Endereço USDT · TRON

TTWBrNgoooSs9HQQKMty3ZQDbS9LzgjNiH

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$149 232
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-11-20 07:33 UTC
Existe há
9 meses 25 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$279.553
339 transações
Enviadas
$130.321
37 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$149 232
    TX 0xfa587f9b03b8efb81cf47dc817f7a93c7578314137690b67fa119ae2078fe2c4
  2. Ban$149 232
    TX 0xf87de5b0a3cbc9abdbbf6da8453c7184c04d7f400e7fd20cfa249c7d550893c1· Bloco #86 060 967

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $149 232 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 339 transferências de entrada totalizando $279 553, e 37 transferências de saída totalizando $130 321.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $149 232 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$149 232 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-11-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TZArpRqpwR…HAEHQK
1—$800
TZDvWqr3wS…FKLBJN
1—$800
TZDwSe6veh…MggeNE
2—$800
TQU9brREsY…3Njanu
1—$750
TXPeAFvKcY…vhonr8
1—$750
TBi4cRkyBY…kY55PZ
1—$700
TFb57AXb7R…fCyomj
2—$700
TJw56cfWbZ…tJbh8S
1—$700
TRorPPyprV…Fc7aPc
1—$700
TUYW2V9Ss3…mAhMYc
2—$700
TB9Lnj1Qrr…ezXFf8
2—$600
TDhg4u48EC…btanrW
2—$600
TKTtg3Yoi1…KpSbwJ
1—$600
TMaC9LSTdN…ok7SDT
2—$600
TNG3Gu8EyB…kMCkVH
—3$600
TQU8PCD7vx…ASPRpW
2—$600
TTaoB8nDXv…GKq4wi
1—$580
T9yZsUiEqm…SqvSjZ
—1$500
TDh4EPfFUh…F2QBQ9
1—$500
TEYBjM8ZUh…Dfr2Bm
1—$500
TRGU9ryQV7…SDbR2Q
1—$500
TVkYWWmnyE…51J8hb
1—$500
TEt7tc6hvu…P2rri9
1—$498
TJ3f2FroK1…g4vUfy
1—$460
TD1xyEdGpG…Vps8xS
1—$400
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$400
TKX1CiGKc1…T4e5xR
1—$400
TQGrmkPTVq…MxBpmU
1—$400
TQdCzNpb6g…9g2eJ5
1—$400
TRozdt2esD…eC2JF8
1—$400
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$400
TZ8D5v9kQ2…M9iTDo
1—$400
TT1jS6yrGq…Cgn8eD
1—$380
TToMPiD7gM…adz7xr
1—$380
TC88V9mG3v…Gcv1EG
6—$350
TCoP1dHEbb…cw2rLS
1—$350
TJBkwLdLAs…FxF3a4
1—$350
TSXHBYqscw…yfiXco
1—$350
TW3jZSCGgo…rNfUV4
1—$350
TXuQTgXqyz…aCSsJ4
1—$350
TEtJRVnoos…LigAxB
1—$330
TQHvkQ5ASY…c6ED5c
3—$330
TUa5unR6eT…CTWkHg
1—$330
TAwdrxF7r4…YRfZ3U
1—$300
TEL98yf8kf…GdRwW7
1—$300
TFAEL9XMU2…tJaBbW
1—$300
TFr9GtAR31…MAcDDg
1—$300
THfVZ4GyuS…WWk2aG
1—$300
THkSfXDNmB…QAtb9E
1—$300
TKs8YJndG3…KoZG5s
1—$300

