已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 24.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-24 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 330 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-24 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：33 笔转入，合计 $166 492；17 笔转出，合计 $165 162。
是的。Tether 于 2026-09-24 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1 330 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1 330 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-13。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–21 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $70.0K | |
| 3 | — | $55.0K | |
| — | 6 | $50.4K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 2 | $24.3K | |
| — | 3 | $19.5K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| 1 | — | $13.0K | |
| — | 1 | $12.4K | |
| — | 1 | $8.5K | |
| 1 | — | $4.0K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 2 | — | $4.0K |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 8 | — | $2.6K |
| 5 | — | $1.7K | |
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin | 1 | — | $500 |
| 2 | — | $355 | |
| 4 | — | $242 | |
| 1 | — | $66 | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $12 |
| — | 3 | $11 | |
| 1 | — | $6.09 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 06:43 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $14 |
| 2026-09-29 07:01 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $90 |
| 2026-09-27 23:13 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $25 |
| 2026-09-25 22:25 UTC | 转入 | TWeVyjtZqn…DToKTx | $30 |
| 2026-09-12 21:49 UTC | 转入 | TWeVyjtZqn…DToKTx | $20 |
| 2026-09-12 10:05 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $28 |
| 2026-09-11 09:50 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $59 |
| 2026-09-07 00:57 UTC | 转入 | TWeVyjtZqn…DToKTx | $101 |
| 2026-09-07 00:45 UTC | 转入 | TWeVyjtZqn…DToKTx | $101 |
| 2026-09-02 05:30 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $1.0K |
| 2026-09-01 19:19 UTC | 转入 | TWeVyjtZqn…DToKTx | $21 |
| 2026-08-27 17:01 UTC | 转入 | TS2Hmk2Y4W…HxvTfx | $20.0K |
| 2026-08-25 06:52 UTC | 转入 | TTtvmX7jgq…87SKov | $362 |
| 2026-08-22 17:29 UTC | 转入 | TS2Hmk2Y4W…HxvTfx | $20.0K |
| 2026-08-22 09:49 UTC | 转入 | TS2Hmk2Y4W…HxvTfx | $15.0K |
| 2026-08-11 07:45 UTC | 转入 | TTtvmX7jgq…87SKov | $490 |
| 2026-08-07 04:08 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $7.38 |
| 2026-08-06 23:05 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $89 |
| 2026-08-04 07:02 UTC | 转入 | TTtvmX7jgq…87SKov | $184 |
| 2026-08-03 18:35 UTC | 转入 | THL96P2cRH…qPH79K | $15.0K |
| 2026-07-28 07:29 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $300 |
| 2026-07-24 10:27 UTC | 转入 | TCH6MHL9pa…Kgvh18 | $6.09 |
| 2026-07-21 16:21 UTC | 转入 | TKz7Qm8uJf…U773Fz | $4.0K |
| 2026-07-21 06:25 UTC | 转入 | TTtvmX7jgq…87SKov | $425 |
| 2026-07-18 01:02 UTC | 转入 | TGpbsrq8oX…sQf4Yz | $66 |
| 2026-07-16 16:20 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $586 |
| 2026-07-16 00:01 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $12 |
| 2026-07-15 11:31 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $500 |
| 2026-07-14 10:50 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $200 |
| 2026-07-03 19:50 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $330 |
| 2026-07-02 02:59 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $3.9K |
| 2026-06-28 11:31 UTC | 转入 | TVC1cJ4X7E…U95Swo | $13.0K |
| 2026-06-28 11:26 UTC | 转入 | TCTt85akEM…5XTHaD | $30.0K |
当前: $1.3K · 样本: 54
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 54
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。