已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.31M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：328 笔转入，合计 $17M；157 笔转出，合计 $16M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.31M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.31M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | $3.2M | |
| 36 | — | $1.9M | |
| 7 | — | $1.6M | |
| — | 4 | $995.0K | |
| 17 | — | $801.6K | |
| 7 | 8 | $788.7K | |
| — | 4 | $785.0K | |
| 4 | 2 | $753.9K | |
| — | 2 | $751.0K | |
| — | 2 | $730.3K | |
| 4 | 3 | $687.7K | |
| 6 | — | $641.5K | |
| — | 1 | $635.0K | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 27 | — | $623.8K |
| — | 1 | $532.0K | |
| — | 8 | $530.5K | |
| — | 3 | $508.3K | |
| 3 | — | $475.0K | |
| — | 2 | $468.0K | |
| 8 | — | $465.8K | |
| — | 1 | $458.0K | |
| — | 3 | $425.8K | |
| — | 2 | $423.3K | |
| 5 | — | $398.9K | |
| 1 | — | $394.0K | |
| — | 1 | $340.0K | |
| 1 | — | $328.7K | |
| 1 | 1 | $324.4K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| 2 | — | $286.9K | |
| — | 1 | $284.3K | |
| — | 4 | $276.3K | |
| 7 | — | $266.8K | |
| — | 2 | $249.8K | |
| 6 | — | $242.7K | |
| 2 | — | $232.5K | |
| — | 1 | $228.0K | |
| 2 | — | $227.1K | |
| 1 | — | $219.8K | |
| 1 | 2 | $218.9K | |
| 12 | — | $206.2K | |
| 1 | 1 | $197.5K | |
| 1 | 1 | $189.2K | |
| 2 | — | $185.9K | |
| 2 | — | $179.6K | |
| 5 | — | $178.1K | |
| 1 | — | $177.3K | |
| 8 | — | $172.0K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 1 | — | $172.0K |
| — | 1 | $164.3K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:07 UTC | 转入 | TNV225g9zB…r72mXW | $11.3K |
| 2026-09-30 13:18 UTC | 转入 | TEjJEVaCUA…JhmqHF | $22.6K |
| 2026-09-30 13:08 UTC | 转入 | TVLvjHDqU8…MK7Ws5 | $17.3K |
| 2026-09-30 11:15 UTC | 转入 | TQksDJCkKt…2B8mVD | $39.0K |
| 2026-09-30 10:58 UTC | 转入 | TDWvvV6Rbn…K2vz33 | $11.3K |
| 2026-09-30 10:54 UTC | 转入 | TQksDJCkKt…2B8mVD | $798 |
| 2026-09-30 10:49 UTC | 转入 | TXxvhgnUsq…UaBwkw | $11.4K |
| 2026-09-30 10:36 UTC | 转入 | TVCDW1bCju…MQK1WH | $8.5K |
| 2026-09-30 09:12 UTC | 转入 | TKWyEcU6Di…JkSaLE | $36.1K |
| 2026-09-30 09:12 UTC | 转入 | TL2LikfbfB…3kydGv | $11.3K |
| 2026-09-30 08:17 UTC | 转入 | TV4dXaR1u8…y4YPDj | $5.3K |
| 2026-09-30 06:45 UTC | 转入 | TWC2QCfyKt…TNh1Up | $418.4K |
| 2026-09-29 17:12 UTC | 转入 | TRyMZ1WiqL…iWRSLD | $3.4K |
| 2026-09-29 16:17 UTC | 转入 | TJbDEbNm2h…Dr4v3f | $17.7K |
| 2026-09-29 13:46 UTC | 转入 | TEEyP8JHSq…VHHhK6 | $33.9K |
| 2026-09-29 13:28 UTC | 转入 | TD3raFNZ4j…KDjU2Z | $16.9K |
| 2026-09-29 13:19 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $10.8K |
| 2026-09-29 13:15 UTC | 转入 | TMDcpG62cP…cmk3Vh | $5.7K |
| 2026-09-29 13:06 UTC | 转入 | TWC2QCfyKt…TNh1Up | $400.0K |
| 2026-09-29 12:45 UTC | 转入 | TSCsF4wVuw…m11rAy | $7.4K |
| 2026-09-29 12:44 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $29.9K |
| 2026-09-29 12:34 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $97 |
| 2026-09-29 12:34 UTC | 转入 | TCjLmarrcD…MX5AV2 | $130.0K |
| 2026-09-29 12:26 UTC | 转入 | TGcsv71BS8…L3Uxr5 | $38.2K |
| 2026-09-29 12:22 UTC | 转入 | TZAG17RXo5…CFXAX8 | $5.0K |
| 2026-09-29 12:07 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $5.7K |
| 2026-09-29 12:03 UTC | 转入 | TDWD9pTSEs…Gmwtss | $394.0K |
| 2026-09-29 12:00 UTC | 转入 | TRUMiJetcp…y1UpAx | $150.0K |
| 2026-09-29 11:41 UTC | 转入 | TNV225g9zB…r72mXW | $19.3K |
| 2026-09-29 11:06 UTC | 转入 | TPkrnNVzab…QtQXeC | $5.7K |
| 2026-09-29 10:37 UTC | 转入 | TQHPCtQSpS…MFr3eG | $12.1K |
| 2026-09-29 09:47 UTC | 转入 | TJbDEbNm2h…Dr4v3f | $58.1K |
当前: $1.3M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。