Endereço USDT · TRON

TTjHn8qNVxazB3UroiekGRPuM2w2GwvNbn

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$128 385
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-07-20 10:11 UTC
Existe há
1 ano 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.985.589
255 transações
Enviadas
$2.857.204
284 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$128 385
    TX 0x8620e31866d00c8d8d16bf020bc82045cb76f73bd89b5ee6c0d44a2bce733e03
  2. Ban$128 385
    TX 0x20fcf21fa95e9b6c1b5b402ee9f9d29ba5284b0d4da06fac7c417c62e974639f· Bloco #86 060 965

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $128 385 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 255 transferências de entrada totalizando $2.99M, e 284 transferências de saída totalizando $2.86M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $128 385 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$128 385 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-07-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TW5tokvhEf…sxYtGX🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—54$703.5K
TG6mCSLxNC…ouaanW
—49$647.7K
TDxQY8axwy…LU9fjb
—39$425.5K
TPvLaGjFtk…vkf4Cc
11—$270.0K
TFbiDAfsJr…MuWCaL
12—$231.4K
TAB2kKwPYi…1hSzmR
—14$229.8K
TN5cF2d9F5…sJHPcd
13—$228.8K
TSp5yBFQVa…A47Lck
12—$217.7K
TRcB6eKEAn…4YwGdz
14—$196.0K
TEqqLPNsFM…iPF7ff
13—$194.5K
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
8—$191.5K
TPN6bWLcTY…xQG78y
—18$180.8K
TGFWLzVvyD…nTX155
—17$172.5K
TKhL1rU1Vs…LhBH6n
1—$162.3K
TEfdUXAdxw…h4bpo3
10—$162.1K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
7—$155.1K
TAU1nYKsqA…47rTRH
6—$129.7K
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—15$120.0K
TB6ej6rS4n…3xzAMT
9—$118.8K
TBfmthKfVD…NaLfLs
10—$116.2K
TDefRuiXAc…FCiaZd
8—$112.6K
TFfYgfg6SR…gSXYRo
—8$109.3K
TVqcLWqkxd…btGjLf
6—$76.4K
TUEPLtJfqT…ipxtYE
—1$70.4K
TAHHpLexx7…XyWM1A
1—$58.5K
TL5EciS2Eg…vJws8m
—7$57.9K
TBKpozurdW…8Axj3V🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$53.2K
TT66hhnGtC…SygqLD
—5$48.7K
TUwMW25uM1…1DeDfG
5—$45.4K
TVXLwGAPyV…nb9sNc
4—$42.7K
TXM6MEcDxs…btr7SV
4—$35.7K
TYyhQXphkV…MpWaRE
2—$31.5K
TQ1zcnrsEb…Bhh7R6
4—$28.6K
TRFp7MHF6H…N2GQHu
—10$28.3K
TC6g4mptcr…WrZiLe
2—$27.9K
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—1$19.2K
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$18.3K
TCz3dYcabn…4nJ4Kj
2—$16.9K
TBDFEXYKBe…YPtpZP
21$15.6K
TXoY725DdP…YJ3y2u
—5$14.8K
TJywjHUiBu…zyXksY
1—$11.6K
TXfYD1dFXc…VTD1ou
11$11.3K
TFVr1AJvQP…avAajN
21$7.0K
TC1evs2oB1…fzs6qc
1—$5.8K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
2—$5.6K
TUR2DaHteG…xji5yX
—1$5.6K
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
2—$4.7K
TANCoQMptm…iTM426
1—$4.0K
TKdDmqRoRh…aiWp7b
11$3.5K
TKEM4Rod2f…QzLneb
1—$2.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

25+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-07-09 05:56 UTC EntradaTBDFEXYKBe…YPtpZP$11.7K
2026-04-29 08:41 UTC EntradaTXM6MEcDxs…btr7SV$2.2K
2026-04-29 05:00 UTC EntradaTXM6MEcDxs…btr7SV$17.1K
2026-04-26 08:32 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$18.3K
2026-04-26 08:12 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$5.4K
2026-04-26 06:47 UTC EntradaTXM6MEcDxs…btr7SV$16.4K
2026-04-26 06:47 UTC EntradaTXM6MEcDxs…btr7SV$9.00
2026-04-03 06:25 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$193
2026-03-30 08:43 UTC EntradaTZ3DqTXjsU…s57Td2$0.62
2026-03-30 08:17 UTC EntradaTYiXyFUDbe…jhmBPK$1.92
2026-03-28 07:04 UTC EntradaTBDFEXYKBe…YPtpZP$402
2026-01-15 14:57 UTC EntradaTXbxS2xANz…n7FpEU$136
2026-01-15 12:13 UTC EntradaTZ6k4sVvC9…Q5JwFB$0.85
2026-01-12 09:36 UTC EntradaTXTGTZ7ZYL…LG2iD5$38.1K
2026-01-12 05:46 UTC EntradaTANCoQMptm…iTM426$4.0K
2026-01-11 17:13 UTC EntradaTBwpe4ba6Y…f4hcQy$13.0K
2026-01-11 13:05 UTC EntradaTREFF9tSx4…rQVj1n$1.50
2026-01-10 05:55 UTC EntradaTFxeKCwpNc…BbqY7R$15
2026-01-06 12:44 UTC EntradaTAU1nYKsqA…47rTRH$28.4K
2026-01-06 05:29 UTC EntradaTL5EkJV6KB…vJws8m$2.16
2026-01-05 15:34 UTC EntradaTAU1nYKsqA…47rTRH$18.6K
2026-01-05 14:38 UTC EntradaTRhzVjA1sc…5pErV5$1.0K
2026-01-05 09:57 UTC EntradaTL5EkJV6KB…vJws8m$1.43
2026-01-04 11:11 UTC EntradaTUwMW25uM1…1DeDfG$11.8K
2025-12-29 11:47 UTC EntradaTBfmthKfVD…NaLfLs$16.0K

Histórico de saldo

Agora: $128.4K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 06:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
6
5
5
3
Ter
4
3
Qua
3
4
4
3
3
4
5
Qui
5
3
7
3
4
Sex
3
3
Sáb
4
3
3
Dom
3
7
5
4
4
7

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.