已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $148 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 11 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：241 笔转入，合计 $1.66M；163 笔转出，合计 $1.66M。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $148 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $148 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-08-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–38 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 75 | — | $333.8K | |
| 1 | 20 | $276.7K | |
| 11 | — | $211.9K | |
| 7 | — | $172.6K | |
| 8 | — | $163.6K | |
| 40 | — | $162.0K | |
| 9 | — | $96.1K | |
| 5 | — | $95.0K | |
| 4 | — | $89.0K | |
TWipdttJ65…1ndLTL🔍 в базе | 11 | — | $87.0K |
| 13 | — | $80.8K | |
| 4 | — | $42.1K | |
| 4 | — | $35.1K | |
| 2 | 18 | $34.8K | |
| 11 | — | $32.8K | |
| 1 | — | $16.3K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $9.6K | |
TUyJbPfv8q…K5QGZ5🔍 в базе | 1 | — | $7.4K |
| 2 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $4.2K | |
| 2 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $1.7K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $99 | |
| 3 | — | $4.60 | |
| 3 | 1 | $4.22 | |
| 2 | — | $3.41 | |
| 1 | — | $2.03 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.30 | |
| 1 | — | $1.30 | |
| 2 | — | $1.25 | |
| 1 | — | $1.20 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | 1 | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 16:23 UTC | 转入 | TA9p2yo5BG…sgGCX7 | $62.2K |
| 2026-07-01 11:52 UTC | 转入 | TKhm5shXN6…yVGFtG | $10.0K |
| 2026-07-01 11:36 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $4.2K |
| 2026-06-26 02:20 UTC | 转入 | TUyJbPfv8q…K5QGZ5 | $7.4K |
| 2026-06-24 23:53 UTC | 转入 | TA9p2yo5BG…sgGCX7 | $7.2K |
| 2026-06-24 19:25 UTC | 转入 | TA9p2yo5BG…sgGCX7 | $4.4K |
| 2026-06-18 17:33 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $4.0K |
| 2026-06-18 13:22 UTC | 转入 | TA9p2yo5BG…sgGCX7 | $9.5K |
| 2026-06-17 18:10 UTC | 转入 | TA9p2yo5BG…sgGCX7 | $21.0K |
| 2026-06-15 20:11 UTC | 转入 | TUhCecQMqA…smJ3PQ | $6.4K |
| 2026-06-12 04:09 UTC | 转入 | TWipdttJ65…1ndLTL | $10.7K |
| 2026-06-12 04:01 UTC | 转入 | TWipdttJ65…1ndLTL | $10.0K |
| 2026-06-10 14:28 UTC | 转入 | TUhCecQMqA…smJ3PQ | $11.2K |
| 2026-06-04 06:44 UTC | 转入 | TR5VBnYPsY…rrzYAy | $1.20 |
| 2026-06-03 14:12 UTC | 转入 | TUhCecQMqA…smJ3PQ | $41.3K |
| 2026-05-31 21:32 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $5.0K |
| 2026-05-29 16:34 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $1.0K |
| 2026-05-29 16:09 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $13.9K |
| 2026-05-29 15:13 UTC | 转入 | TWipdttJ65…1ndLTL | $10.0K |
| 2026-05-28 15:42 UTC | 转入 | TUhCecQMqA…smJ3PQ | $4.3K |
| 2026-05-26 13:40 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $7.0K |
| 2026-05-22 16:14 UTC | 转入 | TUhCecQMqA…smJ3PQ | $1.8K |
当前: $148 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。