Endereço USDT · TRON

TTDMRagghXMKoQwA8WJzbBUQJTRYBXSesj

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$2 923
Janela do pre-ban ao ban: 25 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-08-27 23:21 UTC
Existe há
1 ano

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$404.384
105 transações
Enviadas
$401.462
329 transações

Atualizado em 02.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2 923
    TX 0xbaa3a77c24951cd11b907c78a219be7a20a0a2d8c7f2beb7acecf8b1a0940ef9
  2. Ban$2 923
    TX 0xb1c6eb829e4d6facac1545061b9690546161cbbdbcb56dfaae93cb6b7c25e754· Bloco #85 894 980

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-02, congelando $2 923 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-02 — uma janela de 25 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 105 transferências de entrada totalizando $404 384, e 329 transferências de saída totalizando $401 462.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-02, congelando $2 923 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$2 923 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-08-27. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TXRuw4kptJ…CCCCCC
—2$1.5K
TB9vpjGtLV…fFShyB
—1$1.5K
TEgwYspYpQ…aXAoaG
—1$1.5K
TFTWNgDBkQ…8x5jLu🏛 Huobi
1—$1.5K
TKiq9RtJqt…vrATs7
—4$1.2K
TVYe31B4An…wNYJTe
—6$1.1K
TKhNP9XWxz…4VZ4St
—3$1.1K
TQuXf8LP6q…zBZJMA
—1$1.1K
TGCqucoZGY…9jMAUy
—4$1.0K
TAWNUezxbk…5syABN
2—$1.0K
TC81R1m5sJ…FKid2d
—2$1.0K
TMuGoPYFvE…6JY38R
1—$1.0K
TNURK6tqKC…AsNooQ
1—$1.0K
TTvJQGwFUn…vdW1fe
1—$1.0K
TWDNkKdwaZ…rPamHe
—1$1.0K
TLUi3eVARC…HTzLMA
—1$800
TLDDNNDyj1…ko3Gtr
—2$765
TTLnPTAHb2…JzQBtv
—3$736
TANbXUzQLV…gLkp42
—2$700
TExbDU6nFk…yuMjNk
—1$700
TFJBHiW8q2…NMGrk6
—3$618
TGyLcrtv22…Bas9jZ
—1$585
TXymD7ziAV…7BRP9j
—1$550
TPT58kYQrb…1NkMof
1—$530
TFV7fCtTDd…aV3sMt
—2$515
TAKtzxAok6…j73yBy
—1$514
TAeCVybTTP…YRBDHw
—1$500
TDKVxWjEiY…k2tAgz
—1$500
TEeYH5T3Tv…e9RPGR
1—$500
THFq6Q2sAz…BfXCfc
—1$500
TTDdYckeeZ…xZAwgK
—1$500
TDii6vao7x…8xcqYx
—25$499
TNURaExjqh…4ndaGg
—1$440
TQdE2nAQWg…v8wmQD
1—$400
TBW2iiL7YZ…i3NrCP
—1$362
TC9LLiUZkd…cQ14MY
—1$300
TKp5ekho8X…k2duwV
1—$300
TTnKMh22Bt…DJDNVK
—1$300
TXHK7p4aL2…BA98Qx
—1$300
TYAA9sg2ek…d8u1PB
1—$300
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
1—$260
TJ98UqyL22…vusKcC
—2$250
TJUkSKF12J…zMZcSn
—1$220
TNqgdTYEKj…KnVRnu
1—$206
TF2fhuYozu…QQps3X
—1$204
TLsV8vyyuD…7QWmQv
1—$200
TX2DsJsLFJ…fmkGc6
1—$180
TGBLTMm83w…p9gpzU
1—$176
TUCDjDdhGL…t2XV3N
—2$171
TY44B8RdjD…QYYrgi
—1$165

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

9+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-01 14:38 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$10.2K
2026-09-01 05:51 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$18.3K
2026-08-30 12:48 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$11.0K
2026-08-30 12:46 UTC EntradaTTvJQGwFUn…vdW1fe$1.0K
2026-08-29 13:39 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$14.0K
2026-08-29 13:36 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$200
2026-08-28 13:41 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$5.0K
2026-08-19 13:37 UTC EntradaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$1.6K
2026-08-18 15:39 UTC EntradaTAUQA1xUwQ…uPosYE$1.5K

Histórico de saldo

Agora: $2.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 07:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
4
3
6
6
7
5
Ter
3
7
4
6
4
Qua
3
4
4
3
5
Qui
3
5
6
3
3
Sex
3
6
3
3
Sáb
3
3
3
4
5
Dom
3

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.