已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-01-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 的 USDT。preban 提交最早于 2025-01-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 21 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：95 笔转入，合计 $1.28M；37 笔转出，合计 $1.28M。
是的。Tether 于 2025-01-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-05-15。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–7 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 9 | $524.7K | |
| — | 10 | $418.5K | |
TPGPpBcVrK…EvpqLi🔍 в базе | 13 | 2 | $297.7K |
| — | 1 | $130.0K | |
TBvqEcqETV…gC4Tse🔍 в базе | — | 1 | $100.1K |
| — | 1 | $81.7K | |
| — | 1 | $8.8K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
40+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 17:38 UTC | 转入 | TPqbTzq6ej…FPX6KT | $0.06 |
| 2024-05-22 17:37 UTC | 转入 | TPqbJtGUYv…XPX6KT | $1.00 |
| 2024-05-22 17:33 UTC | 转入 | TPGUvWYwZY…EvpqLi | $0.03 |
| 2024-05-22 17:32 UTC | 转入 | TPGPEShkGi…ivpqLi | $0.67 |
| 2024-05-22 17:31 UTC | 转入 | TPqbTzq6ej…FPX6KT | $0.01 |
| 2024-05-22 17:30 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $73.7K |
| 2024-05-21 17:28 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $10.7K |
| 2024-05-21 16:23 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $10.9K |
| 2024-05-21 16:03 UTC | 转入 | TPqbTzq6ej…FPX6KT | $0.61 |
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| 2024-05-21 14:19 UTC | 转入 | THbmMPVL9n…uADoDm | $24.9K |
| 2024-05-21 10:54 UTC | 转入 | TPGUvWYwZY…EvpqLi | $0.03 |
| 2024-05-21 10:52 UTC | 转入 | TPGPEShkGi…ivpqLi | $2.15 |
| 2024-05-21 06:38 UTC | 转入 | TAUFPCfqbm…T7uuz3 | $0.05 |
| 2024-05-21 06:37 UTC | 转入 | TAUFagFVgC…e7uuz3 | $0.65 |
| 2024-05-21 06:36 UTC | 转入 | TAUFagFVgC…e7uuz3 | $0.69 |
| 2024-05-21 06:36 UTC | 转入 | TAUFPCfqbm…T7uuz3 | $0.05 |
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| 2024-05-21 05:54 UTC | 转入 | TAUFPCfqbm…T7uuz3 | $0.09 |
| 2024-05-21 05:53 UTC | 转入 | TAUFJ4yLNd…z7uuz3 | $1.00 |
| 2024-05-20 19:55 UTC | 转入 | TAUFPCfqbm…T7uuz3 | $0.04 |
| 2024-05-20 19:55 UTC | 转入 | TRFBcQHmQ7…JZVqTj | $32.0K |
| 2024-05-20 19:28 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $21.5K |
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| 2024-05-19 16:27 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $21.4K |
| 2024-05-19 10:36 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $18.2K |
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| 2024-05-19 10:09 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $10.0K |
| 2024-05-19 04:14 UTC | 转入 | TDPVN4zPki…xRj4wy | $0.08 |
| 2024-05-18 20:08 UTC | 转入 | TSTMfwtVg5…aky5sp | $10.6K |
| 2024-05-18 17:16 UTC | 转入 | TPG4BuCgmJ…7vpqLi | $0.03 |
当前: $1.00 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。