Endereço USDT · TRON

TThRMUSidD4gQeCnu56cFfCmqS421Nmbu7

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$170 098
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-02 15:25 UTC
Existe há
2 meses 10 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$9.633.309
709 transações
Enviadas
$9.463.212
1.129 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$170 098
    TX 0xebe38347c0bbf9d66c7ebd09c1559b4f062a80a32133751488c24290ae6341d6
  2. Ban$170 098
    TX 0x9a6d966d2b8c0a5d40d637a4b87b8fea22c8f794b2cf9e9adab0fdf27abb3283· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $170 098 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 709 transferências de entrada totalizando $9.63M, e 1.129 transferências de saída totalizando $9.46M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $170 098 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$170 098 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-02. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—171$2.3M
TJaTfifp89…cnJwLi
157$2.3M
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—155$1.9M
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—36$620.5K
TPb6qQ9FY4…7QjH7e
519$294.7K
TCbg4fhWuK…iNBQ6c
112$272.3K
TG73dPmXgf…sQ2XKR
85$224.0K
TUeuDsPr54…PhiFNn
79$190.1K
TAG3V4RgiD…fvSS7y
215$180.4K
TCm4hKCnF4…s4hbCG
—37$162.5K
TC4mFGxi7g…e1ptsK
—10$122.2K
TV4hfpdx8g…ZW58F6
—29$121.3K
TBcjrEFXEo…u74RSx
—25$98.6K
TGJRsQqV78…pXwppV
—7$86.9K
TWcC2bTGPc…b4FHq5
11$79.7K
TD5cjLGMfd…yJUfxC
—4$79.0K
TEmsLQ9FZJ…YGwQb2
—3$78.3K
THQEJJXs37…wkAv6G
—11$75.6K
TB3HSLE53K…eAV6GT
71$71.8K
TWaiPKD2ZV…awnvZT
116$68.1K
TS2jcLj7fx…mf54Zi
71$66.5K
TBoygyFT4p…Uzi5nG
—6$56.6K
TGp75kXDjV…g1TX5Z
—19$53.4K
TZ2HCMCk7m…beUp3k
—3$51.7K
TNwudTj2M7…ciyQT1
—15$50.7K
TSNc8P4S9R…YWDXkt
—2$48.1K
TQXiaQmU5y…oydtMs
—9$43.6K
THmNpjnWA9…VMGYch
—9$42.4K
TFADfrjY1N…eCpATk
—16$40.0K
TNvP5smVqF…chGKiz
—3$37.5K
TKj1SYwX7b…3LQWQi
—1$35.8K
TREBTdTg9P…z826kv
11$33.8K
TDxuVmGdoa…irAM1i
—5$33.0K
TDAwXWUeok…2pEtup
12$32.6K
TDyGGtt8SR…kiDxyL
—4$32.1K
TKNWY9RmoY…i4zyau
11$31.7K
TDu7BDYiER…uJ5Mtb
—4$29.0K
TH25gmKN3n…fEhwFp
51$27.1K
TXrgHho8mF…tsbwda
—2$26.9K
TMLxcpcESu…ShN14b
—1$25.9K
THL8aTxvzW…dM2XVB
—7$25.8K
TJyvJtPie2…cofep2
—19$25.1K
TEyUMEdb1y…jncRzc
—4$25.0K
TRqi9HCcpX…KYCP3t
12$24.9K
TFkGDFTTSY…yUj9WU
—4$24.5K
TTiLYjnKN1…pshp88
—5$22.8K
TYrGWSc43C…3hj5tH
—2$22.2K
TWJTSyxxgf…nLm416
—6$21.7K
TDyRHVmxBy…Lx6jxB
—2$21.7K
TJGTLnX38z…QYyxuA
—2$21.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:54 UTC SaídaTPdN3NSygE…Zn1xMN$11.1K
2026-09-08 07:51 UTC EntradaTDFxBG2m67…XbPtfe$11.4K
2026-09-08 07:42 UTC SaídaTPU7WWTxNc…Tp9yW6$5.8K
2026-09-08 07:03 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 07:03 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.6K
2026-09-08 07:01 UTC SaídaTBoygyFT4p…Uzi5nG$14.8K
2026-09-08 06:58 UTC EntradaTYL5KqtTtN…kuFPeQ$2.5K
2026-09-07 16:31 UTC SaídaTCzxM8eAkQ…2nNXUn$539
2026-09-07 15:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$5.0K
2026-09-07 15:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$25.9K
2026-09-07 14:54 UTC SaídaTDhXgNLD4n…1qqyEB$2.4K
2026-09-07 14:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$664
2026-09-07 14:21 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$82.8K
2026-09-07 14:21 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$4.0K
2026-09-07 13:50 UTC SaídaTWg9RMXZER…XXEuYC$1.7K
2026-09-07 13:49 UTC EntradaTHUo461RqJ…qMmiRp$1.0K
2026-09-07 12:45 UTC SaídaTREBTdTg9P…z826kv$28.8K
2026-09-07 11:46 UTC EntradaTKNEZv6xPH…d4Wn5e$2.94
2026-09-07 11:45 UTC SaídaTKNEZD4nSn…d4Wn5e$294
2026-09-07 10:42 UTC SaídaTHUo461RqJ…qMmiRp$1.4K
2026-09-07 10:08 UTC EntradaTNnCLWQXtq…dH6zn7$602
2026-09-07 09:48 UTC EntradaTHg7b9odG7…Xj4yB4$2.88
2026-09-07 09:48 UTC SaídaTHg7bELEph…Xj4yB4$288
2026-09-07 09:28 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$23.7K
2026-09-07 09:27 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.0K
2026-09-07 09:16 UTC EntradaTBRToe8wwy…xradmE$24.4K
2026-09-07 09:03 UTC EntradaTREBTdTg9P…z826kv$5.0K
2026-09-07 07:40 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$6.3K
2026-09-07 06:06 UTC EntradaTMZrjoNQQw…ZBz13D$241
2026-09-07 05:49 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$5.0K
2026-09-07 05:48 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$6.3K
2026-09-07 02:59 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$78.3K
2026-09-07 02:58 UTC EntradaTJaTfifp89…cnJwLi$111.1K
2026-09-07 02:53 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.9K
2026-09-07 02:47 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.8K
2026-09-07 02:46 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.0K
2026-09-07 02:32 UTC SaídaTAXY3bGgsN…PW8m17$2.1K
2026-09-06 15:58 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$1.0K
2026-09-06 15:57 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$4.0K
2026-09-06 15:28 UTC SaídaTTnoSeaXnR…4mebcB$6.1K
2026-09-06 15:01 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-09-06 15:01 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$7.4K
2026-09-06 13:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$40.5K
2026-09-06 13:36 UTC EntradaTUeZp3UiYH…XFFQ7v$11.7K
2026-09-06 13:17 UTC SaídaTCm4hKCnF4…s4hbCG$5.8K
2026-09-06 13:16 UTC SaídaTWJTSyxxgf…nLm416$5.0K
2026-09-06 11:44 UTC SaídaTJAQBth4iQ…y3qFcs$347
2026-09-06 09:01 UTC SaídaTHKw911wcx…SyG53T$5.1K
2026-09-06 07:59 UTC SaídaTQXiaQmU5y…oydtMs$37
2026-09-06 07:45 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K

Histórico de saldo

Agora: $170.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 08:00 · 14
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
6
Ter
12
6
Qua
7
Qui
14
Sex
Sáb
Dom
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.