Endereço USDT · TRON

TTrHak4biV5ZtNwN1K8oi7916CjmeVVeH8

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$207 361
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-02-24 03:31 UTC
Existe há
6 meses 19 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$24.036.713
2.330 transações
Enviadas
$23.839.049
2.671 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$207 361
    TX 0xadd94aef1c820ba981f4a9926fafe76911890172d7d56214db48a5c353f5f149
  2. Ban$207 361
    TX 0x432b74c6d4a64277d0e07eb8e22e90de28cbf8ca073d743ba4f66844fc8a5e35· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $207 361 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 2.330 transferências de entrada totalizando $24M, e 2.671 transferências de saída totalizando $24M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $207 361 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$207 361 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-02-24. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TKQ2bLYV2P…JDJz27
—29$155.3K
TGhf4QCxfc…FHopxq
—18$152.4K
TGeyW6R1Xx…qoAZxs
—12$152.0K
TQwNGJmrcm…MJ3DeG
—19$145.1K
TXeJcAvMTu…gYnC5D
—19$144.7K
TY1XDk7NZL…MUqMKU
—19$141.4K
TE9Wc7hJhQ…rAa8kf
—24$140.0K
TLWzBWhkok…VoTDNj
—33$137.5K
TK3DZpaL79…wRFXs2
—18$131.8K
TEtJYc1heG…fvrpTs
—17$126.5K
TJfMkeCPAr…AVJvjj
—13$124.8K
TJKiasHULP…wwdcE3
111$124.6K
TB9vWUk7hp…PneNDy
—19$124.2K
TS7LARovTF…uUinuR
—13$123.1K
TSr6gQ8Tnu…Xzg8J2
121$119.0K
TWCU1TVDsm…xZg749
93$112.6K
TXfg2JQDpA…R4ENfi
—20$109.7K
TVxM7wc6qx…YLGy2f
116$107.8K
TAwrXpYCJ7…P2WHnK
33$107.7K
TLZqf3crXh…R89SmS
—10$103.2K
TAa1cqffKZ…AM4cmT
—14$97.7K
TDUHuHh7ET…CmS6hm
19$95.8K
TVL6PZpEZ3…eFmWJo
—14$92.8K
TRFCKr2FsY…itEKQG
—15$91.5K
TR7Lo9BxpZ…rn3LMC
—13$89.0K
TV6SvTFomU…mGvkzB
131$88.1K
TQnpS9kMUz…nGJTdd
—14$87.4K
TSF6LfsjsP…UMm4fi
—17$86.2K
TZB5Ydd8nw…PBpw2w
—11$82.6K
TM8mpc5eBY…ogj7Lc
136$80.6K
TY31CRqvXo…eDnEo4
—12$77.4K
TRwKxeWi97…d3567J
111$76.6K
TSapJXDYsN…VQXoTn
111$74.8K
TKNyZe6Nme…qxpp6r
—5$71.7K
TWWe1KxHzV…eDtsb3
81$68.3K
TMLF6nAMdd…NdmNCb
—7$66.5K
TUgsNtx26s…vkkCkk
—11$65.7K
TC6UYnDh7C…ibaNXn
—13$65.5K
THqdYkpnMH…wAt3dv
81$61.8K
TNE6oxDJKo…YcxBSS
—4$59.6K
TVC4KQHobS…5n5Tve
—9$58.2K
THFYQhFoT1…LpTYz3
—9$57.4K
TSwzsE7VJW…EKLj11
—16$56.2K
TUcHtNSeVz…AXYCfi
—9$54.8K
TAkUwYD6xr…qPX4Rw
19$54.4K
TCgocTKS2i…tCXitN
—4$53.6K
TU8x5C2kyd…MCx6kP
—10$52.6K
TV5FZc45T6…Qfbcn1
—7$51.1K
TM7yftt4B5…K9HdoP
—9$50.6K
TCaiUgzS2E…YudTBn
—5$49.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 08:03 UTC EntradaTSapJXDYsN…VQXoTn$9.7K
2026-09-08 08:00 UTC SaídaTXLyngHNYG…HvNcrh$6.9K
2026-09-08 07:32 UTC EntradaTQFmdjdv2g…E3Ay4t$50.0K
2026-09-08 07:28 UTC EntradaTNQy98FNLw…ozkpRv$11.3K
