대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 TRON 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-04-02에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $50 014의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 28건, 총 $344 580, 그리고 출금 전송 24건, 총 $344 580.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-04-02에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $50 014의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-08-26입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 14:49 UTC | 입금 | TVDte2TrFN…YccRq2 | $1.24 |
| 2026-02-25 08:04 UTC | 입금 | TS98H6jSx6…ZXgQ7K | $30.0K |
| 2026-02-24 08:44 UTC | 입금 | TS98H6jSx6…ZXgQ7K | $20.0K |
| 2025-10-06 07:49 UTC | 입금 | TEoUammSMk…JMYFfp | $5.5K |
| 2025-09-10 16:24 UTC | 입금 | TKsy46pR3N…6WwPY2 | $1.50 |
| 2025-09-01 10:38 UTC | 입금 | TQY95uuisz…xRZMzm | $1.02 |
| 2025-08-31 10:53 UTC | 입금 | TYQyidvoag…NLDZSX | $1.00 |
| 2025-08-31 10:53 UTC | 입금 | TAHoWHaHAZ…wLDZSX | $1.00 |
| 2025-08-22 18:19 UTC | 입금 | THWZJ4bofw…t18YBS | $115.8K |
| 2025-08-22 18:11 UTC | 입금 | THWZJ4bofw…t18YBS | $1.00 |
| 2025-08-22 16:22 UTC | 입금 | THWZJ4bofw…t18YBS | $1.00 |
| 2025-08-20 06:41 UTC | 입금 | THhxyCMMvz…WhMXAh | $16.0K |
| 2025-08-12 17:35 UTC | 입금 | THWZJ4bofw…t18YBS | $73.2K |
| 2025-08-12 17:19 UTC | 입금 | THWZJ4bofw…t18YBS | $10 |
| 2025-03-26 12:53 UTC | 입금 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $2.0K |
| 2025-02-19 09:36 UTC | 입금 | TGdxeniSKc…zb47gL | $0.06 |
| 2025-02-04 18:13 UTC | 입금 | TVepMkpo8k…E7PkZ7 | $0.05 |
| 2025-02-04 17:33 UTC | 입금 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $60.0K |
| 2025-02-04 10:37 UTC | 입금 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $10 |
| 2024-12-20 14:45 UTC | 입금 | TFc1AdtU91…eKp5TG | $3.0K |
| 2024-10-30 13:00 UTC | 입금 | TEXYKazE6T…8gPvMB | $10.0K |
| 2024-10-24 13:45 UTC | 입금 | TRKvDJVQZY…vCuQAp | $0.01 |
| 2024-10-24 09:36 UTC | 입금 | TWwk4HnkhK…xT8FTP | $51 |
| 2024-10-22 14:24 UTC | 입금 | TGwW6bkVL5…8VoHkT | $4.0K |
| 2024-10-11 14:17 UTC | 입금 | TJzXQpym8K…yDfiKB | $5.0K |
| 2024-10-09 15:08 UTC | 입금 | TBWqEF69KK…H54itw | $1.00 |
현재: $50.0K · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
활동 지도를 그리기에 데이터가 충분하지 않습니다.
주소를 최근에 추가한 경우 전송 내역은 몇 초 안에 불러옵니다.