouT1MADW…8AD632
226$613.7K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
24—$327.0K
TR5G5is93T…AP9A5C
413$113.8K
TEQRFg9UVn…jeF2db
33$17.4K
TYuYD5Q7yh…zkFjqS
11$5.8K
TB3HSLE53K…eAV6GT
1—$5.7K
TNwe3WoEX6…27XYxK🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
3—$1.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

28+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-07 12:41 UTC SaídaTFXVnfJ9KJ…MvE88H$7.6K
2026-09-07 07:34 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$3.0K
2026-09-07 04:50 UTC SaídaTEQRFg9UVn…jeF2db$1.0K
2026-09-06 06:02 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$14.7K
2026-09-02 02:00 UTC SaídaTYuYD5Q7yh…zkFjqS$712
2026-09-02 01:58 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$4.5K
2026-09-01 03:13 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$26.0K
2026-08-31 09:24 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.9K
2026-08-27 11:28 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.8K
2026-08-23 06:43 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-22 12:18 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-18 07:44 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$5.5K
2026-08-14 05:46 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-14 05:42 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$8.7K
2026-08-11 09:12 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$1.5K
2026-08-11 09:07 UTC SaídaTHE69SMQiW…9iduDy$15.0K
2026-08-10 08:08 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$9.0K
2026-08-09 04:52 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-08 11:57 UTC SaídaTXA7C7f2wo…pEC1sC$15.5K
2026-08-08 03:43 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$0.18
2026-08-08 03:34 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$3.0K
2026-08-08 03:31 UTC SaídaTAouT1MADW…8AD632$20.6K
2026-08-08 00:47 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$3.0K
2026-08-05 06:58 UTC SaídaTWqcMjV7Wq…2AWUPe$3.0K
2026-08-05 05:54 UTC SaídaTFXVnfJ9KJ…MvE88H$39.6K
2026-08-03 12:02 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$2.4K
2026-08-01 12:30 UTC SaídaTR5G5is93T…AP9A5C$8.7K
2026-08-01 06:25 UTC SaídaTZCFnZ2NoQ…3Xz83H$9.0K

Histórico de saldo

Agora: $37.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 08:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
8
5
4
6
Ter
4
Qua
4
6
5
Qui
4
4
5
Sex
6
Sáb
4
10
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.