Dirección USDT · TRON

TTYf9kcvABTSizXsdbC2E5co6jx9jvJ111

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$240 135
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-08-07 19:45 UTC
Activa desde hace
1 mes 4 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.173.135
851 transacciones
Salientes
$2.933.000
62 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$240 135
    TX 0x530c57edfed07f0ad448e9a075b10e60b973ceee5dcbc9ce3241f1b7e785cd8b
  2. Ban$240 135
    TX 0x8e107aeb197cd8b14c9d43fd374648ab9ce02aa99cdac9143f25aa27473b4893· Bloque #86 060 966

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $240 135 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 851 transferencias entrantes por un total de $3.17M, y 62 transferencias salientes por un total de $2.93M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $240 135 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$240 135 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-08-07. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TEQRFg9UVn…jeF2db
1—$2.2K
TK872gcVyL…dwqVeW
7—$2.2K
TYjBDvtuWk…7sD5qK
1—$2.1K
TGWQi3sr3e…BAbAVs
13—$2.1K
TAN7J5K9ji…888888
2—$2.1K
TAtFknZB8p…71PMGF
2—$2.1K
TLNqnBi9Qm…888888
1—$2.0K
TL1QENUcM5…Be2gPR
1—$2.0K
TDJatuU8xy…rGC3rn
1—$2.0K
TEWVFJ9mJY…UsN7zG
1—$2.0K
TFTbLNEgnU…4UHggg
1—$2.0K
TLKidL5meZ…crFT1F
1—$2.0K
TSXgqnrPo7…y33KjK
1—$2.0K
TMeLLXri7p…2DEJ5v
2—$2.0K
TRjeQ277wg…ZovbmA
3—$2.0K
TXBLJqYZNj…R1d2Ma
3—$1.9K
TGEKLprodu…9KECTe
1—$1.8K
TAEyZxzYSy…HzUtNU
2—$1.8K
TRFqxp4Qhj…upQhgh
2—$1.7K
TMjWTasKVU…tZFBvq
1—$1.5K
TG47j4q5LK…AU1aRN
1—$1.5K
TWjcE7yjCT…T7ZB13
2—$1.5K
TL6vLBKsJg…yfyEtZ
1—$1.5K
TSwM2zBc1J…NNeJAp
4—$1.5K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
1—$1.3K
TAqpi2nxmb…g63Kge
8—$1.3K
TW5WUQyrun…fad3SK
1—$1.2K
TKKio67VHM…stg8y5
3—$1.0K
TNcpQXndZj…1gHXTM
1—$1.0K
TP4juKaN2o…Qx1rsu
1—$1.0K
TXiksXdtjQ…654321
2—$1.0K
TXT9nWdTH8…TWTWUW
2—$1.0K
TD3bWAnriW…VmgbHV
2—$1.0K
TL1ppvNkQ5…r1HJWn
1—$1.0K
TDWA9WKzhU…vor8tb
2—$870
TATFGCNZF4…qSXDBq
4—$865
TL1xd96UZ4…f8ayxb
1—$863
TWym88mL4N…oJVWUC
1—$838
TRLLUKLCrU…YftZYB
1—$784
TMvmb4dMCC…oaBgJY
2—$777
TTpTMEsS7L…RGLBis
2—$773
TTPLYVrusK…BxUAKV
1—$741
TDWiy5DVKP…zuTstn
2—$741
TEPLnJzHYV…wDZYfW
1—$726
TUtCuam2mv…BVfPWS
1—$700
TXuXNFXEaJ…LVnCDD
1—$700
TNUKrwobwU…7966gj
4—$587
TBCB1gUTPS…J6nrgZ
1—$526
TThvws9cU6…Gf1is7
3—$515
TX6QfRNwp6…Wo7xvk
1—$504

