已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$73 176 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：45 笔转入，合计 $183 267；33 笔转出，合计 $110 091。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $73 176 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2021-09-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–9 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $34.0K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $500 | |
| 3 | — | $216 | |
| — | 1 | $21 | |
| — | 1 | $12 | |
| 1 | — | $1.21 | |
| 1 | — | $1.05 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
15+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 10:25 UTC | 转出 | TWvTkRpDxf…WqbvQ3 | $1.0K |
| 2026-06-27 18:05 UTC | 转出 | TAh25wWG69…SQRX5z | $19 |
| 2026-03-25 11:01 UTC | 转出 | TMy6x3iUHD…4EmwHp | $12 |
| 2026-02-16 15:38 UTC | 转出 | TVHgScKGsG…eTJ4jt | $21 |
| 2025-10-17 08:12 UTC | 转出 | TGhmrf3c4S…JG926F | $1.0K |
| 2025-10-08 16:18 UTC | 转出 | TVHfZm9MJp…5GxhaG | $500 |
| 2025-08-25 12:10 UTC | 转出 | TFyT3xMUkT…K1zTjt | $34.0K |
| 2025-08-19 11:17 UTC | 转出 | TXhPtWKxJw…ujcCWf | $1.5K |
| 2024-12-17 06:15 UTC | 转出 | TShitMeY3b…sbhEyb | $16.0K |
| 2024-08-01 16:01 UTC | 转出 | TJvxqeT3HK…KknUiP | $2.5K |
| 2024-08-01 16:00 UTC | 转出 | TLrb3afLaE…MTG9XD | $2.5K |
| 2024-04-26 06:58 UTC | 转出 | TTxHQWCp82…a83sJC | $17.5K |
| 2023-10-01 18:38 UTC | 转出 | TR9Ns5hgfg…goruQg | $0 |
| 2023-07-06 10:27 UTC | 转出 | TZDXiJcFWE…46M8op | $0 |
| 2023-06-25 14:43 UTC | 转出 | TZDXiJcFWE…46M8op | $0 |
当前: $73.2K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。