Endereço USDT · TRON

TThRMUSidD4gQeCnu56cFfCmqS421Nmbu7

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$170 098
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-02 15:25 UTC
Existe há
2 meses 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$9.633.309
709 transações
Enviadas
$9.463.212
1.129 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$170 098
    TX 0xebe38347c0bbf9d66c7ebd09c1559b4f062a80a32133751488c24290ae6341d6
  2. Ban$170 098
    TX 0x9a6d966d2b8c0a5d40d637a4b87b8fea22c8f794b2cf9e9adab0fdf27abb3283· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $170 098 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 709 transferências de entrada totalizando $9.63M, e 1.129 transferências de saída totalizando $9.46M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $170 098 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$170 098 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-02. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TAXY3bGgsN…PW8m17
—3$8.7K
TPG4vxutFk…Pwsacr
—2$8.7K
TCq18XRKth…5cRayP
—2$8.5K
TWcdn4Qkcd…8xwhbs
—4$8.3K
TTjzEPao1m…BZ7p7J
—11$7.8K
TTnoSeaXnR…4mebcB
—2$7.7K
TK5Up4NR16…2Gr1xX
11$7.7K
TG7PsJZAR2…PP4t9N
—3$7.5K
TTwPj1aCrf…ZYkoNv
4—$7.0K
TEkNvXEv6W…z5ySKG
—12$6.9K
TFvcuuNmNX…kwYERG
—1$6.9K
TQG39QkgnR…gmeoZo
—1$6.7K
TBUsaSfKYm…3o1uNj
—1$5.9K
TSo5RxfQqZ…AanBKw
—1$5.9K
TTRXCtWvnk…Fc8kvb
—3$5.8K
TKMWQfN5yX…omVw9F
—4$5.8K
TPU7WWTxNc…Tp9yW6
—1$5.8K
TJAQBth4iQ…y3qFcs
—3$5.7K
TSC7w9jtcJ…o5zkdw
—1$5.7K
TB53TYQ5fP…e4Eneh
—1$5.6K
TMJFkX3TYb…fEhp3J
—1$5.2K
TAMrPzeBkZ…u9T6xi
1—$5.2K
THKw911wcx…SyG53T
—1$5.1K
TLaPbE1xa8…c255KW
—1$5.0K
TZ13qojNc3…Lbpvt2
11$5.0K
TEJFu6bSS3…5VGWkN
1—$5.0K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
1—$5.0K
TNwe3WoEX6…27XYxK🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$5.0K
TQfvyQKmmw…JoPQ2n
—1$4.9K
THuxK1hLYE…DepUFi
—4$4.6K
TATtjZWFS6…mQoiHq
—1$4.5K
TQzS7mhVAm…c9az7o
—1$4.5K
TYoUoncpS3…AbX7if
—1$4.5K
TUKwsZZMoj…b28722
—1$4.3K
TXuXBi9PkD…ujjNAb
—1$4.3K
THQsCfuG6c…G9KE7a
—3$4.2K
TDyFfS2qxh…oQnHu3
—1$4.1K
TF5hSXEVF7…peyLSD
—1$4.0K
THzzsXFcqc…GjVmAf
—2$4.0K
TPPN5egFxu…vZX7RX
—1$4.0K
TKNEZD4nSn…d4Wn5e
—13$3.9K
TBb5QBofXm…ivj8KB
—2$3.8K
TWXF9AQH6r…BN47E8
—4$3.7K
THLX1Q97Mo…2suB4V
—2$3.6K
TLgPFAyuuE…NM7Tyr
1—$3.6K
TH7wyrS6Dd…VCZLun
—3$3.6K
TLZ6D3nP6b…8JELbt
—2$3.6K
TYY7ggvdQY…WH1gaV
—1$3.5K
TKsepW3gW4…26azA7
—2$3.4K
TG1WXUyy3r…qxpTJL
—1$3.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

28+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:54 UTC SaídaTPdN3NSygE…Zn1xMN$11.1K
2026-09-08 07:42 UTC SaídaTPU7WWTxNc…Tp9yW6$5.8K
2026-09-08 07:03 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 07:03 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.6K
2026-09-08 07:01 UTC SaídaTBoygyFT4p…Uzi5nG$14.8K
2026-09-07 16:31 UTC SaídaTCzxM8eAkQ…2nNXUn$539
2026-09-07 14:54 UTC SaídaTDhXgNLD4n…1qqyEB$2.4K
2026-09-07 13:50 UTC SaídaTWg9RMXZER…XXEuYC$1.7K
2026-09-07 12:45 UTC SaídaTREBTdTg9P…z826kv$28.8K
2026-09-07 11:45 UTC SaídaTKNEZD4nSn…d4Wn5e$294
2026-09-07 10:42 UTC SaídaTHUo461RqJ…qMmiRp$1.4K
2026-09-07 09:48 UTC SaídaTHg7bELEph…Xj4yB4$288
2026-09-07 09:28 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$23.7K
2026-09-07 09:27 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.0K
2026-09-07 02:59 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$78.3K
2026-09-07 02:53 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.9K
2026-09-07 02:47 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.8K
2026-09-07 02:46 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.0K
2026-09-07 02:32 UTC SaídaTAXY3bGgsN…PW8m17$2.1K
2026-09-06 15:58 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$1.0K
2026-09-06 15:57 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$4.0K
2026-09-06 15:28 UTC SaídaTTnoSeaXnR…4mebcB$6.1K
2026-09-06 13:17 UTC SaídaTCm4hKCnF4…s4hbCG$5.8K
2026-09-06 13:16 UTC SaídaTWJTSyxxgf…nLm416$5.0K
2026-09-06 11:44 UTC SaídaTJAQBth4iQ…y3qFcs$347
2026-09-06 09:01 UTC SaídaTHKw911wcx…SyG53T$5.1K
2026-09-06 07:59 UTC SaídaTQXiaQmU5y…oydtMs$37
2026-09-06 07:45 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K

Histórico de saldo

Agora: $170.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 08:00 · 14
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
6
Ter
12
6
Qua
7
Qui
14
Sex
Sáb
Dom
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.