Endereço USDT · TRON

TTWRf2MD6zJ26bS4uKCNrcp84aAr7AmTjm

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$12
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-01 06:12 UTC
Existe há
1 mês 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$199.000.012
49 transações
Enviadas
$199.000.000
102 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$12
    TX 0x6b1ef31dc6537afce00e6cd83b09d0df3440ab984c5519cc8f6bf3db9a914b13
  2. Ban$12
    TX 0xccc1a4d1a01d1f65e167f3919811daffae2620b038171c713a22ea195e490fe6· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $12 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 49 transferências de entrada totalizando $199M, e 102 transferências de saída totalizando $199M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $12 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$12 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–10 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDU61o35UE…4kiyKz🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
38—$199.0M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—99$197.9M
TKfsorcsgY…tTroTR
—2$600.0K
TJzMy8ZaPZ…FQmf3Y
—1$500.0K
TKfs1txZLx…tTroTR
3—$3.03
TPBTkSD7H6…MvHDWN
2—$2.40
TXHX2PMeuA…avHDWN
2—$2.40
TL3MfkfSAh…vTroTR
2—$2.02
TNDYioFaWV…By4kTV
1—$1.00
TNsgrEX1yS…SkHDWN
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-01 11:53 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$1.4M
2026-09-01 10:23 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 09:53 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 07:55 UTC SaídaTKfsorcsgY…tTroTR$599.9K
2026-09-01 07:52 UTC EntradaTKfs1txZLx…tTroTR$1.01
2026-09-01 07:51 UTC EntradaTL3MfkfSAh…vTroTR$1.01
2026-09-01 07:49 UTC EntradaTKfs1txZLx…tTroTR$1.01
2026-09-01 07:48 UTC EntradaTL3MfkfSAh…vTroTR$1.01
2026-09-01 07:48 UTC EntradaTKfs1txZLx…tTroTR$1.01
2026-09-01 07:47 UTC SaídaTKfsorcsgY…tTroTR$100
2026-08-31 04:47 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-30 15:47 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 19:03 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$2.0M
2026-08-29 16:26 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 13:27 UTC EntradaTXHX2PMeuA…avHDWN$1.20
2026-08-29 13:27 UTC EntradaTPBTkSD7H6…MvHDWN$1.20
2026-08-29 13:26 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 11:05 UTC EntradaTXHX2PMeuA…avHDWN$1.20
2026-08-29 11:05 UTC EntradaTPBTkSD7H6…MvHDWN$1.20
2026-08-29 11:04 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 06:52 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-29 04:45 UTC EntradaTNsgrEX1yS…SkHDWN$1.00
2026-08-29 04:45 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 14:46 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 13:38 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 07:48 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$5.0M
2026-08-28 07:41 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 06:29 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 04:57 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 16:11 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$7.0M
2026-08-27 11:27 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 10:06 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 09:13 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 08:04 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 05:49 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$8.0M
2026-08-26 16:29 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 12:44 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 11:48 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 07:39 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$5.0M
2026-08-26 05:25 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 04:49 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 19:35 UTC EntradaTNDYioFaWV…By4kTV$1.00
2026-08-25 17:34 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$5.0M
2026-08-25 17:25 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 14:38 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 13:25 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 12:13 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 10:51 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-25 10:40 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 09:47 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M

Histórico de saldo

Agora: $12 · amostra: 151

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 151

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
9
Qua
Qui
Sex
Sáb
6
Dom