已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-03-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $35 的 USDT。preban 提交最早于 2026-03-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 48 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：81 笔转入，合计 $24M；55 笔转出，合计 $24M。
是的。Tether 于 2026-03-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $35 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $35 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-02-17。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–40 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 10 | — | $9.1M | |
| 1 | 4 | $4.6M | |
| 6 | — | $3.0M | |
| 2 | — | $2.5M | |
| 2 | 2 | $1.9M | |
THpheceArz…PGPwzV🔍 в базе | 3 | — | $1.2M |
| 2 | — | $1.1M | |
| 6 | — | $1.0M | |
| 3 | — | $821.2K | |
| 1 | — | $700.0K | |
| 2 | — | $680.0K | |
| 2 | — | $650.0K | |
| 3 | — | $516.7K | |
| 2 | — | $500.0K | |
| 1 | — | $302.0K | |
| 2 | — | $300.0K | |
| 2 | — | $299.6K | |
| 1 | — | $160.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $113.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 3 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $35 | |
| 3 | — | $13 | |
| 3 | — | $6.02 | |
| 2 | — | $6.01 | |
| 1 | — | $6.00 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $4.00 | |
| 1 | 1 | $3.60 | |
| 1 | — | $2.58 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | 1 | $2.00 | |
| 1 | — | $1.70 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.25 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 19:23 UTC | 转出 | TMQFRuE8Kj…8Ni9zx | $1.6M |
| 2026-03-22 19:23 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.91 |
| 2026-03-20 17:06 UTC | 转出 | TA1N9cgEcz…wFBFsx | $60.0K |
| 2026-03-20 17:06 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.25 |
| 2026-03-20 12:11 UTC | 转出 | TER2uChp2S…ZEWXA3 | $150.0K |
| 2026-03-20 12:11 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.80 |
| 2026-03-18 16:33 UTC | 转出 | TUMJCRSUcs…LWFBCH | $700.0K |
| 2026-03-18 16:32 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.18 |
| 2026-03-15 09:15 UTC | 转出 | TZ6iUwGH7o…KwPnj9 | $499.9K |
| 2026-03-15 09:00 UTC | 转出 | TZ6iUwGH7o…KwPnj9 | $100 |
| 2026-03-13 15:01 UTC | 转出 | TZBwz8ScDW…194RMU | $0 |
| 2026-03-13 14:58 UTC | 转出 | TZBwzUsATx…194RMU | $200.0K |
| 2026-03-10 13:25 UTC | 转出 | TH8b8YWYb1…BNaYEd | $99.0K |
| 2026-03-10 13:25 UTC | 转出 | TYCeeh2BD2…UnQ6Wy | $700.0K |
| 2026-03-10 13:23 UTC | 转出 | TH8b8YWYb1…BNaYEd | $1.0K |
| 2026-03-10 12:59 UTC | 转出 | TYCeeh2BD2…UnQ6Wy | $700.0K |
| 2026-03-10 12:47 UTC | 转出 | TYgcUtXiUx…95xX4P | $2.8M |
| 2026-03-10 12:42 UTC | 转出 | TBBrJvveUc…HzNdcS | $1.3M |
| 2026-03-10 12:36 UTC | 转出 | TBBrJvveUc…HzNdcS | $1.0K |
| 2026-03-10 11:11 UTC | 转出 | TYgcUtXiUx…95xX4P | $3.5M |
| 2026-03-10 11:08 UTC | 转出 | TYgcUtXiUx…95xX4P | $1.0K |
| 2026-03-10 10:42 UTC | 转出 | TF3dqjtbsc…sqGdLf | $144.8K |
| 2026-03-10 10:06 UTC | 转出 | TF3dqjtbsc…sqGdLf | $100.0K |
| 2026-03-10 09:44 UTC | 转出 | TPezxGg5z5…C629zQ | $5.4K |
| 2026-03-10 09:43 UTC | 转出 | TP5EhcDHmV…SctRtp | $900 |
| 2026-03-10 09:42 UTC | 转出 | TP5EhcDHmV…SctRtp | $199.0K |
| 2026-03-09 20:47 UTC | 转出 | TER2uChp2S…ZEWXA3 | $199.0K |
| 2026-03-09 20:34 UTC | 转出 | TER2uChp2S…ZEWXA3 | $1.0K |
| 2026-03-09 20:33 UTC | 转出 | TP5EhcDHmV…SctRtp | $100 |
| 2026-03-07 20:22 UTC | 转出 | TZ6iUwGH7o…KwPnj9 | $499.9K |
当前: $35 · 样本: 136
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 136
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。