Endereço USDT · TRON

TVW15nNgZqd25WLDG4Sh3MYjp3E3cr6QER

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 7 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-02-03 18:52 UTC
Existe há
2 anos 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$19.126.456
177 transações
Enviadas
$19.126.456
156 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xb83bf4f0e9612e2e3ebb98c0916dc09829ca9958f05b8dfd0ec4b82023f605f8· Bloco #65 886 344
  2. Ban$0.00
    TX 0xcfc842d02027f95e7c4489a679cb07f3d86d49e8a9f6e92411b4c33c64960ce0· Bloco #65 886 486

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2024-10-07, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-10-07 — uma janela de 7 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 177 transferências de entrada totalizando $19M, e 156 transferências de saída totalizando $19M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-10-07, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-02-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–18 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TPJ1JNX98M…mYg1P1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
56—$16.4M
TSDnVu3uNN…t6xtHf
6—$1.6M
TES8c7FL59…puHCKa
5—$845.0K
TTRWu9Rcsb…qLyoQi🔍 в базе
1—$181.0K
TFkk7op9Ay…Mx76TR
3—$143.3K
TBksW68d2q…YDRtFD
18—$11
TBks53eQuo…kDRtFD
6—$6.00
TBksgxohNj…eDRtFD
4—$4.58
TBks58AhqF…eDRtFD
4—$3.61
TBksV6ahmU…eDRtFD
8—$2.43
TBkUXGy7Ak…VDRtFD
1—$2.32
TBkBFvBD4C…eDRtFD
27—$2.16
TBkbPrh55i…eDRtFD
1—$2.08
TBks5KNGfA…1DRtFD
2—$2.00
TDwLNpvUYH…yngzC1
4—$1.80
TYwWncK9zt…4UbkAc
4—$1.21
TXZj9jWAV7…aKZcFe
1—$1.00
TYwWGpofye…LUbkAc
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

29+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-10-05 17:00 UTC SaídaTBQaqe25ya…eDRtFD$0
2024-10-05 16:59 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$400.0K
2024-09-24 18:03 UTC SaídaTBQaqe25ya…eDRtFD$0
2024-09-24 18:02 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$250.0K
2024-09-19 12:17 UTC SaídaTBQaqe25ya…eDRtFD$0
2024-09-19 12:15 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$430.0K
2024-09-10 17:00 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-09-10 16:59 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$486.0K
2024-09-05 19:24 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-09-05 19:24 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$554.8K
2024-09-01 20:45 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-09-01 20:45 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$534.0K
2024-08-28 21:16 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-28 21:15 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$460.0K
2024-08-27 03:27 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-27 03:26 UTC SaídaTBks5RxnkA…iDRtFD$0
2024-08-27 03:26 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-27 03:25 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$800.0K
2024-08-23 19:26 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-23 19:25 UTC SaídaTBks5RxnkA…iDRtFD$0
2024-08-23 19:24 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-23 19:23 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$400.0K
2024-08-20 18:47 UTC SaídaTBks593kUo…eDRtFD$0
2024-08-20 18:47 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-20 18:46 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$203.0K
2024-08-17 21:28 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0
2024-08-17 21:27 UTC SaídaTBks5UtnSU…3DRtFD$0
2024-08-17 21:26 UTC SaídaTBks53aRZX…eDRtFD$176.5K
2024-08-13 04:33 UTC SaídaTBa3igEfmp…eDRtFD$0

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.