Endereço USDT · TRON

TTmvr41Fa9LeWJQ8NKQ5t4wFUspgEA1mJF

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$660 164
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-01-06 14:49 UTC
Existe há
1 ano 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$124.054.977
6.843 transações
Enviadas
$123.394.813
3.389 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$660 164
    TX 0x44f07a50ba3db19b1c14d04cf9725110fe95e073f33eb6a1fdc38a914c89f9f5
  2. Ban$660 164
    TX 0xbbeff0d9b590771cbc8066922f7493dae5fbf97f99da26d36ebca0c6f284b6a3· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $660 164 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 6.843 transferências de entrada totalizando $124M, e 3.389 transferências de saída totalizando $123M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $660 164 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$660 164 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-01-06. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBFCQ2urjE…CDQKQd
41$24.4K
TWkNYKFSQZ…jHaAcK
22$23.6K
TRJwEzekJy…Ab72mS
6—$23.3K
TXo8X3kcJR…RdHBv8
4—$23.2K
TUD9jANhPx…L8vE7T
4—$22.9K
TXoZgMMbRa…MFahM7
3—$22.6K
TNdf4i91En…3Txf5p
4—$22.5K
TELdNQWhS5…UaJ7NM
316$22.3K
TTCXtg6FcX…LDFKne
2—$22.2K
TGpJ3shVPK…TmfnBz
2—$21.9K
TSnsKxf7fP…KCinv7
8—$20.3K
TYV8ssdKhp…GUYg2z
2—$20.1K
TEgxXHdMTf…1vfhRv
4—$19.3K
TEcoxKh48Z…8drFje
2—$18.8K
TQDbDaph2Z…5qZPBJ
5—$18.5K
TJbHATQj1S…78z9kj
4—$18.4K
TEaHAoWr3Z…aXJLJL
3—$17.9K
TFgTTmEuAx…wpG2SF
11—$17.8K
TGocmMYNT3…omb7ts
2—$17.7K
TPkjNCbZr8…bRkoF7
34$17.6K
TVgT2qRUmM…S5V5S9
7—$17.5K
TMTAW3JQot…DPJFrL
4—$16.8K
TVY9n72x8Y…E59MCa
2—$16.6K
TMgMdGmGkx…RF6dGy
2—$15.2K
TA9cTkbuBB…hfiAUm
5—$15.0K
TTxvAZTUtg…Fwie6R
2—$14.7K
TZGhcLSvxZ…RHXgZc
1—$14.5K
TS73DtCoPs…e9Rimw
21$14.4K
TQv4wKhvEh…J8Z2X5
1—$14.4K
TMkWAMjvCz…M31w84
2—$14.3K
TTmgXouVUE…KaXCay
21$14.0K
TDDAk9VGvC…6FCwEf
2—$14.0K
TDDbVq1B1L…n7pecw
2—$14.0K
TGeZuZX4oj…6RS6LS
2—$14.0K
TCs8ciwee9…oMJLL7
2—$13.7K
TE8VaZmevX…5F1y3a
1—$13.6K
TADj3YJ8W9…Xj3fQE
2—$13.3K
TNP5pyR6eH…nxiDUs
1—$13.1K
TBRsaq87tA…A3AR8f
1—$13.1K
TRp1tdY8SE…FQe4ci
12$12.9K
TCcVRhZfCu…PNSNeT
1—$12.8K
TQsfAUB7Nj…ortMAV
4—$12.8K
TUQcf3F16W…giWcpB
2—$12.6K
TUB9KVagJ8…E6Ybvd
1—$12.3K
TRa33ux4Qf…9VTgB6
1—$12.2K
TJ67WhZjqE…xzZrFn
1—$12.1K
TCJ2yNKyh4…WSvhpU
51$12.0K
TYD45Gcntx…VPLczB
1—$12.0K
TYG36ouGU7…TjTzBm
21$11.9K
TDjjPmSvAC…j86iLL
2—$11.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

28+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:45 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$19.1K
2026-09-08 07:43 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 07:42 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$79.4K
2026-09-08 06:19 UTC SaídaTGEsZATtWr…XsPR4u$25.0K
2026-09-08 05:15 UTC SaídaTESxLUAa1A…J6EyoZ$11.9K
2026-09-08 04:15 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$29.1K
2026-09-08 03:39 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.3K
2026-09-08 03:38 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$9.4K
2026-09-08 03:12 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$43.3K
2026-09-07 13:07 UTC SaídaTC1qyrKg62…3yapqC$3.6K
2026-09-07 13:06 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$867
2026-09-07 09:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 03:33 UTC SaídaTESxLUAa1A…J6EyoZ$4.5K
2026-09-07 03:07 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$26.3K
2026-09-07 03:04 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$11.2K
2026-09-07 02:37 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$12.7K
2026-09-06 13:32 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$484
2026-09-06 13:31 UTC SaídaTC1qyrKg62…3yapqC$1.3K
2026-09-06 13:30 UTC SaídaTDqNKKReZ5…mSAuXU$7.3K
2026-09-06 11:45 UTC SaídaTELdNQWhS5…UaJ7NM$1.8K
2026-09-06 11:11 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.6K
2026-09-06 09:18 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.8K
2026-09-06 08:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$4.9K
2026-09-06 06:12 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$20.5K
2026-09-06 02:27 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.2K
2026-09-06 00:53 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$12.2K
2026-09-06 00:51 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.4K
2026-09-05 13:39 UTC SaídaTC1qyrKg62…3yapqC$377

Histórico de saldo

Agora: $660.2K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 04:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
5
Ter
7
4
8
6
5
7
6
4
4
4
Qua
4
6
Qui
6
Sex
4
Sáb
Dom
4
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.