Dirección USDT · TRON

TUjmyUkkT8DRRkJhrqFjYnEeJip9u7WiNH

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$74 094
Ventana de pre-ban a ban: 3 h 32 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-10-10 17:44 UTC
Activa desde hace
1 año 9 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.027.305
174 transacciones
Salientes
$953.211
161 transacciones

Actualizado 08.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$74 094
    TX 0x08cb57eca658f7f13cbacff06af89a80d95ba582fec36afaad34374929cff25d· Bloque #68 776 526
  2. Ban$74 094
    TX 0x1aedfa83c4ba81982c3c12f50633c1d351f7772bd3e07f05aa3878115e9506ab· Bloque #68 780 762

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2025-01-16, congelando $74 094 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-01-15: una ventana de 4 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 174 transferencias entrantes por un total de $1.03M, y 161 transferencias salientes por un total de $953 211.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-01-16, congelando $74 094 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$74 094 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-10-10. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TMSdt9cNMk…Zwcir1
181$459.0K
TArifehqTj…Gnnn8x
—27$141.6K
TSCBMJucMc…skNxk8
41$131.2K
TCMfUGcdTJ…edX1BL
—3$127.1K
TYHNyoCdGu…gqB4rB
31$124.6K
TVGjDCjsbs…WN7pVk
—1$100.5K
TVoD3jxyXX…D25Y8j
—3$84.1K
TL4YP9gYJ1…CgfE8b
—1$70.0K
TKvSfNdi3J…tu4B8q
—2$62.3K
TA2gLruK8L…JsSUnP
—4$35.0K
TFkxb5kuTf…B3qjyi
—1$30.0K
TUNY6d7dZa…waqkPa
—12$23.8K
TNURaExjqh…4ndaGg
—17$22.6K
TB25LLUkJo…sGaNtW
—1$20.2K
TC81wKRpGf…UUUUUU
—22$19.2K
TEXb9dLEJA…sL5wbb
—1$19.0K
TGb3U7zWmt…3HrcAs
—3$14.9K
TVJoYQzHJf…z7r4my
—13$12.7K
TQbgiFXAf1…WrdcRn
—3$12.5K
TPnQtEfvhu…Hbi2Er
—2$12.3K
TJhVQBgoEU…fA4mbu
—1$9.0K
TA16eyiDq2…kyPwpL
—1$6.9K
TUvamV9V5Y…kQbBwH
—6$6.5K
TTfAmTmuKX…yhxz1K
—1$4.4K
TJFhJTUtF9…zRQ9Bq
—2$3.2K
TP6UTEmch6…jSr7PX
—1$3.1K
TPdYUdE1GG…REmdA5
—1$3.0K
TEzJg42VFB…Di4Gs9
—2$3.0K
TRwejfR24L…ciKsVf
—1$3.0K
TJxmJNEc1w…RXAvpp
—1$2.9K
TSHuvtinov…PpXNVd
—1$2.9K
TKZJxDzxiq…bf1rsH
—1$2.1K
TQ1KB3Dfcx…Qhpt8b
—1$2.0K
TVy4ExJdo3…1nMBUJ
—1$2.0K
TEUu5jz7yt…Dto722
—1$1.4K
TTn6mzYMZ9…zVxP5E
—1$1.2K
TL1myNHA17…ggSe2z
—2$1.1K
TVYyMk9oY3…VdHv4f
—1$1.0K
TK9hxmr4wv…MZjW54
—1$877
TVjbWzTsit…GHVUf7
—1$800
TRCvhnWQpZ…tU6NNr
—1$730
TDP86eH32f…tJy2ZB
—1$500
TY5guqpnQu…3mzVTb
—1$500
TTCPQksiZs…jJ7ZF8
—1$200
TLt2UHvhdv…dUaid6
—1$151
THfiX8yqQz…9kuhm7
—1$100
THDsuhzBbp…xmCemm
—1$70
TRbHTPz6zq…4QFe1n
—1$70
TUxc2TZHRP…Xj66qv
—1$25
TH3v1jwNBv…gfMnLn
—1$24

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

22+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-01-15 07:52 UTC EntranteTUNYMFtsM4…7aqkPa$0.02
2025-01-15 07:51 UTC EntranteTMSdt9cNMk…Zwcir1$20.0K
2025-01-11 11:48 UTC EntranteTWbuWT6x99…L4WTDz$4.6K
2025-01-10 07:06 UTC EntranteTGonTLjFnj…EBqxUy$1.1K
2025-01-09 16:28 UTC EntranteTVYy7VEfBT…pdHv4f$0.01
2025-01-09 08:59 UTC EntranteTA2gfceWWw…UsSUnP$0.01
2025-01-08 04:09 UTC EntranteTM1inhAgwd…qSDthf$2.0K
2025-01-07 06:41 UTC EntranteTRG8koBTQY…TLK9kj$2.7K
2025-01-06 09:23 UTC EntranteTC58GZPgEz…rULmvP$1.5K
2025-01-06 07:44 UTC EntranteTSRCBBoYfQ…mGdYNF$1.5K
2025-01-05 17:15 UTC EntranteTMSdt9cNMk…Zwcir1$11.6K
2025-01-05 14:28 UTC EntranteTJbSbP71xN…rbgP7W$1.5K
2025-01-05 14:25 UTC EntranteTJySP9eqpQ…mnPAFe$1.5K
2025-01-04 23:58 UTC EntranteTYQcWxY4pW…888888$2.5K
2025-01-04 13:59 UTC EntranteTGb3ieAXFk…iHrcAs$0.06
2025-01-04 06:40 UTC EntranteTRuziAyhs5…5Bmr3t$1.5K
2025-01-04 04:50 UTC EntranteTXb5ry3jv7…JZvWUr$0.03
2025-01-03 16:53 UTC EntranteTVJoShARvb…Z7r4my$0.01
2025-01-03 16:52 UTC EntranteTMSdt9cNMk…Zwcir1$26.9K
2025-01-03 14:54 UTC EntranteTGt1b7VAAe…VaSKup$2.0K
2025-01-03 12:05 UTC EntranteTGqTuHJXnX…PrNi8j$1.5K
2025-01-03 07:09 UTC EntranteTJKSiHYFwm…KMXmS9$2.0K

Historial de saldo

Ahora: $74.1K · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Dom 06:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
6
Mar
6
5
4
Mié
4
4
4
Jue
5
4
4
Vie
4
4
6
Sáb
4
6
4
6
Dom
8
6

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.