Endereço USDT · TRON

TTDMRagghXMKoQwA8WJzbBUQJTRYBXSesj

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$2 923
Janela do pre-ban ao ban: 25 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-08-27 23:21 UTC
Existe há
1 ano

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$404.384
105 transações
Enviadas
$401.462
329 transações

Atualizado em 02.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2 923
    TX 0xbaa3a77c24951cd11b907c78a219be7a20a0a2d8c7f2beb7acecf8b1a0940ef9
  2. Ban$2 923
    TX 0xb1c6eb829e4d6facac1545061b9690546161cbbdbcb56dfaae93cb6b7c25e754· Bloco #85 894 980

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-02, congelando $2 923 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-02 — uma janela de 25 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 105 transferências de entrada totalizando $404 384, e 329 transferências de saída totalizando $401 462.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-02, congelando $2 923 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$2 923 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-08-27. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–19 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TPEoWTUvww…nfd8e8
1710$122.1K
THwq3DnRAP…eb9wYJ
112$36.0K
TLtxYoFE4C…387FS1
—3$11.9K
TAUQA1xUwQ…uPosYE
81$8.5K
TNNEzvZkJu…AADisT
—3$5.5K
TGAeuP8T1Y…PzC4f4🔍 в базе
—2$4.3K
TXvWyoo7y3…NsTUMV
—8$2.6K
TYftgtizHr…UaA2U6
—18$2.5K
TRSzHRhKDc…prqWtA
14$2.0K
TLDDNNDyj1…ko3Gtr
—2$765
TDii6vao7x…8xcqYx
—25$499
TY44B8RdjD…QYYrgi
—1$165
TCmJKCfJDv…ctaYhs
—1$100
TBxm9W8T1a…PcKgex
—1$30
TUTNTgZsDg…tjwZun
—1$20
TKuzALWyDp…N8mSPU
—1$1.50
THtUbLYgoM…Z8NnwF
—1$1.00
TP4G1V2w5E…HDvsL5
—1$1.00
TTtkgBnoHe…ybasxo
—1$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-02 11:45 UTC SaídaTLDDNNDyj1…ko3Gtr$315
2026-09-02 05:08 UTC SaídaTLDDNNDyj1…ko3Gtr$450
2026-09-02 05:07 UTC SaídaTKuzALWyDp…N8mSPU$1.50
2026-09-01 15:26 UTC SaídaTNNEzvZkJu…AADisT$423
2026-09-01 15:24 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$9.5K
2026-09-01 14:38 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$10.2K
2026-09-01 06:33 UTC SaídaTGAeuP8T1Y…PzC4f4$1.3K
2026-09-01 06:14 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$36
2026-09-01 06:14 UTC SaídaTGAeuP8T1Y…PzC4f4$3.0K
2026-09-01 06:10 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$303
2026-09-01 06:06 UTC SaídaTNNEzvZkJu…AADisT$4.5K
2026-09-01 05:56 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$7.2K
2026-09-01 05:51 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$18.3K
2026-09-01 05:22 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$12
2026-08-31 16:19 UTC SaídaTAUQA1xUwQ…uPosYE$646
2026-08-31 14:47 UTC SaídaTLtxYoFE4C…387FS1$3.1K
2026-08-31 09:15 UTC SaídaTXvWyoo7y3…NsTUMV$100
2026-08-31 08:23 UTC SaídaTY44B8RdjD…QYYrgi$165
2026-08-30 13:26 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$6.0K
2026-08-30 13:04 UTC SaídaTLtxYoFE4C…387FS1$5.0K
2026-08-30 12:49 UTC SaídaTXvWyoo7y3…NsTUMV$507
2026-08-30 12:48 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$11.0K
2026-08-30 12:46 UTC EntradaTTvJQGwFUn…vdW1fe$1.0K
2026-08-29 14:41 UTC SaídaTYftgtizHr…UaA2U6$382
2026-08-29 14:21 UTC SaídaTLtxYoFE4C…387FS1$3.8K
2026-08-29 14:04 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$6.0K
2026-08-29 13:39 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$14.0K
2026-08-29 13:36 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$200
2026-08-29 09:55 UTC SaídaTXvWyoo7y3…NsTUMV$303
2026-08-29 06:30 UTC SaídaTNNEzvZkJu…AADisT$500
2026-08-28 14:01 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$3.0K
2026-08-28 13:57 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$37
2026-08-28 13:41 UTC EntradaTDEP7qKNiQ…1XJKMP$5.0K
2026-08-26 11:10 UTC SaídaTYftgtizHr…UaA2U6$103
2026-08-26 10:57 UTC SaídaTRSzHRhKDc…prqWtA$178
2026-08-25 14:02 UTC SaídaTP4G1V2w5E…HDvsL5$1.00
2026-08-25 13:59 UTC SaídaTHtUbLYgoM…Z8NnwF$1.00
2026-08-25 13:58 UTC SaídaTTtkgBnoHe…ybasxo$1.00
2026-08-25 13:56 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$19
2026-08-24 06:05 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$13
2026-08-23 06:11 UTC SaídaTYftgtizHr…UaA2U6$206
2026-08-21 13:47 UTC SaídaTBxm9W8T1a…PcKgex$30
2026-08-21 05:06 UTC SaídaTYftgtizHr…UaA2U6$206
2026-08-20 14:54 UTC SaídaTXvWyoo7y3…NsTUMV$758
2026-08-19 17:51 UTC SaídaTYftgtizHr…UaA2U6$103
2026-08-19 13:37 UTC EntradaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$1.6K
2026-08-19 12:46 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$12
2026-08-19 06:23 UTC SaídaTXvWyoo7y3…NsTUMV$457
2026-08-18 20:10 UTC SaídaTHwq3DnRAP…eb9wYJ$1.0K
2026-08-18 15:39 UTC EntradaTAUQA1xUwQ…uPosYE$1.5K

Histórico de saldo

Agora: $2.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 07:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
4
3
6
6
7
5
Ter
3
7
4
6
4
Qua
3
4
4
3
5
Qui
3
5
6
3
3
Sex
3
6
3
3
Sáb
3
3
3
4
5
Dom
3

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.