已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$75 068 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：22 笔转入，合计 $160 968；7 笔转出，合计 $85 900。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $75 068 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-06-25。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 11:04 UTC | 转入 | TMmQat2hx5…tzf1sG | $70.0K |
| 2024-08-17 10:50 UTC | 转入 | TMmQat2hx5…tzf1sG | $5.0K |
| 2024-08-17 10:38 UTC | 转入 | TGauyUmyja…sy4LnU | $0.08 |
| 2024-08-17 10:37 UTC | 转入 | TG7xPU79br…sy4LnU | $0.08 |
| 2024-08-11 11:17 UTC | 转入 | TG4X3VwnZd…sy4LnU | $0.01 |
| 2024-08-08 21:53 UTC | 转入 | TG4X3VwnZd…sy4LnU | $0.01 |
| 2024-06-27 22:18 UTC | 转入 | TWvqkJJq9B…ABApRS | $3.2K |
| 2024-06-26 22:11 UTC | 转入 | TWvqkJJq9B…ABApRS | $15.0K |
| 2024-06-26 21:09 UTC | 转入 | TCeNGxK6ZB…UfdCmg | $10.0K |
| 2024-06-25 23:09 UTC | 转入 | TCeNGxK6ZB…UfdCmg | $8.2K |
| 2024-06-25 19:52 UTC | 转入 | TWvqkJJq9B…ABApRS | $15.0K |
| 2024-06-24 18:10 UTC | 转入 | TWvqkJJq9B…ABApRS | $3.3K |
| 2024-06-23 21:22 UTC | 转入 | TCeNGxK6ZB…UfdCmg | $2.0K |
| 2024-06-23 17:10 UTC | 转入 | TWvqkJJq9B…ABApRS | $3.3K |
| 2024-06-23 08:02 UTC | 转入 | TCeNGxK6ZB…UfdCmg | $6.0K |
| 2024-06-21 11:19 UTC | 转入 | TWvqkJJq9B…ABApRS | $3.4K |
| 2024-06-19 20:52 UTC | 转入 | TQA7LHE13y…rja665 | $3.4K |
| 2024-06-18 20:46 UTC | 转入 | TQA7LHE13y…rja665 | $3.4K |
| 2024-06-16 04:48 UTC | 转入 | TQA7LHE13y…rja665 | $3.4K |
| 2024-06-14 15:21 UTC | 转入 | TQA7LHE13y…rja665 | $3.4K |
| 2024-06-10 11:11 UTC | 转入 | TUw2e8zETk…iXosMV | $3.0K |
| 2024-06-10 11:03 UTC | 转入 | TUw2e8zETk…iXosMV | $2.20 |
当前: $75.1K · 样本: 29
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 29
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。