Endereço USDT · TRON

TTYf9kcvABTSizXsdbC2E5co6jx9jvJ111

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$240 135
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-07 19:45 UTC
Existe há
1 mês 4 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.173.135
851 transações
Enviadas
$2.933.000
62 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$240 135
    TX 0x530c57edfed07f0ad448e9a075b10e60b973ceee5dcbc9ce3241f1b7e785cd8b
  2. Ban$240 135
    TX 0x8e107aeb197cd8b14c9d43fd374648ab9ce02aa99cdac9143f25aa27473b4893· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 135 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 851 transferências de entrada totalizando $3.17M, e 62 transferências de saída totalizando $2.93M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $240 135 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$240 135 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-07. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TG1DaqNtfW…uHy1iF
—62$2.9M
THGkRvSrUP…pFUPmq
8—$311.2K
TWxrM7YjyP…vFU8yR
4—$236.1K
TP815iHb8c…WeF7V4
4—$222.1K
TT7KweEBpg…PykZ7c
3—$209.0K
TSawzXe1D6…v9x99p
1—$200.0K
TC6715UHZ2…9fhqwd
24—$150.4K
TWv5jynzjr…JLSJEe
2—$110.0K
TEXNq7X1JB…XrxRqW
41—$103.8K
TAfdgjH3dJ…527YYZ
2—$95.9K
TPZxg7hCvp…Dqekdj
17—$93.8K
TPKjFeCwqe…BXXxX5
12—$81.8K
TAHgBHA1ea…VSQwBD
18—$68.2K
TPfhn3yd7B…9gcfib
14—$62.2K
TUvZCa8nBb…w6DkNt
9—$54.0K
THwi88tY9h…6QrVfc
22—$48.8K
TXbGAN8pXd…555555
9—$48.3K
TFmhUv43jd…VXn9ua
19—$47.4K
TVEJtDZ2R1…st7x6b
6—$43.4K
TTSuRsyEaG…xy2U6m
1—$43.0K
TETBJZqHbJ…TZ8Wd5
15—$40.5K
TQHXYVz2GW…wCTEk4
9—$36.3K
TQJHUTPuCw…bw8j4g
13—$35.5K
TQ8PhQJYa1…GUajzW
29—$35.2K
TQFyi7p3V1…KpZZ33
13—$35.0K
TGuoWViJ9u…VCjtgu
15—$32.6K
TAeV4SBLR6…gUYuSz
2—$28.0K
TC8DL2v6g2…uzDPG6
18—$25.5K
TGNxkPZ5dc…GQSJUG
12—$25.2K
TCCKiys8XR…LYnHCY
21—$21.9K
TX2PijVYBT…qBSCon
3—$21.0K
TVFPbZEvs3…nYDnwx
4—$20.4K
TYMThbXoRi…2VrtwA
4—$18.6K
TU31vvdTBy…5QV543
21—$18.6K
TMYhdF9yzn…nPN7wH
7—$16.0K
TCF2ncxmPp…VUccn7
15—$14.8K
TLjUWVVeur…888888
8—$14.7K
TW23APVw5V…TiMLbL
15—$14.3K
TQNvVEwXMZ…Rjp5w9
4—$13.5K
TJ5tHiwVGe…HJf8qC
4—$13.4K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
4—$12.8K
TE8SJbFxCV…ucqB3M
2—$12.7K
TXZQnEAqu6…Rpp2TH
2—$12.4K
TM6SFBivmm…AcH6fJ
4—$12.0K
TPh4czBxxd…Psxi93
11—$11.9K
THktRWB7Uu…qkCdiQ
15—$11.5K
TGYTQGgzzu…z8hSEx
4—$11.5K
TKHRJ9y8my…GQTmAh
5—$10.3K
TWLySt9vpa…QVDqox
4—$10.2K
TFkoZNMYSi…SzuQmF
1—$9.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

