Endereço USDT · TRON

TTjHn8qNVxazB3UroiekGRPuM2w2GwvNbn

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$128 385
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-07-20 10:11 UTC
Existe há
1 ano 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.985.589
255 transações
Enviadas
$2.857.204
284 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$128 385
    TX 0x8620e31866d00c8d8d16bf020bc82045cb76f73bd89b5ee6c0d44a2bce733e03
  2. Ban$128 385
    TX 0x20fcf21fa95e9b6c1b5b402ee9f9d29ba5284b0d4da06fac7c417c62e974639f· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $128 385 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 255 transferências de entrada totalizando $2.99M, e 284 transferências de saída totalizando $2.86M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $128 385 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$128 385 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-07-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–47 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TW5tokvhEf…sxYtGX🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—54$703.5K
TG6mCSLxNC…ouaanW
—49$647.7K
TDxQY8axwy…LU9fjb
—39$425.5K
TAB2kKwPYi…1hSzmR
—14$229.8K
TPN6bWLcTY…xQG78y
—18$180.8K
TGFWLzVvyD…nTX155
—17$172.5K
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—15$120.0K
TFfYgfg6SR…gSXYRo
—8$109.3K
TUEPLtJfqT…ipxtYE
—1$70.4K
TL5EciS2Eg…vJws8m
—7$57.9K
TT66hhnGtC…SygqLD
—5$48.7K
TRFp7MHF6H…N2GQHu
—10$28.3K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—1$19.2K
TBDFEXYKBe…YPtpZP
21$15.6K
TXoY725DdP…YJ3y2u
—5$14.8K
TXfYD1dFXc…VTD1ou
11$11.3K
TFVr1AJvQP…avAajN
21$7.0K
TUR2DaHteG…xji5yX
—1$5.6K
TKdDmqRoRh…aiWp7b
11$3.5K
TREFnjr3ZR…rQVj1n
21$2.0K
TKJQ8kNkvk…bpk6ub
—2$2.0K
TGtjVwXNzT…FmTi73
—1$1.0K
TZ6k3vJyN7…Q5JwFB
—1$846
TKotKb7mUe…djRRRR
—2$600
THZvJYoNQw…ZYegzA
—2$297
TYNe6Phz5J…XGGvZ1
—1$288
TXbxS2xANz…n7FpEU
12$259
TZ3Dbdj54V…s57Td2
—1$230
TV5jKyzj3G…1LCQEP
—1$230
TYLsD1vGHD…Pw9HH8
—1$196
TAMfHbToAy…gXk4TB
—1$115
TAk57EM87e…sJZ6Py
—1$52
TUEsQ4wg5e…TPEqjS
—2$50
TSDBDTUvrP…az1CGf
—1$26
TLGdujzeAR…RGnTXB
—1$23
TCy7gavPEj…dVrda6
—2$20
TKYHyKQm3M…PPKp1B
—1$20
TTksPRi61s…888888
—2$20
TTksPgNwQU…888888
11$10
TPN6dYPss5…xQG78y
31$5.09
TRFpAAQDsQ…N2GQHu
21$3.91
TDxQDnM4rq…eU9fjb
11$2.40
TG6FjTSHJj…ouaanW
51$2.31
TG6m4hAVP7…ouaanW
21$1.30
TDxQZpd6LM…LU9fjb
11$1.23
TXoY7nQJhT…YJ3y2u
11$1.22
TFfY985jYn…gSXYRo
11$1.15

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

25+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-04-03 11:57 UTC SaídaTYLsD1vGHD…Pw9HH8$196
2026-03-30 11:37 UTC SaídaTAMfHbToAy…gXk4TB$115
2026-03-30 09:27 UTC SaídaTUR2DaHteG…xji5yX$5.6K
2026-03-30 08:42 UTC SaídaTZ3Dbdj54V…s57Td2$230
2026-03-30 08:16 UTC SaídaTYiXvj2vsE…jhmBPK$19.2K
2026-03-27 05:03 UTC SaídaTUEPLtJfqT…ipxtYE$70.4K
2026-01-25 06:38 UTC SaídaTKJQ8kNkvk…bpk6ub$411
2026-01-15 12:11 UTC SaídaTZ6k3vJyN7…Q5JwFB$846
2026-01-11 13:05 UTC SaídaTREFnjr3ZR…rQVj1n$15
2026-01-11 11:40 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$31.0K
2026-01-11 09:16 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$5.0K
2026-01-11 05:31 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$4.0K
2026-01-11 05:17 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$5.7K
2026-01-08 06:03 UTC SaídaTT66hhnGtC…SygqLD$3.0K
2026-01-06 10:03 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$2.4K
2026-01-06 05:36 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$4.0K
2026-01-06 05:26 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$21.6K
2026-01-05 14:42 UTC SaídaTGtjVwXNzT…FmTi73$1.0K
2026-01-05 10:40 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$4.0K
2026-01-05 09:53 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$14.3K
2026-01-05 08:24 UTC SaídaTHZvJYoNQw…ZYegzA$67
2026-01-04 04:10 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$3.0K
2026-01-04 04:09 UTC SaídaTL5EciS2Eg…vJws8m$8.6K
2026-01-01 03:11 UTC SaídaTKJQ8kNkvk…bpk6ub$1.5K
2025-12-29 04:41 UTC SaídaTPC9By4t2r…iBe4wJ$4.0K

Histórico de saldo

Agora: $128.4K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 06:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
6
5
5
3
Ter
4
3
Qua
3
4
4
3
3
4
5
Qui
5
3
7
3
4
Sex
3
3
Sáb
4
3
3
Dom
3
7
5
4
4
7

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.