Dirección USDT · TRON

TTqLUmBtzk1UW6AfxrWKQGjDb3eG99AdqU

LimpiaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$0.00

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-06-11 14:40 UTC
Activa desde hace
2 años 3 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$11.220.973
317 transacciones
Salientes
$11.220.973
128 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xf722b3ebc2ce1be860496ad7d91a3abb197f4f0c534526c435ef324b3a8ca169· Bloque #67 128 802
  2. Ban$0.00
    TX 0x1007283a12a0d5eabe73557e43474836cdc74ecf07df89d123d21d30bafb8210· Bloque #67 131 680
  3. Unban$0.00
    TX 0xhist_unban_1007283a12a0d5eabe73557e43474836cdc74ecf07df89d123d21d30bafb8210
  4. Unban$0.00
    TX 0xf04c12f0f241f538e68fe336bee4b620eba97452191f5646f93b4c2aa73a83e8· Bloque #74 268 945

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de TRON está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2024-11-19, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $0.00 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 317 transferencias entrantes por un total de $11M, y 128 transferencias salientes por un total de $11M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2024-11-19, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $0.00 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-06-11. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTnVANcKio…soUh1u
812$5.4M
TWwPFN5CbG…hoUjWW
82$2.3M
TYUbKkGtUQ…tzaf4u🔍 в базе
46$1.9M
TPWpyyP37A…WcvYfx
215$1.8M
TC67khoXP7…FoYiZ3
82$1.7M
TPQuW9KZvZ…UnUVMy
64$1.2M
TA3XG2cYXG…tKsQEi
67$548.6K
TSSsPmwSi5…amMmDa
36$456.1K
TKoV33fD7U…w1MQAs
5—$354.0K
TKdNZxZHit…Us3gLN
103$315.4K
TCsxCAo6hP…R4BSj5
1—$305.2K
TZBzwvyWP1…ZrcBU8
6—$293.7K
TB5k1xKoob…Pzy52u
1—$255.0K
THxsjmThX7…22wqXG
3—$210.0K
TPEpdLYtHr…7L2otr
4—$188.0K
TCLgK89AnX…JJpBXh
2—$140.9K
TRu3KPD9oD…n8GyCZ
21$123.5K
TJNCvFYfzo…Af6Mdi
1—$117.9K
TQF4omgiEh…vMtNBR
1—$108.9K
TJySQrtKqM…HpgYkx
11$103.0K
TRMmDrzqsF…V3Whpr
2—$101.9K
TM6egZxAbb…XLntty
1—$100.0K
TJ5usJLLwj…KzfQ5y
1—$99.5K
TDAp9AMBVS…1qHqzj
3—$93.2K
TQUtEis1Gt…g2EAMj
22$82.0K
TKDimQwwxs…D6qDeX
21$76.6K
TWR7nWNRgk…Mz2sMv
21$72.9K
TDqSquXBgU…dkhSCf
3—$70.5K
TQW6fay2bP…saHE4P
1—$70.0K
TNGPs4Ze7W…w1vZxk
2—$60.3K
TR1uv2c7AS…UymqpX
2—$60.0K
TTurtZPAh1…Sz2Uas
1—$59.6K
TFHi2SumPM…4EiU8R
1—$50.0K
TXufF3diMp…ApA7iL
3—$47.9K
TVA3j9C68Q…KMWkMh
1—$47.8K
TMy6KtM4uF…JeZafV
2—$46.2K
TB3r8fGEn1…nWdvYV
2—$39.4K
TJpAH8X19o…a5WHuq
1—$30.0K
TTncPWgivq…S6wCPt
1—$30.0K
TKyRZRFW8T…Nmfr9w
1—$29.8K
TViDT58hXr…rvd4kP
1—$29.6K
TDDU37pzuJ…9Gp1FK
2—$25.2K
TGa92wkggc…5EHueV
1—$21.2K
TJk4YGB1Xc…DL35pg
1—$21.0K
TT2H4kgsbH…FHis65
11$20.7K
TLsVfoVQ1X…9YS4Py
1—$20.0K
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
1—$19.9K
TC8KJqaRbR…zVe5Xh
1—$10.3K
TYFS2E3dDU…WP1ToC
1—$9.1K
TDrGV2Jdv5…sDXzkj
2—$7.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

