已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-12-10 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3.68M 的 USDT。preban 提交最早于 2025-12-10 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：303 笔转入，合计 $13M；259 笔转出，合计 $9.55M。
是的。Tether 于 2025-12-10 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3.68M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $3.68M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-09-23。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $1.2M | |
| 3 | — | $1.0M | |
| 7 | — | $1.0M | |
| 1 | — | $950.5K | |
| 22 | 4 | $810.3K | |
| 2 | — | $739.0K | |
| 2 | 3 | $672.0K | |
| 3 | — | $627.9K | |
| 2 | 9 | $603.3K | |
| 29 | 2 | $557.8K | |
| 1 | — | $521.6K | |
| 31 | — | $501.8K | |
| 3 | 17 | $494.6K | |
| 9 | — | $489.2K | |
| 1 | — | $410.8K | |
| 2 | — | $392.8K | |
| 1 | — | $350.0K | |
| 1 | — | $348.7K | |
| 17 | — | $327.1K | |
| 34 | 2 | $315.3K | |
| 1 | — | $311.0K | |
| 2 | — | $271.0K | |
| 2 | 3 | $236.0K | |
| 2 | — | $183.0K | |
| 6 | 1 | $150.7K | |
| 1 | — | $143.1K | |
| 1 | — | $137.6K | |
| 1 | — | $129.0K | |
| 1 | 3 | $125.9K | |
| 1 | — | $124.9K | |
| 2 | — | $110.0K | |
| 1 | — | $109.7K | |
| 1 | — | $100.9K | |
| 1 | — | $89.7K | |
| 1 | 5 | $48.0K | |
| 2 | — | $41.2K | |
| 25 | — | $38.8K | |
| 1 | — | $35.0K | |
| 1 | — | $17.6K | |
| 1 | — | $12.9K | |
| 1 | 2 | $10.0K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $1.7K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $451 | |
| 1 | 1 | $200 | |
| 9 | — | $9.45 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
28+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 00:44 UTC | 转入 | TTaAE1ucKm…jgZ4DP | $14.3K |
| 2025-12-10 17:34 UTC | 转入 | TURh1xwFpi…d4HjUq | $1.00 |
| 2025-12-10 06:12 UTC | 转入 | TTaAE1ucKm…jgZ4DP | $13.2K |
| 2025-12-10 04:20 UTC | 转入 | TBeZyH9Yco…r7TQfU | $1.2K |
| 2025-12-09 13:53 UTC | 转入 | THaSEjDdVJ…4GcqEo | $9.3K |
| 2025-12-09 04:06 UTC | 转入 | TBeZyH9Yco…r7TQfU | $2.7K |
| 2025-12-07 04:52 UTC | 转入 | TBeZyH9Yco…r7TQfU | $2.5K |
| 2025-12-05 19:45 UTC | 转入 | THaSEjDdVJ…4GcqEo | $4.7K |
| 2025-12-05 15:11 UTC | 转入 | TSUXojku2g…ahbYq3 | $9.3K |
| 2025-12-05 05:08 UTC | 转入 | TBeZyH9Yco…r7TQfU | $31.2K |
| 2025-12-04 23:26 UTC | 转入 | TTaAE1ucKm…jgZ4DP | $9.5K |
| 2025-12-04 17:56 UTC | 转入 | TCeT3FMbbU…U88oFz | $4.4K |
| 2025-12-04 13:50 UTC | 转入 | TSUXojku2g…ahbYq3 | $95.1K |
| 2025-12-04 08:40 UTC | 转入 | TBeZyH9Yco…r7TQfU | $15.6K |
| 2025-12-04 00:40 UTC | 转入 | TQRWG4k8P1…MRi57F | $71.6K |
| 2025-12-04 00:22 UTC | 转入 | TUV9jjoyco…NsPGpX | $950.5K |
| 2025-12-03 23:55 UTC | 转入 | TTaAE1ucKm…jgZ4DP | $9.3K |
| 2025-12-03 23:49 UTC | 转入 | TTaAE1ucKm…jgZ4DP | $951 |
| 2025-12-03 22:53 UTC | 转入 | TLntdxPYKu…XiDL7g | $952.2K |
| 2025-12-03 22:22 UTC | 转入 | TUBr1Ea1f4…o2ycef | $1.00 |
| 2025-12-03 15:32 UTC | 转入 | TZAsSTf1qb…b3eoCn | $882 |
| 2025-12-03 12:37 UTC | 转入 | TSUXojku2g…ahbYq3 | $17.5K |
| 2025-12-03 11:37 UTC | 转入 | TNh1DBkTsv…mH5jbL | $100 |
| 2025-12-03 03:39 UTC | 转入 | TBeZyH9Yco…r7TQfU | $47.3K |
| 2025-12-03 02:16 UTC | 转入 | TFexy8ksio…wYZp7w | $827 |
| 2025-12-02 23:36 UTC | 转入 | TTaAE1ucKm…jgZ4DP | $11.7K |
| 2025-12-02 17:55 UTC | 转入 | THaSEjDdVJ…4GcqEo | $27.2K |
| 2025-12-02 16:52 UTC | 转入 | TXPDoJYZ5o…uVjq47 | $1.0K |
当前: $3.7M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。