Endereço USDT · TRON

TVFUuGyM99gtcDhSWgcmTGKPjH9ssTXcGn

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.44M
Janela do pre-ban ao ban: 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-06-27 18:08 UTC
Existe há
3 meses 8 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$36.960.229
948 transações
Enviadas
$35.523.037
608 transações

Atualizado em 30.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.44M
    TX 0x8c115ffc87dc8bcd8a63d7aa7e3184c3cc798257c2e7dd60437b7b00e948e4f2
  2. Ban$1.44M
    TX 0x17bdec870a5d108b7304ad951d8404fb2318e3bbac0cab376ade7afab645c900· Bloco #86 701 916

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $1.44M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-30 — uma janela de 2 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 948 transferências de entrada totalizando $37M, e 608 transferências de saída totalizando $36M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $1.44M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.44M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-06-27. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 151–200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWj7X3jKir…phe4wR
1—$113.7K
TJPWsMVEto…P7BaFa
1—$113.6K
THUT8MasoQ…arX1X9
1—$113.3K
TWV63Db83r…BVn87z
4—$113.3K
TWFHKsfFYA…WFVWej
—2$113.3K
TXEeVdv9kg…NUWewD
—1$112.4K
TRqXXKqB4S…wgpXcK
1—$112.2K
TMGqEMuHnj…FXRTR3
—2$111.6K
TSjMiRCpwP…emi7eQ
—1$111.4K
TRu28iJGF6…XSJLyu
—1$110.3K
TBU1eJ51at…R7sbP4
1—$110.0K
TDnzdtTbhx…ncPByt
4—$107.6K
TQU33wLEVB…FPMAXs
2—$106.6K
TH3HUDJS7C…PabU8c
1—$106.4K
TWaoCNcnj6…6vVqDh
—1$105.4K
TUPK3satrV…JKY4gp
2—$103.3K
TWUNZq1KPE…ZCczSC
—1$102.0K
TWtiVGCA5j…wCz1h5
—1$101.5K
TUe8LtXfvb…97u2Ai
—1$100.9K
TRqbctaBp9…435M56
—1$100.0K
TTADMQRBPT…JCsEke
3—$98.2K
TYR4w7SWca…a6wgdK🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
6—$97.0K
TDWD9pTSEs…Gmwtss
5—$95.2K
TN3GVsD4Us…Vxuqhn
—1$94.4K
TSYivSyen3…cxXWUP
3—$94.2K
TPLcZnTggf…em7ygE
3—$93.5K
TBM7en1iob…5495tX
2—$93.2K
TJhDzPamf8…UgKYuH
—3$92.7K
TAXqsf3CjU…8YMU5A
2—$92.5K
TLwHMuELH3…4fuGQN
3—$92.3K
TQQ6vMKbUG…SWZKU7
—1$91.1K
TNGYFgPREy…dVpnuB
—1$90.2K
TWWjUuzjR1…HLaMYs
—1$90.0K
TJKsD3KWXq…WbNQ3p
2—$89.9K
TA4XhibBWt…RSHkaK
—1$88.3K
TPyzBm7SZm…La16xn
2—$88.0K
TGjeiavUkY…Ta9iN7
1—$86.9K
TUkspaWuDJ…4kARna🔍 в базе
—1$85.5K
TK5AomUWqX…SdbvuS
1—$85.4K
TJVAb9raHj…sk4Kct
—1$82.8K
TYjGj7no4F…wxkzKr
1—$82.1K
TK3U6XkmUn…MCKWcq
—1$81.8K
TRqjSvkHoc…eKxRMq
2—$81.7K
TM9FE2a9Cd…4Qe473
1—$81.3K
TNUMy9iATi…P88W7t
—1$80.4K
TQEVhEXmSs…btGuUZ
—1$79.9K
TJXGR7VUJP…azV77x
11$79.5K
THhavWpNaE…ZTefFg
1—$79.4K
TLysugWQuL…KbpmpV
1—$79.3K
TBGBY6zevo…J9da6E
1—$77.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-30 15:07 UTC EntradaTGNTTK2YYx…tiS6u8$28.8K
2026-09-30 13:49 UTC SaídaTJwXb7F11v…woJEMz$17.0K
2026-09-30 13:49 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-30 13:33 UTC EntradaTNa4aJZG8f…rYES7z$9.9K
