已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 738 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 11 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：29 笔转入，合计 $188 397；41 笔转出，合计 $171 659。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 738 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $16 738 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-10。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–26 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 13 | — | $169.6K | |
| 1 | 6 | $45.0K | |
| — | 2 | $30.0K | |
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TSKPZFSj2j…TXAg7a🔍 в базе | 1 | 2 | $17.5K |
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Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 19:02 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $8.5K |
| 2026-05-28 14:19 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $7.0K |
| 2026-04-22 09:58 UTC | 转入 | TDA8bBstxy…2rCSHj | $310 |
| 2026-04-14 00:21 UTC | 转入 | TE1qS7Hqwv…iPcsuH | $50 |
| 2026-04-12 01:34 UTC | 转入 | TBKTNUJX1a…QMom8h | $1.00 |
| 2026-03-31 16:58 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $7.0K |
| 2026-03-18 11:02 UTC | 转入 | TBBL6R6gp4…QMom8h | $1.00 |
| 2026-02-27 07:42 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $1.1K |
| 2026-02-26 15:47 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $12.0K |
| 2026-02-26 02:19 UTC | 转入 | TYbf8GPyG2…LQo4Ea | $1.00 |
| 2026-02-18 19:59 UTC | 转入 | THAkAkGdf8…8Lv59q | $0.63 |
| 2026-01-28 18:23 UTC | 转入 | TSKPZFSj2j…TXAg7a | $2.5K |
| 2026-01-28 18:09 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $19.0K |
| 2026-01-28 18:06 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $1.0K |
| 2025-12-30 19:41 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $39.0K |
| 2025-12-30 19:38 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $1.0K |
| 2025-12-01 09:23 UTC | 转入 | TTGQKASdVF…TXAg7a | $1.00 |
| 2025-11-24 15:13 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $40.0K |
| 2025-11-24 06:18 UTC | 转入 | TBKTNLppkK…QMom8h | $1.00 |
| 2025-11-10 16:13 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $4.0K |
| 2025-09-25 16:20 UTC | 转入 | TUQiDkmycL…4zy1rC | $8.0K |
当前: $16.7K · 样本: 70
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 70
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。