已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 05.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-06-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 950 的 USDT。preban 提交最早于 2026-06-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：47 笔转入，合计 $494 336；57 笔转出，合计 $492 387。
是的。Tether 于 2026-06-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 950 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1 950 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-10-02。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 5 | — | $195.0K | |
| — | 6 | $194.0K | |
| — | 6 | $141.3K | |
| 3 | — | $69.5K | |
TTssEDVcnG…9waiUK🔍 в базе | 2 | — | $58.3K |
| 5 | — | $42.9K | |
| 2 | — | $41.5K | |
| — | 7 | $28.1K | |
| — | 2 | $24.0K | |
| 2 | — | $20.7K | |
TKbu1QhhNh…bHdAkj🔍 в базе | 1 | — | $20.6K |
| 1 | 2 | $20.3K | |
| — | 2 | $17.0K | |
| 2 | — | $12.8K | |
| 1 | — | $12.3K | |
| — | 3 | $12.0K | |
| — | 2 | $11.6K | |
| — | 2 | $11.0K | |
| — | 2 | $7.5K | |
| — | 2 | $7.3K | |
| — | 2 | $6.8K | |
| 1 | — | $6.3K | |
| — | 4 | $4.7K | |
| 1 | — | $4.1K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 2 | — | $2.3K | |
| — | 2 | $1.2K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| 1 | — | $900 | |
| — | 1 | $628 | |
| — | 1 | $508 | |
| — | 1 | $506 | |
| — | 1 | $500 | |
| 1 | — | $500 | |
| — | 2 | $458 | |
| — | 1 | $412 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 1 | $201 | |
| 1 | — | $200 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 1 | $10 | |
| 1 | — | $2.01 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 2 | — | $1.96 | |
| 1 | — | $1.10 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 11:57 UTC | 转入 | TAYF2YmDVP…Wchd5u | $3.5K |
| 2026-05-11 09:48 UTC | 转入 | TDzvYqtHdi…rMdnDf | $2.5K |
| 2026-05-07 16:43 UTC | 转入 | TYkMxbQagu…8fye1J | $12.0K |
| 2026-05-02 07:18 UTC | 转入 | TJqji1kWXt…nuGGH2 | $1.00 |
| 2026-05-02 06:44 UTC | 转入 | TYkMxbQagu…8fye1J | $850 |
| 2026-04-30 15:19 UTC | 转入 | TL2b1fKNJs…56X7H5 | $1.00 |
| 2026-04-28 18:25 UTC | 转入 | TTssEDVcnG…9waiUK | $36.8K |
| 2026-04-09 16:55 UTC | 转入 | TEH2qmkWkj…VWc4ET | $2.3K |
| 2026-04-09 16:34 UTC | 转入 | TEH2qmkWkj…VWc4ET | $5.00 |
| 2026-04-05 14:43 UTC | 转入 | TJZUy7VPXH…5X4SAd | $2.0K |
| 2026-03-11 15:51 UTC | 转入 | TDjpfpFwer…kEnjm1 | $300 |
| 2026-03-11 08:42 UTC | 转入 | TJZUy7VPXH…5X4SAd | $26.4K |
| 2026-03-11 07:44 UTC | 转入 | TJZUy7VPXH…5X4SAd | $123 |
| 2026-03-10 23:00 UTC | 转入 | TYkjTYYcfj…FX5hVg | $11.4K |
| 2026-03-10 20:13 UTC | 转入 | TTssEDVcnG…9waiUK | $21.5K |
| 2026-03-09 16:13 UTC | 转入 | TYkjTYYcfj…FX5hVg | $70.0K |
| 2026-03-09 16:07 UTC | 转入 | TYkjTYYcfj…FX5hVg | $2.00 |
| 2026-03-09 11:18 UTC | 转入 | TJZUy7VPXH…5X4SAd | $14.3K |
| 2026-03-09 11:16 UTC | 转入 | TJZUy7VPXH…5X4SAd | $110 |
| 2026-02-27 17:01 UTC | 转入 | TJqzyWgUx4…nuGGH2 | $0.95 |
| 2026-02-27 17:01 UTC | 转入 | TJqzyWgUx4…nuGGH2 | $1.01 |
| 2026-02-27 16:54 UTC | 转入 | TYkjTYYcfj…FX5hVg | $113.6K |
| 2026-02-27 16:52 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $900 |
| 2026-02-27 16:45 UTC | 转入 | TYkjTYYcfj…FX5hVg | $10 |
| 2026-02-27 15:50 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $8.7K |
| 2026-02-27 14:17 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $12.0K |
当前: $1.9K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 104
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。