已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $900 508 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：53 笔转入，合计 $4.59M；70 笔转出，合计 $3.69M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $900 508 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $900 508 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-07-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–34 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | — | $1.0M | |
| 1 | 1 | $440.9K | |
| 2 | — | $345.1K | |
| 2 | — | $293.1K | |
| 1 | — | $270.0K | |
| 2 | — | $250.5K | |
| 1 | — | $250.0K | |
| 3 | — | $217.1K | |
| 1 | — | $207.5K | |
| 1 | — | $156.5K | |
| 1 | — | $137.7K | |
| 1 | — | $128.6K | |
| 1 | — | $117.4K | |
| 2 | — | $114.3K | |
| 1 | — | $110.0K | |
| 1 | — | $108.3K | |
| 1 | — | $104.3K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $93.3K | |
| 4 | — | $72.6K | |
| 1 | — | $49.2K | |
| 1 | — | $40.4K | |
| 1 | — | $38.0K | |
| 2 | — | $21.0K | |
| 1 | — | $20.6K | |
| 7 | — | $5.89 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.33 | |
| 2 | — | $1.11 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:33 UTC | 转入 | TMfTxRUFcT…cBzKcM | $400.0K |
| 2026-09-25 16:25 UTC | 转入 | TRAvNQNeFY…Nkuvt5 | $108.3K |
| 2026-09-25 14:46 UTC | 转入 | TAYEA3Dmta…jwNFVG | $0.10 |
| 2026-09-25 14:46 UTC | 转入 | TAYEAZ8ag5…jwNFVG | $1.01 |
| 2026-09-25 14:45 UTC | 转入 | TAYEA3Dmta…jwNFVG | $1.01 |
| 2026-09-24 15:31 UTC | 转入 | TCY3RcdU4h…qYMEjg | $270.0K |
| 2026-09-09 07:56 UTC | 转入 | TRC4PwYFbs…KFmEEh | $49.2K |
| 2026-09-08 14:34 UTC | 转入 | THu8WNhvJ6…gBdZAN | $1.1K |
| 2026-09-08 14:18 UTC | 转入 | THu8WNhvJ6…gBdZAN | $113.2K |
| 2026-09-07 23:15 UTC | 转入 | THYb3eT6dv…Hupv3B | $250.0K |
| 2026-09-07 10:56 UTC | 转入 | TQ3orENzej…9W4vcd | $40.4K |
| 2026-09-07 10:54 UTC | 转入 | TUA7P1JxEY…WSJsmk | $100.0K |
| 2026-09-07 07:50 UTC | 转入 | TCA5acwD7z…meSJ83 | $1.33 |
| 2026-09-04 16:45 UTC | 转入 | TRGBzJVPJ4…TSsFyt | $80.3K |
| 2026-09-04 09:11 UTC | 转入 | TPCHoSGy6u…Yz9Ykc | $66.9K |
| 2026-09-03 17:16 UTC | 转入 | TPCHoSGy6u…Yz9Ykc | $30 |
| 2026-09-03 16:30 UTC | 转入 | TAQ7RMZbPU…4jLSpT | $1.01 |
| 2026-09-03 13:21 UTC | 转入 | TALKBxnZrY…BvjLE2 | $156.5K |
| 2026-09-03 13:11 UTC | 转入 | TP2e6Am4Qn…jwfteZ | $117.4K |
| 2026-09-01 16:33 UTC | 转入 | TPCHoSGy6u…Yz9Ykc | $5.6K |
| 2026-09-01 10:25 UTC | 转入 | TPCHoSGy6u…Yz9Ykc | $100 |
| 2026-09-01 09:38 UTC | 转入 | TNXQC1GUjE…DLuBoN | $1.01 |
当前: $900.5K · 样本: 124
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 124
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。