36+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-11-19 12:31 UTC EntranteTYFS2E3dDU…WP1ToC$9.1K
2024-11-18 16:01 UTC EntranteTYUbKkGtUQ…tzaf4u$216.8K
2024-11-18 13:59 UTC EntranteTX8ihoLHoV…LJCTAr$1.0K
2024-11-18 12:12 UTC EntranteTX8ihoLHoV…LJCTAr$190
2024-11-15 10:43 UTC EntranteTDDU37pzuJ…9Gp1FK$3.4K
2024-11-15 08:56 UTC EntranteTWR7nWNRgk…Mz2sMv$9.1K
2024-11-14 19:23 UTC EntranteTHF1FUvbAA…SwQzwi$0.09
2024-11-14 15:42 UTC EntranteTPEpdLYtHr…7L2otr$14.0K
2024-11-14 15:41 UTC EntranteTK8vgdca1N…iRAQXp$0.03
2024-11-14 15:09 UTC EntranteTK8vgdca1N…iRAQXp$0.01
2024-11-14 12:24 UTC EntranteTDDU37pzuJ…9Gp1FK$21.8K
2024-11-13 14:55 UTC EntranteTPWpydNf7R…ccvYfx$0.01
2024-11-13 14:54 UTC EntranteTPWpyx5EHK…LcvYfx$0.01
2024-11-13 14:53 UTC EntranteTPWpydNf7R…ccvYfx$0.01
2024-11-13 12:59 UTC EntranteTDrGV2Jdv5…sDXzkj$2.0K
2024-11-13 11:03 UTC EntranteTK8vgdca1N…iRAQXp$0.02
2024-11-13 10:16 UTC EntranteTRu3xnPmQu…28GyCZ$0.04
2024-11-13 10:12 UTC EntranteTPWpydNf7R…ccvYfx$0.02
2024-11-12 12:18 UTC EntranteTDrGV2Jdv5…sDXzkj$5.4K
2024-11-11 13:50 UTC EntranteTDAp9AMBVS…1qHqzj$53.8K
2024-11-11 10:10 UTC EntranteTYUbKkGtUQ…tzaf4u$300.0K
2024-11-11 09:59 UTC EntranteTYUbKkGtUQ…tzaf4u$368.2K
2024-11-11 07:59 UTC EntranteTYUqhqompL…tzaf4u$0.02
2024-11-10 18:33 UTC EntranteTX7X7HKLsE…UCVBY7$0.03
2024-11-09 19:21 UTC EntranteTRsk4JSyVm…VzYDdV$0.02
2024-11-09 04:18 UTC EntranteTPEpdLYtHr…7L2otr$30.0K
2024-11-08 13:37 UTC EntranteTXufF3diMp…ApA7iL$9.5K
2024-11-07 23:27 UTC EntranteTPEpdLYtHr…7L2otr$70.0K
2024-11-07 14:10 UTC EntranteTXufF3diMp…ApA7iL$20.1K
2024-11-06 17:30 UTC EntranteTWR7nWNRgk…Mz2sMv$17.3K
2024-11-06 14:05 UTC EntranteTXufF3diMp…ApA7iL$18.3K
2024-11-05 20:09 UTC EntranteTYUqhqompL…tzaf4u$0.01
2024-11-05 18:51 UTC EntranteTJysa4Ldb5…G3uXeM$0.03
2024-11-04 14:15 UTC EntranteTJysa4Ldb5…G3uXeM$1.01
2024-11-04 13:52 UTC EntranteTJedAJ6uvE…a3uXeM$0.03
2024-11-04 12:54 UTC EntranteTMy6KtM4uF…JeZafV$12.3K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 08:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
7
6
8
7
Mar
7
Mié
5
Jue
9
7
6
Vie
11
10
Sáb
11
6
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.