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-08 09:54 UTC EntranteTYMThbXoRi…2VrtwA$180
2026-09-08 09:15 UTC EntranteTYMThbXoRi…2VrtwA$5.1K
2026-09-08 07:06 UTC EntranteTEFJjw2yMY…uGKdTe$8.0K
2026-09-08 03:44 UTC EntranteTGNxkPZ5dc…GQSJUG$839
2026-09-08 01:56 UTC EntranteTRbtp2GKDE…6C21S1$79
2026-09-08 01:46 UTC EntranteTZ5NYzSsr3…hzLCGx$777
2026-09-07 22:39 UTC EntranteTU31vvdTBy…5QV543$775
2026-09-07 18:40 UTC EntranteTCCKiys8XR…LYnHCY$2.5K
2026-09-07 16:52 UTC EntranteTL1xd96UZ4…f8ayxb$863
2026-09-07 16:29 UTC EntranteTEXNq7X1JB…XrxRqW$1.0K
2026-09-07 16:27 UTC EntranteTJgekVCvFy…Z4bh8a$441
2026-09-07 16:24 UTC EntranteTKHRJ9y8my…GQTmAh$2.6K
2026-09-07 16:21 UTC SalienteTG1DaqNtfW…uHy1iF$50.0K
2026-09-07 16:12 UTC EntranteTLjUWVVeur…888888$350
2026-09-07 16:12 UTC EntranteTCdRwYLoeU…5yVWry$175
2026-09-07 16:06 UTC EntranteTSwM2zBc1J…NNeJAp$393
2026-09-07 16:05 UTC EntranteTYbe6FYpaL…QjSx8P$310
2026-09-07 15:58 UTC EntranteTEPLnJzHYV…wDZYfW$726
2026-09-07 15:56 UTC EntranteTW23APVw5V…TiMLbL$1.0K
2026-09-07 15:56 UTC EntranteTAqpi2nxmb…g63Kge$259
2026-09-07 15:55 UTC EntranteTQNjDsaxrz…zVdZzt$58
2026-09-07 15:51 UTC EntranteTHwi88tY9h…6QrVfc$4.3K
2026-09-07 15:47 UTC EntranteTTFV1AxhV2…7RFMyr$374
2026-09-07 15:32 UTC EntranteTQ8PhQJYa1…GUajzW$1.6K
2026-09-07 15:26 UTC EntranteTCF2ncxmPp…VUccn7$2.9K
2026-09-07 14:44 UTC EntranteTRjeQ277wg…ZovbmA$797
2026-09-07 13:28 UTC EntranteTAHgBHA1ea…VSQwBD$2.3K
2026-09-07 12:53 UTC EntranteTWzaijSVm5…mdmPvE$341
2026-09-07 12:49 UTC EntranteTVEJtDZ2R1…st7x6b$4.9K
2026-09-07 12:36 UTC EntranteTPKjFeCwqe…BXXxX5$4.0K
2026-09-07 12:26 UTC EntranteTUvZCa8nBb…w6DkNt$6.0K
2026-09-07 12:09 UTC EntranteTHdBaLUy9G…m7y37B$220
2026-09-07 11:13 UTC SalienteTG1DaqNtfW…uHy1iF$50.0K
2026-09-07 10:41 UTC EntranteTFTbLNEgnU…4UHggg$2.0K
2026-09-07 07:32 UTC EntranteTU478XrNDb…Pxc6PY$2.7K
2026-09-07 05:23 UTC EntranteTCjmZQUHJk…TtuoLr$1.2K
2026-09-07 05:12 UTC EntranteTYMThbXoRi…2VrtwA$5.7K
2026-09-07 04:04 UTC EntranteTKVLkH2maq…888888$5.0K
2026-09-07 04:02 UTC EntranteTKVLkH2maq…888888$1.88
2026-09-07 00:34 UTC EntranteTYZP7R3K7W…E8trf7$1.3K
2026-09-06 22:46 UTC EntranteTU31vvdTBy…5QV543$466
2026-09-06 21:21 UTC EntranteTZ5NYzSsr3…hzLCGx$777
2026-09-06 17:28 UTC EntranteTJT322cFGf…LEMr7E$61
2026-09-06 16:44 UTC EntranteTJE191gH5c…HoHuBj$178
2026-09-06 16:31 UTC SalienteTG1DaqNtfW…uHy1iF$50.0K
2026-09-06 16:06 UTC EntranteTLjUWVVeur…888888$1.2K
2026-09-06 15:59 UTC EntranteTW23APVw5V…TiMLbL$406
2026-09-06 15:56 UTC EntranteTAqpi2nxmb…g63Kge$101
2026-09-06 15:55 UTC EntranteTHktRWB7Uu…qkCdiQ$1.5K
2026-09-06 15:48 UTC EntranteTHwi88tY9h…6QrVfc$1.1K

Historial de saldo

Ahora: $240.1K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 15:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
8
9
Mar
Mié
6
6
7
Jue
5
4
6
Vie
5
5
10
Sáb
10
Dom
4
4
6

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.