已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $7 724 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 54 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：83 笔转入，合计 $460 825；82 笔转出，合计 $453 101。
是的。Tether 于 2025-09-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $7 724 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $7 724 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–40 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $97.6K | |
THGzq48U2m…r8M459🔍 в базе | 5 | — | $72.1K |
TV2Q4WmLkR…32B9i4🔍 в базе | 1 | — | $70.0K |
| 4 | — | $43.1K | |
TPCNnth6rD…qk5UXW🔍 в базе | 3 | — | $42.6K |
| 6 | 4 | $39.2K | |
| 8 | 4 | $23.3K | |
TP7cTT99L5…rRdByJ🔍 в базе | 2 | 2 | $21.1K |
TP4u8gtj2M…9ioihg🔍 в базе | 1 | — | $13.3K |
| 1 | — | $13.0K | |
| 1 | 2 | $10.5K | |
| 2 | 2 | $9.0K | |
| 2 | 1 | $8.0K | |
| 2 | — | $7.1K | |
| 4 | — | $6.0K | |
TLQa7efkXq…WJxTa3🔍 в базе | 1 | 1 | $5.9K |
| 2 | — | $5.7K | |
| 3 | — | $5.0K | |
| 2 | — | $4.2K | |
TCmGZRXPoY…Lp7FW4🔍 в базе | 1 | 3 | $4.0K |
| 1 | — | $3.9K | |
| 2 | — | $3.4K | |
| 2 | — | $2.1K | |
| 1 | 1 | $2.0K | |
| 1 | — | $950 | |
| 1 | — | $750 | |
| 2 | — | $527 | |
| 1 | — | $230 | |
| 1 | — | $200 | |
| 1 | 1 | $1.00 | |
| 3 | — | $0.06 | |
| 3 | — | $0.04 | |
| 1 | — | $0.04 | |
| 1 | — | $0.04 | |
| 2 | — | $0.03 | |
| 1 | — | $0.03 | |
| 1 | — | $0.03 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | — | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 11:06 UTC | 转出 | TUzsQjQy1n…1ie8Yk | $11.7K |
| 2025-08-31 17:08 UTC | 转出 | TWkS1iWqhC…FyJ8Yk | $1.7K |
| 2025-08-28 07:35 UTC | 转出 | TMh3MwXjxS…rbqAEw | $5.0K |
| 2025-08-22 13:13 UTC | 转出 | TMh3MwXjxS…rbqAEw | $9.0K |
| 2025-08-18 04:48 UTC | 转出 | TKqBnzQPsE…cTqU8B | $3.0K |
| 2025-08-17 15:32 UTC | 转出 | TNQaUoXFYS…Rk5TyA | $518 |
| 2025-08-15 15:01 UTC | 转出 | TTbXrdM1EC…bRS5at | $1.0K |
| 2025-08-07 20:49 UTC | 转出 | TAvhT18GTf…hTRi1Z | $1.0K |
| 2025-08-04 12:22 UTC | 转出 | TUzsQjQy1n…1ie8Yk | $3.9K |
| 2025-08-01 15:58 UTC | 转出 | TAvhT18GTf…hTRi1Z | $4.0K |
| 2025-07-26 16:27 UTC | 转出 | TQLVFoh7f9…ecYjrC | $312 |
| 2025-07-23 18:35 UTC | 转出 | TXFc3Hemer…QWokTP | $1.8K |
| 2025-07-16 13:20 UTC | 转出 | TUzsQjQy1n…1ie8Yk | $6.0K |
| 2025-07-10 08:53 UTC | 转出 | TLhbEWEodx…gc5ZTB | $1.0K |
| 2025-07-01 10:12 UTC | 转出 | TXFc3Hemer…QWokTP | $2.0K |
| 2025-07-01 08:02 UTC | 转出 | TVG5SjYEFb…9UTv5R | $500 |
| 2025-06-27 18:14 UTC | 转出 | TVTQGrc3j3…hfFWJP | $28.0K |
| 2025-06-27 17:24 UTC | 转出 | TRw31qhcex…giuGNo | $28.0K |
| 2025-06-16 06:41 UTC | 转出 | TGChoeMuYL…2TgVkc | $4.7K |
| 2025-06-07 21:38 UTC | 转出 | TQ3eaKuNnm…hHRJ89 | $599 |
| 2025-06-06 11:38 UTC | 转出 | TMa2oxfYTf…Y38MdN | $2.8K |
| 2025-06-05 10:25 UTC | 转出 | TMa2oxfYTf…Y38MdN | $3.1K |
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| 2025-06-01 12:54 UTC | 转出 | TAvhT18GTf…hTRi1Z | $2.0K |
| 2025-05-31 16:32 UTC | 转出 | TAvhT18GTf…hTRi1Z | $200 |
| 2025-05-26 04:28 UTC | 转出 | TBJqMVvmrL…8MnuXL | $2.4K |
当前: $7.7K · 样本: 166
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 166
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。