Endereço USDT · TRON

TTYf9kcvABTSizXsdbC2E5co6jx9jvJ111

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$240 135
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-07 19:45 UTC
Existe há
1 mês 4 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.173.135
851 transações
Enviadas
$2.933.000
62 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$240 135
    TX 0x530c57edfed07f0ad448e9a075b10e60b973ceee5dcbc9ce3241f1b7e785cd8b
  2. Ban$240 135
    TX 0x8e107aeb197cd8b14c9d43fd374648ab9ce02aa99cdac9143f25aa27473b4893· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 135 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 851 transferências de entrada totalizando $3.17M, e 62 transferências de saída totalizando $2.93M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 135 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$240 135 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-07. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TEokNp21PN…VdfReR
5—$8.8K
TVLH5iD6FH…ehVWRq
1—$8.6K
TCjmZQUHJk…TtuoLr
5—$8.2K
TARA7DoDLA…psAN67
10—$8.1K
TEFJjw2yMY…uGKdTe
1—$8.0K
THFK8HYKqM…PEpxcb
1—$7.4K
TM8ZStNzhF…w3L2hw
3—$7.4K
TPCW4qrum8…tcG1JL
2—$7.0K
TSsHNYjLZb…nGZiBH
2—$6.3K
TCdRwYLoeU…5yVWry
15—$6.1K
TYbe6FYpaL…QjSx8P
13—$5.9K
TVUHFfC4zh…37skd9
1—$5.9K
TBC5yjfTPQ…djoP5y
1—$5.7K
TDt6NQrczR…aih52s
5—$5.7K
TKrND4bsDK…k3aiYL
4—$5.6K
TWowtA5rLN…dYmWep
7—$5.6K
TU478XrNDb…Pxc6PY
3—$5.3K
TAjW8LnJLp…pqBmMo
4—$5.0K
TKVLkH2maq…888888
2—$5.0K
TU3QrfQT4a…wnpTJu
1—$5.0K
TVjG3xZds4…bM6kDn
1—$5.0K
TEDtHn9gWF…RbwoRY
2—$4.9K
TZ5NYzSsr3…hzLCGx
5—$4.7K
TEBwDthFsJ…fZbKK7
4—$4.4K
TM2PF9MEfe…cHfCue
2—$4.3K
TFv5YSNTNd…4JBhje
3—$4.2K
TV3h63faga…bDWVDR
10—$4.1K
TLvvAtGBxp…TQSZ9P
4—$4.0K
TFNaWP5gz6…SgcxNx
2—$4.0K
TSSKXg3qS7…kShs1S
3—$4.0K
TYZP7R3K7W…E8trf7
2—$4.0K
TUWjuH3oCe…2UehPU
8—$3.8K
TXPmXWkR7o…CDkNZy
4—$3.6K
TDPQzPJP6z…JrCgTK
6—$3.6K
TFmE8nSmSL…UANdMt
2—$3.6K
TJzoSHUF3X…vXr1yY
3—$3.5K
TZAivo2M16…AURiQb
2—$3.4K
TUSatW2a5f…jwDXx8
1—$3.2K
TJguKpeFBb…9attcy
1—$3.0K
TD3VSSBeuq…97eS2L
6—$2.9K
TWHQaFTF7P…72m6BC
8—$2.7K
TMESdWzeQP…naXEQX
1—$2.7K
TS2er9RjvA…Ct5FF9
4—$2.7K
THqSzaxYzN…gv2KMR
2—$2.5K
TLKUCzzBLv…2qxnu6
3—$2.5K
TJk9G38LbF…8uXs8U
3—$2.5K
TFNQa4MAR2…4SVdcf
2—$2.4K
TTgZkvwPYj…EuWKa8
2—$2.4K
TSa51Ma8qi…pUrw3G
1—$2.3K
TAAXpg4FsB…LKDZao
1—$2.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 09:54 UTC EntradaTYMThbXoRi…2VrtwA$180
2026-09-08 09:15 UTC EntradaTYMThbXoRi…2VrtwA$5.1K
2026-09-08 07:06 UTC EntradaTEFJjw2yMY…uGKdTe$8.0K
2026-09-08 03:44 UTC EntradaTGNxkPZ5dc…GQSJUG$839
2026-09-08 01:56 UTC EntradaTRbtp2GKDE…6C21S1$79