47+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 09:54 UTC EntradaTYMThbXoRi…2VrtwA$180
2026-09-08 09:15 UTC EntradaTYMThbXoRi…2VrtwA$5.1K
2026-09-08 07:06 UTC EntradaTEFJjw2yMY…uGKdTe$8.0K
2026-09-08 03:44 UTC EntradaTGNxkPZ5dc…GQSJUG$839
2026-09-08 01:56 UTC EntradaTRbtp2GKDE…6C21S1$79
2026-09-08 01:46 UTC EntradaTZ5NYzSsr3…hzLCGx$777
2026-09-07 22:39 UTC EntradaTU31vvdTBy…5QV543$775
2026-09-07 18:40 UTC EntradaTCCKiys8XR…LYnHCY$2.5K
2026-09-07 16:52 UTC EntradaTL1xd96UZ4…f8ayxb$863
2026-09-07 16:29 UTC EntradaTEXNq7X1JB…XrxRqW$1.0K
2026-09-07 16:27 UTC EntradaTJgekVCvFy…Z4bh8a$441
2026-09-07 16:24 UTC EntradaTKHRJ9y8my…GQTmAh$2.6K
2026-09-07 16:12 UTC EntradaTLjUWVVeur…888888$350
2026-09-07 16:12 UTC EntradaTCdRwYLoeU…5yVWry$175
2026-09-07 16:06 UTC EntradaTSwM2zBc1J…NNeJAp$393
2026-09-07 16:05 UTC EntradaTYbe6FYpaL…QjSx8P$310
2026-09-07 15:58 UTC EntradaTEPLnJzHYV…wDZYfW$726
2026-09-07 15:56 UTC EntradaTW23APVw5V…TiMLbL$1.0K
2026-09-07 15:56 UTC EntradaTAqpi2nxmb…g63Kge$259
2026-09-07 15:55 UTC EntradaTQNjDsaxrz…zVdZzt$58
2026-09-07 15:51 UTC EntradaTHwi88tY9h…6QrVfc$4.3K
2026-09-07 15:47 UTC EntradaTTFV1AxhV2…7RFMyr$374
2026-09-07 15:32 UTC EntradaTQ8PhQJYa1…GUajzW$1.6K
2026-09-07 15:26 UTC EntradaTCF2ncxmPp…VUccn7$2.9K
2026-09-07 14:44 UTC EntradaTRjeQ277wg…ZovbmA$797
2026-09-07 13:28 UTC EntradaTAHgBHA1ea…VSQwBD$2.3K
2026-09-07 12:53 UTC EntradaTWzaijSVm5…mdmPvE$341
2026-09-07 12:49 UTC EntradaTVEJtDZ2R1…st7x6b$4.9K
2026-09-07 12:36 UTC EntradaTPKjFeCwqe…BXXxX5$4.0K
2026-09-07 12:26 UTC EntradaTUvZCa8nBb…w6DkNt$6.0K
2026-09-07 12:09 UTC EntradaTHdBaLUy9G…m7y37B$220
2026-09-07 10:41 UTC EntradaTFTbLNEgnU…4UHggg$2.0K
2026-09-07 07:32 UTC EntradaTU478XrNDb…Pxc6PY$2.7K
2026-09-07 05:23 UTC EntradaTCjmZQUHJk…TtuoLr$1.2K
2026-09-07 05:12 UTC EntradaTYMThbXoRi…2VrtwA$5.7K
2026-09-07 04:04 UTC EntradaTKVLkH2maq…888888$5.0K
2026-09-07 04:02 UTC EntradaTKVLkH2maq…888888$1.88
2026-09-07 00:34 UTC EntradaTYZP7R3K7W…E8trf7$1.3K
2026-09-06 22:46 UTC EntradaTU31vvdTBy…5QV543$466
2026-09-06 21:21 UTC EntradaTZ5NYzSsr3…hzLCGx$777
2026-09-06 17:28 UTC EntradaTJT322cFGf…LEMr7E$61
2026-09-06 16:44 UTC EntradaTJE191gH5c…HoHuBj$178
2026-09-06 16:06 UTC EntradaTLjUWVVeur…888888$1.2K
2026-09-06 15:59 UTC EntradaTW23APVw5V…TiMLbL$406
2026-09-06 15:56 UTC EntradaTAqpi2nxmb…g63Kge$101
2026-09-06 15:55 UTC EntradaTHktRWB7Uu…qkCdiQ$1.5K
2026-09-06 15:48 UTC EntradaTHwi88tY9h…6QrVfc$1.1K

Histórico de saldo

Agora: $240.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 15:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
8
9
Ter
Qua
6
6
7
Qui
5
4
6
Sex
5
5
10
Sáb
10
Dom
4
4
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.