已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 21.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-21 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-21 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：577 笔转入，合计 $10M；472 笔转出，合计 $10M。
是的。Tether 于 2026-10-21 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–70 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $3.8K | |
| 1 | — | $3.6K | |
| 1 | — | $727 | |
| 1 | — | $424 | |
| 1 | — | $312 | |
| 2 | — | $8.20 | |
| 1 | — | $7.00 | |
| 3 | — | $3.95 | |
| 4 | — | $3.59 | |
| 3 | — | $2.34 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.97 | |
| 1 | — | $1.97 | |
| 1 | — | $1.54 | |
| 1 | — | $1.45 | |
| 1 | — | $1.43 | |
| 1 | — | $1.20 | |
| 1 | — | $1.20 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:39 UTC | 转出 | TFVahAhRv9…HsdSrX | $473.2K |
| 2026-10-21 12:50 UTC | 转出 | TTXXKxQvU3…QLVcg5 | $238 |
| 2026-10-21 12:02 UTC | 转入 | TXrJrj7bc1…upmbJy | $11.8K |
| 2026-10-21 06:55 UTC | 转入 | TQeWai4jSc…uX7BvV | $8.4K |
| 2026-10-21 05:05 UTC | 转入 | TWGyizpdLE…ax1j4H | $17.9K |
| 2026-10-21 03:16 UTC | 转出 | TMtPx64yNs…Dvbmrr | $5.0K |
| 2026-10-21 01:15 UTC | 转出 | TMtPx64yNs…Dvbmrr | $2.5K |
| 2026-10-21 00:25 UTC | 转出 | TMtPx64yNs…Dvbmrr | $2.5K |
| 2026-10-21 00:21 UTC | 转出 | THW7EH9J1B…8xFN5D | $64 |
| 2026-10-21 00:20 UTC | 转出 | TMtPx64yNs…Dvbmrr | $2.5K |
| 2026-10-20 16:57 UTC | 转入 | TWGyizpdLE…ax1j4H | $8.8K |
| 2026-10-20 14:28 UTC | 转入 | TWGyizpdLE…ax1j4H | $27.1K |
| 2026-10-20 06:52 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $23.5K |
| 2026-10-20 05:47 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $22.8K |
| 2026-10-20 05:18 UTC | 转出 | TENcJPsmA5…4ap3MK | $2.8K |
| 2026-10-20 01:36 UTC | 转出 | TLjy4uvpci…8zt1FF | $19.7K |
| 2026-10-19 16:36 UTC | 转入 | TWGyizpdLE…ax1j4H | $17.0K |
| 2026-10-19 11:53 UTC | 转出 | TCWctQbqUr…kRafou | $10.0K |
| 2026-10-19 11:35 UTC | 转出 | THW7EH9J1B…8xFN5D | $889 |
| 2026-10-19 11:34 UTC | 转出 | TCWctQbqUr…kRafou | $3.3K |
| 2026-10-19 11:33 UTC | 转出 | TAnZ4HovJ4…J1AEQc | $3.7K |
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| 2026-10-18 05:46 UTC | 转入 | TJHhyH58HD…ygyYGM | $76.7K |
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| 2026-10-17 13:29 UTC | 转出 | TTXXKxQvU3…QLVcg5 | $2.9K |
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| 2026-10-16 10:17 UTC | 转入 | TQGbR4ZeYJ…6QC9TU | $61.5K |
| 2026-10-16 10:06 UTC | 转入 | TDnBLYpa1w…ujruVe | $6.9K |
| 2026-10-16 05:32 UTC | 转入 | TWGyizpdLE…ax1j4H | $9.7K |
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| 2026-10-16 02:06 UTC | 转出 | TCDdyxL1ge…6QgMG1 | $21.2K |
当前: $0 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。