2026-09-30 13:12 UTC EntradaTDAvPtGr1n…ZSThzb$8.6K
2026-09-30 09:33 UTC EntradaTSCsF4wVuw…m11rAy$5.8K
2026-09-30 09:13 UTC EntradaTNV225g9zB…r72mXW$19.8K
2026-09-30 08:44 UTC EntradaTWqifyqMoc…2kmWHa$4.8K
2026-09-30 08:07 UTC EntradaTWqifyqMoc…2kmWHa$5.8K
2026-09-29 17:38 UTC EntradaTWkhvpe9h3…qwhktq$21.2K
2026-09-29 15:55 UTC EntradaTLYutLUmRx…35BTkr$27.2K
2026-09-29 11:40 UTC SaídaTRiVugE9zr…sa1ixn$112.3K
2026-09-29 11:40 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-29 11:19 UTC EntradaTJPWsMVEto…P7BaFa$113.6K
2026-09-29 11:02 UTC EntradaTJrfp3Cq6E…MavQ2c$23.8K
2026-09-29 09:52 UTC EntradaTRwP5r7HQF…7f3SJA$12.8K
2026-09-29 09:41 UTC SaídaTUrDWshdJE…dSJixT$318.0K
2026-09-29 09:41 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-29 09:06 UTC EntradaTJBDRosxvT…72xveN$3.6K
2026-09-29 06:28 UTC EntradaTSCsF4wVuw…m11rAy$10.4K
2026-09-29 06:01 UTC SaídaTHMdJRyC9j…YtmL8z$25.1K
2026-09-29 06:01 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-28 19:25 UTC SaídaTAv41tGs2z…4D4AEs$79
2026-09-28 19:25 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-28 19:09 UTC EntradaTXeSXx7VGD…Hzudu2$282.8K
2026-09-28 18:05 UTC SaídaTUrDWshdJE…dSJixT$200.0K
2026-09-28 18:05 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-28 11:52 UTC EntradaTTXc32F9nw…s7ubhB$961.9K
2026-09-28 11:19 UTC EntradaTDnzdtTbhx…ncPByt$47.0K
2026-09-28 10:15 UTC SaídaTL3NECWbgB…UHcQQK$114
2026-09-28 10:15 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-28 10:06 UTC EntradaTKrRczuirb…dqspa5$42.6K
2026-09-28 09:41 UTC EntradaTCjLmarrcD…MX5AV2$113.8K
2026-09-28 09:10 UTC SaídaTMhTA6AsCx…hKJpU7$99.7K
2026-09-28 09:10 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-28 08:55 UTC EntradaTUcxiy1CPh…muzeNM$11.3K
2026-09-28 08:07 UTC SaídaTUAwwwiapP…Ukw6uJ$13.0K
2026-09-28 08:07 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-28 07:27 UTC EntradaTCY8Um1fvy…wLsJy9$13.1K
2026-09-27 19:06 UTC EntradaTWt7CcpBeL…DPNjJC$20.4K
2026-09-27 13:03 UTC SaídaTQwTpaq6yV…B1V1AM$110.1K
2026-09-27 13:03 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-27 12:33 UTC EntradaTAv41tGs2z…4D4AEs$5.8K
2026-09-27 11:03 UTC SaídaTAv41tGs2z…4D4AEs$56.3K
2026-09-27 11:03 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-27 10:55 UTC SaídaTHUtr5DPMW…ZdS5qN$134.7K
2026-09-27 10:55 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-26 20:07 UTC SaídaTHUtr5DPMW…ZdS5qN$200.0K
2026-09-26 20:07 UTC SaídaTLntW9Z59L…828ird$1.50
2026-09-26 20:06 UTC SaídaTQwTpaq6yV…B1V1AM$100.0K

Histórico de saldo

Agora: $1.4M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 08:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
4
6
6
5
4
4
Ter
5
5
4
4
4
Qua
4
4
4
Qui
4
4
4
4
Sex
5
4
4
Sáb
9
5
7
5
4
Dom
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.