已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 950 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：48 笔转入，合计 $37 114；98 笔转出，合计 $31 164。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 950 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $5 950 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-08-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–29 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $9.9K | |
| 1 | — | $3.7K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 2 | — | $3.1K | |
| 9 | — | $1.8K | |
| 1 | 2 | $1.3K | |
| 1 | — | $948 | |
| 1 | — | $911 | |
| 3 | — | $850 | |
| 1 | — | $711 | |
| 1 | — | $500 | |
| 1 | — | $500 | |
| 2 | 1 | $475 | |
| 2 | — | $471 | |
| 1 | — | $455 | |
| 1 | — | $396 | |
| 1 | — | $360 | |
| 1 | — | $336 | |
| 1 | — | $300 | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $219 |
| 1 | — | $154 | |
| 2 | — | $150 | |
| 1 | — | $148 | |
| 1 | — | $100 | |
| 1 | — | $51 | |
| 1 | — | $50 | |
| 1 | — | $36 | |
| 1 | — | $29 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 19:57 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $0 |
| 2026-09-30 19:46 UTC | 转出 | TYWc7X6YHp…RvDd6u | $0 |
| 2026-09-30 19:46 UTC | 转出 | TYWc7X6YHp…RvDd6u | $0 |
| 2026-09-28 07:10 UTC | 转出 | TYWc7X6YHp…RvDd6u | $6.9K |
| 2026-09-28 07:09 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $6.9K |
| 2026-09-26 13:24 UTC | 转入 | TFxEwSxogg…o8NtSH | $177 |
| 2026-09-26 11:20 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $30 |
| 2026-09-18 17:43 UTC | 转入 | TYFvy41LAe…PnHD68 | $909 |
| 2026-09-08 14:13 UTC | 转入 | TSHxhRvBFC…a2WLaq | $911 |
| 2026-09-08 09:03 UTC | 转出 | TPFyndnyv1…QA2pnX | $500 |
| 2026-09-08 09:03 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.47 |
| 2026-09-02 11:19 UTC | 转入 | TTEZnmoPiW…KZKEYg | $500 |
| 2026-08-27 08:37 UTC | 转出 | TBhyPtSRsS…6WCZph | $500 |
| 2026-08-27 08:37 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.43 |
| 2026-08-25 09:15 UTC | 转入 | TE9UJ9dPDi…pyykRj | $711 |
| 2026-08-22 06:22 UTC | 转出 | TTadyXSjfv…SV7JLp | $25 |
| 2026-08-22 06:22 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.53 |
| 2026-08-22 06:20 UTC | 转出 | TGuaZtiH9K…jkFc7o | $83 |
| 2026-08-22 06:20 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.16 |
| 2026-08-15 18:27 UTC | 转出 | TBhyPtSRsS…6WCZph | $500 |
| 2026-08-15 18:27 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.95 |
| 2026-08-13 18:00 UTC | 转出 | TNgxVVThMw…D3akHh | $50 |
| 2026-08-13 18:00 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.05 |
| 2026-08-13 09:17 UTC | 转入 | TWQbPFN5HN…noNdXD | $948 |
| 2026-08-11 11:17 UTC | 转入 | TZ8Ksz21Hk…v9uyjM | $455 |
| 2026-08-11 11:05 UTC | 转出 | TNgxVVThMw…D3akHh | $50 |
| 2026-08-11 11:05 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.01 |
| 2026-08-08 11:14 UTC | 转出 | TBhyPtSRsS…6WCZph | $500 |
| 2026-08-08 11:14 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.91 |
| 2026-08-07 13:53 UTC | 转入 | TM2g8c2cp4…NvL5kq | $75 |
| 2026-08-02 13:10 UTC | 转出 | TBhyPtSRsS…6WCZph | $200 |
| 2026-08-02 13:10 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.87 |
| 2026-08-01 13:02 UTC | 转入 | TM2g8c2cp4…NvL5kq | $75 |
| 2026-07-30 16:03 UTC | 转入 | TP1qkenddo…49nuA2 | $396 |
| 2026-07-12 15:33 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $336 |
| 2026-07-11 11:53 UTC | 转出 | TFesHUPB3k…SCnXGr | $2.0K |
| 2026-07-09 17:54 UTC | 转出 | TKYELUw35E…qmWvAb | $20 |
| 2026-07-07 17:59 UTC | 转入 | TWHbwSM8u5…KMeRMB | $3.5K |
| 2026-07-07 16:19 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $219 |
| 2026-07-06 16:52 UTC | 转出 | TKYELUw35E…qmWvAb | $100 |
| 2026-07-05 13:12 UTC | 转出 | TKYELUw35E…qmWvAb | $850 |
| 2026-07-04 17:59 UTC | 转出 | TKYELUw35E…qmWvAb | $25 |
| 2026-07-04 17:59 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.86 |
| 2026-07-04 12:21 UTC | 转出 | TWmn2Tc8FL…TbAz1v | $50 |
| 2026-07-04 12:21 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.84 |
| 2026-07-03 16:46 UTC | 转出 | TKYELUw35E…qmWvAb | $150 |
| 2026-06-22 18:19 UTC | 转出 | TKYELUw35E…qmWvAb | $170 |
| 2026-06-16 19:50 UTC | 转出 | TYXCaraByG…gCrGhV | $100 |
| 2026-06-12 15:46 UTC | 转出 | TKwWucMUVZ…zRWdBP | $50 |
| 2026-06-11 17:52 UTC | 转入 | TTfJFyZ43B…qQ8HT6 | $3.7K |
当前: $6.0K · 样本: 155
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 155
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。