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

45+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 09:31 UTC EntradaTPd3pnGgZR…yqTLrG$105
2026-09-07 14:02 UTC EntradaTPfMntuk3U…wZGM1S$3.5K
2026-09-06 21:51 UTC EntradaTP8z7BmssJ…LtEsEj$300
2026-09-06 16:25 UTC EntradaTJw56cfWbZ…tJbh8S$700
2026-09-06 12:32 UTC EntradaTUY5rC8NXz…BVuR4w$200
2026-09-06 11:46 UTC EntradaTWEDf7CjUL…D1HqYZ$35
2026-09-04 12:21 UTC EntradaTC88V9mG3v…Gcv1EG$105
2026-09-03 17:37 UTC EntradaTSXaYFGyLQ…T2BtGV$1.0K
2026-09-03 14:53 UTC EntradaTKv9AWKH5P…tKtZxH$130
2026-09-02 13:02 UTC EntradaTL61JF2Spk…25qpm5$200
2026-09-02 07:18 UTC EntradaTA61fGxPPf…FqozWG$3.5K
2026-09-01 07:13 UTC EntradaTVMweavqAy…tkvTKC$400
2026-08-31 10:42 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$400
2026-08-31 08:30 UTC EntradaTDhg4u48EC…btanrW$300
2026-08-30 12:23 UTC EntradaTG29eqoYFt…iuG8og$600
2026-08-30 06:54 UTC EntradaTC88V9mG3v…Gcv1EG$35
2026-08-29 16:28 UTC EntradaTVMweavqAy…tkvTKC$800
2026-08-29 04:02 UTC EntradaTQaQSQRkqD…bZ2Yhb$300
2026-08-28 17:31 UTC EntradaTB7rcCceNq…8r1uQZ$1.7K
2026-08-28 11:59 UTC EntradaTC1J2mCGDF…JYnxFz$11
2026-08-28 11:29 UTC EntradaTC1J2mCGDF…JYnxFz$80
2026-08-28 03:48 UTC EntradaTW1uyEdwue…d5uctM$50
2026-08-28 03:32 UTC EntradaTZArpRqpwR…HAEHQK$800
2026-08-27 16:30 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$800
2026-08-27 15:45 UTC EntradaTC88V9mG3v…Gcv1EG$70
2026-08-27 15:02 UTC EntradaTNG3GVB74f…kMCkVH$2.01
2026-08-26 14:57 UTC EntradaTVqtKEuJxd…gVx3V7$75
2026-08-26 08:07 UTC EntradaTC88V9mG3v…Gcv1EG$70
2026-08-26 07:40 UTC EntradaTQHvkQ5ASY…c6ED5c$260
2026-08-25 07:19 UTC EntradaTC88V9mG3v…Gcv1EG$35
2026-08-25 06:58 UTC EntradaTUzqfmphc3…qN4EX5$200
2026-08-24 11:08 UTC EntradaTRcCfvSYch…PD2wzP$800
2026-08-23 10:23 UTC EntradaTC88V9mG3v…Gcv1EG$35
2026-08-22 15:19 UTC EntradaTNLHtducrK…CVjDjp$500
2026-08-22 14:31 UTC EntradaTU5oL7Yc8d…z5w9kS$1.55
2026-08-22 13:39 UTC EntradaTRcCfvSYch…PD2wzP$1.5K
2026-08-22 12:57 UTC EntradaTXnXhQqHkb…WsmncL$1.35
2026-08-22 06:08 UTC EntradaTU5oL13SFG…z5w9kS$1.6K
2026-08-22 05:59 UTC EntradaTJXmUFGRQH…WsmncL$35
2026-08-21 16:39 UTC EntradaTAgd6ZNdaY…WCbpz6$400
2026-08-21 10:15 UTC EntradaTERuLmgLjP…4ewzYi$200
2026-08-20 19:35 UTC EntradaTMbLMm2oZ9…h5sgdV$300
2026-08-20 12:57 UTC EntradaTCBmC8tHbQ…tBQAhf$400
2026-08-20 11:52 UTC EntradaTRcCfvSYch…PD2wzP$800
2026-08-19 18:30 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$200

Histórico de saldo

Agora: $149.2K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 15:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
3
3
3
3
Ter
5
3
5
4
3
Qua
3
5
3
Qui
3
3
3
6
Sex
3
4
3
Sáb
4
Dom
3
3
7

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.