已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-04-14 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $100 000 的 USDT。preban 提交最早于 2026-04-14 被观察到——距离冻结在链上生效有 8 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：119 笔转入，合计 $183M；173 笔转出，合计 $183M。
是的。Tether 于 2026-04-14 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $100 000 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $100 000 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-03-13。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 8 | — | $50.0M | |
| 3 | — | $23.9M | |
| 2 | 5 | $18.1M | |
| — | 3 | $15.3M | |
| 2 | — | $14.7M | |
| 7 | — | $13.6M | |
| 2 | — | $13.2M | |
| — | 2 | $11.8M | |
| 2 | — | $10.0M | |
| 2 | — | $10.0M | |
| — | 5 | $8.6M | |
| — | 2 | $8.0M | |
| — | 1 | $8.0M | |
| — | 2 | $8.0M | |
| — | 4 | $6.0M | |
| 2 | 1 | $5.9M | |
| — | 3 | $5.2M | |
| 4 | — | $5.2M | |
| — | 6 | $5.1M | |
TH57qhphJt…CX3kL5🔍 в базе | 2 | — | $5.0M |
| — | 2 | $5.0M | |
| 2 | — | $4.8M | |
| — | 4 | $4.7M | |
| — | 3 | $4.6M | |
| — | 2 | $4.0M | |
| — | 2 | $4.0M | |
| — | 1 | $3.5M | |
| 2 | — | $3.1M | |
| — | 2 | $3.0M | |
| — | 2 | $3.0M | |
| — | 2 | $3.0M | |
| — | 3 | $2.8M | |
| 1 | — | $2.6M | |
| — | 1 | $2.5M | |
| — | 2 | $2.5M | |
| — | 3 | $2.5M | |
| — | 2 | $2.4M | |
| — | 3 | $2.4M | |
| — | 2 | $2.0M | |
| — | 1 | $2.0M | |
| — | 1 | $2.0M | |
| — | 1 | $2.0M | |
| 2 | — | $1.9M | |
| 1 | — | $1.9M | |
| 2 | 1 | $1.8M | |
| — | 2 | $1.8M | |
| — | 3 | $1.7M | |
| 2 | — | $1.7M | |
| 1 | 4 | $1.6M | |
| — | 1 | $1.5M |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 23:12 UTC | 转入 | TQXbw95n8U…ngcAvG | $100.0K |
| 2026-04-02 16:47 UTC | 转入 | TJfrrWy779…2693JB | $750.0K |
| 2026-04-02 16:45 UTC | 转入 | TBDcCBBWy7…9P5gHz | $720.4K |
| 2026-04-02 15:16 UTC | 转入 | TG79BsUTBj…yTwpEG | $500.0K |
| 2026-04-02 14:25 UTC | 转入 | TBCR9qTJvP…CAYCpB | $5.0M |
| 2026-04-02 11:48 UTC | 转入 | TBCR9qTJvP…CAYCpB | $3.4M |
| 2026-04-02 10:54 UTC | 转入 | TBCR9qTJvP…CAYCpB | $6.6M |
| 2026-04-02 10:44 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $1.0K |
| 2026-04-02 09:03 UTC | 转入 | TCzH1FNjWQ…1YS6kj | $341.9K |
| 2026-04-02 09:00 UTC | 转入 | TGT3cc2MSd…c5Ssv3 | $1.7M |
| 2026-04-02 08:52 UTC | 转入 | TGT3cc2MSd…c5Ssv3 | $100 |
| 2026-04-02 08:21 UTC | 转入 | TA8vyBg93K…aN81DE | $1.1M |
| 2026-04-02 08:21 UTC | 转入 | THGVUxPrJy…MteJbq | $23.6K |
| 2026-04-02 08:05 UTC | 转入 | TLkG9fRk25…QmEh8k | $11.7K |
| 2026-04-01 17:38 UTC | 转入 | TXPDBHxKHS…7i3SWA | $5.0M |
| 2026-04-01 17:07 UTC | 转入 | TXPDBHxKHS…7i3SWA | $100 |
| 2026-04-01 15:40 UTC | 转入 | TH57qhphJt…CX3kL5 | $5.0M |
当前: $100.0K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。