已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$44 169 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：303 笔转入，合计 $2.75M；95 笔转出，合计 $2.75M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $44 169 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-07-24。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 08:45 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $42.4K |
| 2026-01-23 17:02 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $33.0K |
| 2026-01-06 23:39 UTC | 转入 | TTvvErW2qJ…GbUWxq | $1.50 |
| 2025-11-19 04:02 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $61.2K |
| 2025-09-19 16:46 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $13.0K |
| 2025-09-18 19:57 UTC | 转入 | TVxeZ1qnvr…Gms664 | $288.7K |
| 2025-09-18 00:32 UTC | 转入 | TTvvaBABNB…KbUWxq | $1.05 |
| 2025-09-18 00:31 UTC | 转入 | TTvJEya9EX…GbUWxq | $1.05 |
| 2025-09-17 19:14 UTC | 转入 | TVxeZ1qnvr…Gms664 | $162.0K |
| 2025-09-16 08:42 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $61.9K |
| 2025-08-28 15:55 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $12.0K |
| 2025-08-22 01:06 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $20.0K |
| 2025-08-15 23:45 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $11.0K |
| 2025-08-13 23:14 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $10.0K |
| 2025-08-12 19:46 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $9.9K |
| 2025-08-12 17:36 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $50 |
| 2025-07-10 12:27 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $75.5K |
| 2025-05-29 18:38 UTC | 转入 | TTvv9owWb7…abUWxq | $0.05 |
| 2025-05-13 23:38 UTC | 转入 | TTvv9owWb7…abUWxq | $0.05 |
| 2025-04-17 18:49 UTC | 转入 | TTvvwVQysQ…GbUWxq | $0.04 |
| 2025-04-01 00:43 UTC | 转入 | TTvvwVQysQ…GbUWxq | $0.03 |
| 2025-03-03 23:12 UTC | 转入 | TTvvwVQysQ…GbUWxq | $0.04 |
| 2025-02-28 18:26 UTC | 转入 | TTvvwVQysQ…GbUWxq | $0.02 |
| 2025-02-28 15:57 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $22.9K |
当前: $44.2K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。