已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $230 999 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 6 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：34 笔转入，合计 $5.34M；24 笔转出，合计 $5.10M。
是的。Tether 于 2026-10-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $230 999 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $230 999 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–24 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | — | $2.0M | |
| 3 | — | $1.0M | |
| 2 | — | $500.0K | |
| 1 | — | $350.0K | |
| 1 | — | $235.0K | |
| 1 | — | $205.0K | |
| 2 | — | $200.0K | |
| 2 | — | $160.0K | |
| 1 | — | $155.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $107.4K | |
| 1 | — | $97.6K | |
| 1 | — | $80.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 2 | — | $3.09 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.54 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 15:18 UTC | 转出 | TArYfuBEv5…GYCC7p | $31.1K |
| 2026-09-29 12:08 UTC | 转出 | TUgtypZUTu…rRjrxa | $202.0K |
| 2026-09-28 23:57 UTC | 转出 | THbD68Tdso…bD2Fqy | $100.0K |
| 2026-09-26 13:51 UTC | 转出 | TUtKzwRM78…ZB2U68 | $500.0K |
| 2026-09-26 13:45 UTC | 转出 | TUtKzwRM78…ZB2U68 | $15 |
| 2026-09-25 12:54 UTC | 转出 | TUgtypZUTu…rRjrxa | $141.4K |
| 2026-09-24 17:40 UTC | 转出 | TUGk4ArP74…hvHSXe | $1.5K |
| 2026-09-24 17:40 UTC | 转出 | TRsmHqmPHG…eqs7nZ | $10.0K |
| 2026-09-23 21:56 UTC | 转出 | TAfnDJZC7G…qf1fST | $1.6M |
| 2026-09-23 21:36 UTC | 转出 | TVQnJAQp96…vCWQ29 | $314.0K |
| 2026-09-23 21:34 UTC | 转出 | TVQnJAQp96…vCWQ29 | $500 |
| 2026-09-22 01:28 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $200 |
| 2026-09-22 01:27 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-09-22 01:27 UTC | 转出 | TYXdAGs1Fi…CoXNkw | $10 |
| 2026-09-18 19:39 UTC | 转出 | TYJQTY33i1…DLLriA | $75.0K |
| 2026-09-17 16:24 UTC | 转出 | TYJQTY33i1…DLLriA | $75.0K |
| 2026-09-15 17:21 UTC | 转出 | TRsmHqmPHG…eqs7nZ | $3.3K |
| 2026-09-14 21:49 UTC | 转出 | TWfbq8pUaN…o7PBLW | $499.9K |
| 2026-09-14 21:47 UTC | 转出 | TWfbq8pUaN…o7PBLW | $100 |
| 2026-09-14 21:42 UTC | 转出 | TU5AQb5QJx…r733XS | $749.9K |
| 2026-09-14 21:32 UTC | 转出 | TU5AQb5QJx…r733XS | $100 |
| 2026-09-14 21:28 UTC | 转出 | TKfT12Uu1J…9WhLfo | $749.9K |
| 2026-09-14 21:19 UTC | 转出 | TKfT12Uu1J…9WhLfo | $100 |
| 2026-09-14 16:07 UTC | 转出 | TYJQTY33i1…DLLriA | $100.0K |
| 2026-09-14 16:07 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.82 |
当前: $231.0K · 样本: 59
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 59
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。