已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 21.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-21 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-21 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：90 笔转入，合计 $354 301；3 笔转出，合计 $354 301。
是的。Tether 于 2026-09-21 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-07-13。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 05:32 UTC | 转出 | TT5KQgALEb…a2Kn4c | $112.1K |
| 2026-08-10 05:19 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-08-09 07:50 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-08-08 17:42 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.3K |
| 2026-08-08 13:29 UTC | 转入 | TREH9eXrhA…XoXntq | $227 |
| 2026-08-06 14:03 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.5K |
| 2026-08-05 15:14 UTC | 转入 | TBaNCnziSx…yspk89 | $997 |
| 2026-08-03 06:10 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-08-03 04:53 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-08-02 11:59 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.5K |
| 2026-08-02 07:25 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $1.2K |
| 2026-08-01 17:44 UTC | 转入 | TREH9eXrhA…XoXntq | $150 |
| 2026-08-01 08:54 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-31 16:31 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $5.0K |
| 2026-07-31 13:23 UTC | 转入 | TXg3dcAHUe…oAnYNi | $12.4K |
| 2026-07-30 07:10 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.5K |
| 2026-07-29 15:38 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.5K |
| 2026-07-29 13:47 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.2K |
| 2026-07-29 06:40 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.8K |
| 2026-07-28 13:33 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-28 12:24 UTC | 转入 | TREH9eXrhA…XoXntq | $100 |
| 2026-07-28 07:47 UTC | 转入 | TXg3dcAHUe…oAnYNi | $10.0K |
| 2026-07-28 05:00 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.2K |
| 2026-07-27 05:39 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-07-27 05:16 UTC | 转入 | TXg3dcAHUe…oAnYNi | $10.0K |
| 2026-07-25 17:39 UTC | 转入 | TREH9eXrhA…XoXntq | $100 |
| 2026-07-25 09:42 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-07-23 15:36 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.2K |
| 2026-07-22 08:15 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-21 16:37 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.0K |
| 2026-07-21 07:05 UTC | 转入 | TG7XGqtA4f…BbSyp4 | $155 |
| 2026-07-20 14:41 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-07-20 13:15 UTC | 转入 | TREH9eXrhA…XoXntq | $247 |
| 2026-07-19 13:57 UTC | 转入 | TBaNCnziSx…yspk89 | $5.0K |
| 2026-07-19 11:46 UTC | 转入 | TKPpShgNCy…qUxHRy | $2.0K |
| 2026-07-19 06:04 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-18 16:45 UTC | 转出 | TT5KQgALEb…a2Kn4c | $38.3K |
| 2026-07-18 08:31 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-17 15:43 UTC | 转入 | TXg3dcAHUe…oAnYNi | $10.0K |
| 2026-07-17 11:21 UTC | 转入 | TBaNCnziSx…yspk89 | $5.0K |
| 2026-07-16 17:28 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-16 12:12 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-07-16 06:15 UTC | 转入 | TBaNCnziSx…yspk89 | $5.0K |
| 2026-07-15 12:21 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $2.0K |
| 2026-07-15 09:20 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $990 |
| 2026-07-14 15:08 UTC | 转入 | TBaNCnziSx…yspk89 | $380 |
| 2026-07-13 17:37 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $4.0K |
| 2026-07-13 12:35 UTC | 转出 | TT5KQgALEb…a2Kn4c | $203.9K |
| 2026-07-13 07:39 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $3.0K |
| 2026-07-13 07:18 UTC | 转入 | TWTKFo8c8J…asYgpy | $10.0K |
当前: $0 · 样本: 93
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 93
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。