2026-09-08 07:21 UTC EntradaTVdQZ8vY6L…MzoAtQ$6.8K
2026-09-08 07:12 UTC EntradaTDFxBG2m67…XbPtfe$4.8K
2026-09-08 06:51 UTC EntradaTAQCYKLZRV…Gd4s6f$3.7K
2026-09-08 06:47 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$75.1K
2026-09-08 06:44 UTC EntradaTEx3nSWuVg…MsTCSS$8.5K
2026-09-08 06:29 UTC SaídaTBQjWvmNRk…yfoHnC$17.7K
2026-09-08 06:27 UTC SaídaTY31CRqvXo…eDnEo4$5.6K
2026-09-08 06:26 UTC SaídaTSwzsE7VJW…EKLj11$3.6K
2026-09-08 06:01 UTC SaídaTXUAHsbN1w…YM82Yq$11.1K
2026-09-08 05:28 UTC SaídaTVoX4UQ7Wn…FgUdsm$42.2K
2026-09-08 04:27 UTC SaídaTVoX4UQ7Wn…FgUdsm$73.6K
2026-09-08 03:35 UTC SaídaTBQjWvmNRk…yfoHnC$18.4K
2026-09-08 03:10 UTC EntradaTNVkK73aZ2…hv6ds9$10.0K
2026-09-07 13:38 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$6.4K
2026-09-07 13:38 UTC EntradaTNhURYWdCM…6jsaR5$3.6K
2026-09-07 13:00 UTC EntradaTSapJXDYsN…VQXoTn$6.3K
2026-09-07 12:29 UTC SaídaTBQjWvmNRk…yfoHnC$12.2K
2026-09-07 12:28 UTC SaídaTBTgrVzreC…gwpB56$2.4K
2026-09-07 12:15 UTC SaídaTRV2UBsQ39…h1T4nu$5.7K
2026-09-07 11:58 UTC SaídaTWV4UuEszi…XRaEFG$15.1K
2026-09-07 11:50 UTC SaídaTV6SvTFomU…mGvkzB$200
2026-09-07 11:17 UTC EntradaTXj3Wm3aKy…pdQeQJ$2.5K
2026-09-07 10:55 UTC EntradaTNUQ2rZSRj…5z5Fnm$2.4K
2026-09-07 09:21 UTC SaídaTPrSBgn4BN…HAK4Kh$560
2026-09-07 09:12 UTC EntradaTG2BhPmNgP…DjGYvF$9.0K
2026-09-07 08:53 UTC SaídaTSwzsE7VJW…EKLj11$2.2K
2026-09-07 07:49 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$21.0K
2026-09-07 07:44 UTC EntradaTNQy98FNLw…ozkpRv$9.8K
2026-09-07 07:29 UTC SaídaTVoX4UQ7Wn…FgUdsm$20.9K
2026-09-07 07:12 UTC SaídaTNhURYWdCM…6jsaR5$3.6K
2026-09-07 06:30 UTC EntradaTHHbwVUTXV…XEjVTH$16.0K
2026-09-07 06:20 UTC EntradaTSapJXDYsN…VQXoTn$6.0K
2026-09-07 06:19 UTC EntradaTKeWyj3Yx5…qMg6eg$6.5K
2026-09-07 06:17 UTC EntradaTNP5pyR6eH…nxiDUs$9.7K
2026-09-07 06:11 UTC SaídaTBQjWvmNRk…yfoHnC$15.3K
2026-09-07 06:04 UTC EntradaTLdAXm6MN8…o1eLUE$24.4K
2026-09-07 05:46 UTC SaídaTBQjWvmNRk…yfoHnC$42.5K
2026-09-07 05:42 UTC EntradaTAQCYKLZRV…Gd4s6f$7.7K
2026-09-07 05:39 UTC SaídaTG5TPZRfe2…KRdHhf$9.0K
2026-09-07 05:25 UTC EntradaTLaaJt4Rt5…eBwJRz$25.1K
2026-09-07 05:18 UTC SaídaTVoX4UQ7Wn…FgUdsm$12.7K
2026-09-07 05:14 UTC SaídaTY31CRqvXo…eDnEo4$9.4K
2026-09-07 05:10 UTC SaídaTWV4UuEszi…XRaEFG$21.9K
2026-09-07 04:58 UTC EntradaTTbmHmJEmq…hthvPZ$12.4K
2026-09-07 04:32 UTC EntradaTXJ6rvLgNP…cBo44J$9.6K
2026-09-07 04:07 UTC EntradaTNP5pyR6eH…nxiDUs$4.2K

Histórico de saldo

Agora: $207.4K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 05:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
4
7
6
4
3
3
3
Ter
7
4
Qua
4
5
Qui
6
5
3
5
5
Sex
4
4
4
3
3
3
4
Sáb
3
3
3
4
3
4
6
Dom
3
6
5
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.