2026-09-08 01:46 UTC EntradaTZ5NYzSsr3…hzLCGx$777
2026-09-07 22:39 UTC EntradaTU31vvdTBy…5QV543$775
2026-09-07 18:40 UTC EntradaTCCKiys8XR…LYnHCY$2.5K
2026-09-07 16:52 UTC EntradaTL1xd96UZ4…f8ayxb$863
2026-09-07 16:29 UTC EntradaTEXNq7X1JB…XrxRqW$1.0K
2026-09-07 16:27 UTC EntradaTJgekVCvFy…Z4bh8a$441
2026-09-07 16:24 UTC EntradaTKHRJ9y8my…GQTmAh$2.6K
2026-09-07 16:21 UTC SaídaTG1DaqNtfW…uHy1iF$50.0K
2026-09-07 16:12 UTC EntradaTLjUWVVeur…888888$350
2026-09-07 16:12 UTC EntradaTCdRwYLoeU…5yVWry$175
2026-09-07 16:06 UTC EntradaTSwM2zBc1J…NNeJAp$393
2026-09-07 16:05 UTC EntradaTYbe6FYpaL…QjSx8P$310
2026-09-07 15:58 UTC EntradaTEPLnJzHYV…wDZYfW$726
2026-09-07 15:56 UTC EntradaTW23APVw5V…TiMLbL$1.0K
2026-09-07 15:56 UTC EntradaTAqpi2nxmb…g63Kge$259
2026-09-07 15:55 UTC EntradaTQNjDsaxrz…zVdZzt$58
2026-09-07 15:51 UTC EntradaTHwi88tY9h…6QrVfc$4.3K
2026-09-07 15:47 UTC EntradaTTFV1AxhV2…7RFMyr$374
2026-09-07 15:32 UTC EntradaTQ8PhQJYa1…GUajzW$1.6K
2026-09-07 15:26 UTC EntradaTCF2ncxmPp…VUccn7$2.9K
2026-09-07 14:44 UTC EntradaTRjeQ277wg…ZovbmA$797
2026-09-07 13:28 UTC EntradaTAHgBHA1ea…VSQwBD$2.3K
2026-09-07 12:53 UTC EntradaTWzaijSVm5…mdmPvE$341
2026-09-07 12:49 UTC EntradaTVEJtDZ2R1…st7x6b$4.9K
2026-09-07 12:36 UTC EntradaTPKjFeCwqe…BXXxX5$4.0K
2026-09-07 12:26 UTC EntradaTUvZCa8nBb…w6DkNt$6.0K
2026-09-07 12:09 UTC EntradaTHdBaLUy9G…m7y37B$220
2026-09-07 11:13 UTC SaídaTG1DaqNtfW…uHy1iF$50.0K
2026-09-07 10:41 UTC EntradaTFTbLNEgnU…4UHggg$2.0K
2026-09-07 07:32 UTC EntradaTU478XrNDb…Pxc6PY$2.7K
2026-09-07 05:23 UTC EntradaTCjmZQUHJk…TtuoLr$1.2K
2026-09-07 05:12 UTC EntradaTYMThbXoRi…2VrtwA$5.7K
2026-09-07 04:04 UTC EntradaTKVLkH2maq…888888$5.0K
2026-09-07 04:02 UTC EntradaTKVLkH2maq…888888$1.88
2026-09-07 00:34 UTC EntradaTYZP7R3K7W…E8trf7$1.3K
2026-09-06 22:46 UTC EntradaTU31vvdTBy…5QV543$466
2026-09-06 21:21 UTC EntradaTZ5NYzSsr3…hzLCGx$777
2026-09-06 17:28 UTC EntradaTJT322cFGf…LEMr7E$61
2026-09-06 16:44 UTC EntradaTJE191gH5c…HoHuBj$178
2026-09-06 16:31 UTC SaídaTG1DaqNtfW…uHy1iF$50.0K
2026-09-06 16:06 UTC EntradaTLjUWVVeur…888888$1.2K
2026-09-06 15:59 UTC EntradaTW23APVw5V…TiMLbL$406
2026-09-06 15:56 UTC EntradaTAqpi2nxmb…g63Kge$101
2026-09-06 15:55 UTC EntradaTHktRWB7Uu…qkCdiQ$1.5K
2026-09-06 15:48 UTC EntradaTHwi88tY9h…6QrVfc$1.1K

Histórico de saldo

Agora: $240.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 15:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
8
9
Ter
Qua
6
6
7
Qui
5
4
6
Sex
5
5
10
Sáb
10
Dom
4
4
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.