Alamat USDT · TRON

TTmvr41Fa9LeWJQ8NKQ5t4wFUspgEA1mJF

DibekukanTronscan →
🚨
Alamat ada di daftar sanksi

Transaksi keuangan dengan alamat ini dapat melanggar undang-undang sanksi yurisdiksi terkait.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitas: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitas: XINBI COMPANY LIMITED

Hanya untuk referensi. Bukan nasihat hukum. Keputusan keuangan adalah tanggung jawab Anda.

Dibekukan
$660 164
Jendela dari pre-ban ke ban: 3 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2025-01-06 14:49 UTC
Aktif selama
1 tahun 8 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$124.054.977
6843 transaksi
Keluar
$123.394.813
3389 transaksi

Diperbarui 08.09.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$660 164
    TX 0x44f07a50ba3db19b1c14d04cf9725110fe95e073f33eb6a1fdc38a914c89f9f5
  2. Ban$660 164
    TX 0xbbeff0d9b590771cbc8066922f7493dae5fbf97f99da26d36ebca0c6f284b6a3· Block #86 060 884

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat TRON ini ke daftar hitam USDT pada 2026-09-08, membekukan $660 164 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2026-09-08 — jendela 3 min sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 6.843 transfer masuk berjumlah $124M, dan 3.389 transfer keluar berjumlah $123M.

Penyaringan independen: alamat ini muncul di 2 daftar sanksi atau laporan penyalahgunaan — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat TRON ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2026-09-08, membekukan $660 164 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$660 164 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat TRON ini pertama kali aktif on-chain pada 2025-01-06. Transfer USDT di TRON tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TE7xqwK7Sz…ttvKKa
—12$287.6K
TRFLrYARBt…VSBEfm
—17$286.3K
TQR2xCHvuq…dcWFXM
4414$226.0K
TUMB18dzyv…gkBVBk
61—$216.5K
TXqbZu3afH…WfF2G4
3—$210.0K
TUEKHm3b7R…wKxbJY
116$206.9K
TPCHQAcCzH…ZTJ7mg
3114$205.0K
TDfqsd2RMT…Vhspkb
117$178.5K
TXe9yL2L3S…f6qiPc
1632$169.3K
TWhyGyoxMv…KTsTvo
72$146.2K
TAxVWwEYXL…4ESx9F
35—$139.2K
T9yZsUiEqm…SqvSjZ
—25$131.6K
TDKtHJVFQz…PoN63Z
45$131.5K
TBc6aRUbqX…MsrCWG
511$126.4K
TMWmFi8y4j…WBzDER
2—$125.4K
TWep4bU8oU…b35dpG
—7$114.7K
TTBHx8ccBw…jU1g87
—5$114.0K
TQwtVvmH3o…XrWBm1
23—$109.1K
TNZgWopu5H…mcT8wG
—11$107.2K
TVmgNGbuGM…e4J5nB
6—$95.2K
TWo55iTXEc…kHdSeP
—3$95.0K
TF7Nz1nLdr…iS75jT
2—$94.2K
TSjBrRxPoA…eoGbrL
4—$90.0K
TSHHedoK3p…tn7VaN
61$87.7K
TPdN3NSygE…Zn1xMN
22$87.6K
TDGUd8gYfd…hnMEvq
—1$84.3K
TYXe8pBs8F…RRsCN9
13$82.1K
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—8$76.8K
TQzwSMkEwB…oJf4SY
22—$76.2K
TZ6sZWLUzq…QA2rCQ
26—$75.6K
TKcjTxDGUs…sFxfZA
—7$74.1K
TNbi2v4TWz…zZTaFN
15—$69.3K
TMLVLW5t1o…MBcVZw
9—$65.0K
TXvhnyFRra…fERTZZ
22$64.9K
TDTRFAJ1MB…SdY6AB
6—$64.4K
TSnyccz3rZ…Qv2soZ
—3$62.9K
TNiSQ7zBn3…EA5wYN
39$61.6K
TYgjsJq4kq…MCEvMn
—5$61.2K
TETQBWsVVF…J9PgL8
—3$60.9K
THboWT3bc1…F2kcp4
—3$60.0K
TBzksHyE1i…fiXdpA
—1$60.0K
TMHf2P7TeL…ynaeTy
—1$60.0K
TTiNSfYG6j…vM3ons
—1$60.0K
TXiAPBo3mh…H13rpi
7—$59.4K
TX7nZnwzJQ…5YwjFP
13—$58.9K
TRTmZ1h4o8…gAUUt1
—2$54.8K
TNSbATVXng…j1BzbS
54$54.4K
TQ2tKbm5p4…uPf2gB
7—$50.4K
TUzyo5ZWom…DaRTT4
—24$50.4K
TTThVay442…35HhxE
—9$49.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

28+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2026-09-08 07:45 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$19.1K
2026-09-08 07:43 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 07:42 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$79.4K
2026-09-08 06:19 UTC KeluarTGEsZATtWr…XsPR4u$25.0K
2026-09-08 05:15 UTC KeluarTESxLUAa1A…J6EyoZ$11.9K
2026-09-08 04:15 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$29.1K
2026-09-08 03:39 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$6.3K
2026-09-08 03:38 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$9.4K
2026-09-08 03:12 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$43.3K
2026-09-07 13:07 UTC KeluarTC1qyrKg62…3yapqC$3.6K
2026-09-07 13:06 UTC KeluarTJSwLVL5cG…ntXnzb$867
2026-09-07 09:25 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 03:33 UTC KeluarTESxLUAa1A…J6EyoZ$4.5K
2026-09-07 03:07 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$26.3K
2026-09-07 03:04 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$11.2K
2026-09-07 02:37 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$12.7K
2026-09-06 13:32 UTC KeluarTJSwLVL5cG…ntXnzb$484
2026-09-06 13:31 UTC KeluarTC1qyrKg62…3yapqC$1.3K
2026-09-06 13:30 UTC KeluarTDqNKKReZ5…mSAuXU$7.3K
2026-09-06 11:45 UTC KeluarTELdNQWhS5…UaJ7NM$1.8K
2026-09-06 11:11 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$7.6K
2026-09-06 09:18 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$5.8K
2026-09-06 08:25 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$4.9K
2026-09-06 06:12 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$20.5K
2026-09-06 02:27 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$6.2K
2026-09-06 00:53 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$12.2K
2026-09-06 00:51 UTC KeluarTWPma8xH48…sPsBeS$7.4K
2026-09-05 13:39 UTC KeluarTC1qyrKg62…3yapqC$377

Riwayat saldo

Sekarang: $660.2K · sampel: 200+

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Alamat sangat aktif — rekonstruksi dibatasi pada 200 transaksi terakhir.

Aktivitas per jam

sampel: 200+

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Sel 04:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
5
5
Sel
7
4
8
6
5
7
6
4
4
4
Rab
4
6
Kam
6
Jum
4
Sab
Min
4
5

Alamat sangat aktif — pola berdasarkan 200 transaksi terakhir.