Endereço USDT · TRON

TTmvr41Fa9LeWJQ8NKQ5t4wFUspgEA1mJF

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$660 164
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-01-06 14:49 UTC
Existe há
1 ano 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$124.054.977
6.843 transações
Enviadas
$123.394.813
3.389 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$660 164
    TX 0x44f07a50ba3db19b1c14d04cf9725110fe95e073f33eb6a1fdc38a914c89f9f5
  2. Ban$660 164
    TX 0xbbeff0d9b590771cbc8066922f7493dae5fbf97f99da26d36ebca0c6f284b6a3· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $660 164 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 6.843 transferências de entrada totalizando $124M, e 3.389 transferências de saída totalizando $123M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $660 164 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$660 164 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-01-06. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TGjYoJLhfA…3gLKTd🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
317294$68.6M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
306—$5.8M
TPn5dTCL2W…5TfDpA
7108$4.6M
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—51$798.0K
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—39$642.9K
TB3HSLE53K…eAV6GT
662$496.0K
THSrBKxAMh…hgRU5w
—8$473.7K
TNn3FPBVug…kbDYR8
541$332.8K
TE7xqwK7Sz…ttvKKa
—12$287.6K
TUMB18dzyv…gkBVBk
61—$216.5K
TBc6aRUbqX…MsrCWG
511$126.4K
TMWmFi8y4j…WBzDER
2—$125.4K
TTBHx8ccBw…jU1g87
—5$114.0K
TZ6sZWLUzq…QA2rCQ
26—$75.6K
TXvhnyFRra…fERTZZ
22$64.9K
TYgjsJq4kq…MCEvMn
—5$61.2K
THboWT3bc1…F2kcp4
—3$60.0K
TXiAPBo3mh…H13rpi
7—$59.4K
TQ2tKbm5p4…uPf2gB
7—$50.4K
TV8xyUUxCg…3hsMxt
28$48.2K
TNo6ey47UQ…hnqoVx
28$45.1K
TFymnzKqUQ…f7LdDT
20—$31.4K
TJSwLVL5cG…ntXnzb
—18$26.8K
TGEsZATtWr…XsPR4u
—1$25.0K
TELdNQWhS5…UaJ7NM
316$22.3K
TGpJ3shVPK…TmfnBz
2—$21.9K
TFgTTmEuAx…wpG2SF
11—$17.8K
TVgT2qRUmM…S5V5S9
7—$17.5K
TACR1kmGPa…AAAAAA
—2$17.3K
TESxLUAa1A…J6EyoZ
—2$16.4K
TDDbVq1B1L…n7pecw
2—$14.0K
TRASNiWXY2…sVvy7R
—8$13.7K
TRYLgLtzsh…4MgDts
—1$12.8K
TWaiPKD2ZV…awnvZT
71$10.2K
TDqNKKReZ5…mSAuXU
—2$10.1K
TNwe3WoEX6…27XYxK🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
6—$7.3K
TC1qyrKg62…3yapqC
—3$5.3K
TYGZaYHEMq…ju9iF7
11$4.8K
TKNyZe6Nme…qxpp6r
2—$4.4K
TRV2VTvuyi…osx4z7
11$3.9K
TTrV4nd6cF…AitDNW
—5$3.2K
TS5heK6gWs…k4LCNh
—2$3.2K
THzzsXFcqc…GjVmAf
21$3.1K
TEW7VkDiC5…5juks8
—2$3.0K
TGRXijJ8k4…j6BVor
—1$2.8K
TD5cjLGMfd…yJUfxC
3—$2.8K
TTv1zsy5mF…555555
—12$2.4K
TYaaHkcHWX…3G1Rze
—2$1.7K
TCgahx3twN…VKNp6V
2—$1.7K
TFXVnfJ9KJ…MvE88H
11$1.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 20:37 UTC EntradaTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 07:45 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$19.1K
2026-09-08 07:43 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 07:42 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$79.4K
2026-09-08 07:11 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$43.6K
2026-09-08 06:19 UTC SaídaTGEsZATtWr…XsPR4u$25.0K
2026-09-08 05:28 UTC EntradaTQ2tKbm5p4…uPf2gB$10.6K
2026-09-08 05:15 UTC SaídaTESxLUAa1A…J6EyoZ$11.9K
2026-09-08 04:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$19.3K
2026-09-08 04:15 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$29.1K
2026-09-08 03:39 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$6.7K
2026-09-08 03:39 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.3K
2026-09-08 03:38 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$9.4K
2026-09-08 03:12 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$43.3K
2026-09-08 02:58 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$18.7K
2026-09-07 13:07 UTC SaídaTC1qyrKg62…3yapqC$3.6K
2026-09-07 13:06 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$867
2026-09-07 12:52 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$258
2026-09-07 11:50 UTC EntradaTFgTTmEuAx…wpG2SF$4.2K
2026-09-07 09:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-07 08:12 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$26.8K
2026-09-07 04:30 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$13.0K
2026-09-07 03:33 UTC SaídaTESxLUAa1A…J6EyoZ$4.5K
2026-09-07 03:07 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$26.3K
2026-09-07 03:04 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$11.2K
2026-09-07 02:37 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$12.7K
2026-09-07 01:57 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$4.8K
2026-09-06 13:32 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$484
2026-09-06 13:31 UTC SaídaTC1qyrKg62…3yapqC$1.3K
2026-09-06 13:30 UTC SaídaTDqNKKReZ5…mSAuXU$7.3K
2026-09-06 13:29 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$1.2K
2026-09-06 13:01 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$8.0K
2026-09-06 12:14 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$6.2K
2026-09-06 12:11 UTC EntradaTKwpn27jWY…irVv8y$398
2026-09-06 11:45 UTC SaídaTELdNQWhS5…UaJ7NM$1.8K
2026-09-06 11:28 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$27.0K
2026-09-06 11:25 UTC EntradaTFgTTmEuAx…wpG2SF$1.7K
2026-09-06 11:11 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.6K
2026-09-06 09:18 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.8K
2026-09-06 08:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$4.9K
2026-09-06 06:12 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$20.5K
2026-09-06 04:56 UTC EntradaTNn3FPBVug…kbDYR8$7.3K
2026-09-06 04:52 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$13.0K
2026-09-06 02:39 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$6.4K
2026-09-06 02:27 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.2K
2026-09-06 00:53 UTC EntradaTB3HSLE53K…eAV6GT$7.6K
2026-09-06 00:53 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$12.2K
2026-09-06 00:51 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$7.4K
2026-09-05 14:50 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$258
2026-09-05 13:39 UTC SaídaTC1qyrKg62…3yapqC$377

Histórico de saldo

Agora: $660.2K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 04:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
5
Ter
7
4
8
6
5
7
6
4
4
4
Qua
4
6
Qui
6
Sex
4
Sáb
Dom
4
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.