已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 167 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：112 笔转入，合计 $248 169；50 笔转出，合计 $244 002。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4 167 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $4 167 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-06-28。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–8 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 34 | — | $94.4K | |
| 10 | — | $21.4K | |
| 6 | — | $14.0K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $945 | |
| 1 | — | $499 | |
| 1 | — | $1.70 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 12:48 UTC | 转入 | TA1EkAgjRY…HPhrMc | $945 |
| 2026-09-01 10:23 UTC | 转入 | TGhpjzBSL2…mzPoiY | $1.5K |
| 2026-07-30 19:00 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $499 |
| 2026-02-20 11:46 UTC | 转出 | TLM8Z4z5gB…VVuTBy | $2.5K |
| 2026-01-12 12:40 UTC | 转出 | TH4y5KmL46…hLdUwM | $5.00 |
| 2026-01-11 12:07 UTC | 转出 | TVHoASTb3D…6AfYRE | $1.0K |
| 2025-12-29 19:33 UTC | 转出 | THYxgBamoH…V3VkQz | $36 |
| 2025-12-24 13:52 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $652 |
| 2025-12-18 15:32 UTC | 转出 | TKebe9hMG9…YoG7Dj | $500 |
| 2025-12-17 09:24 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $49 |
| 2025-12-15 15:39 UTC | 转出 | TKebe9hMG9…YoG7Dj | $1.0K |
| 2025-12-10 12:24 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.7K |
| 2025-12-09 08:51 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $1.8K |
| 2025-12-05 10:56 UTC | 转出 | TTpH1JEj6q…roy5oa | $100 |
| 2025-12-03 11:42 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $920 |
| 2025-12-02 16:07 UTC | 转出 | TYHoPsR2G2…3UfshP | $2.5K |
| 2025-12-01 10:35 UTC | 转出 | TJjCwApiRH…NNM2bf | $50.0K |
| 2025-11-26 15:05 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $3.3K |
| 2025-11-24 15:50 UTC | 转出 | TAx3ZZM7kN…QBrFDk | $6.0K |
| 2025-11-23 12:23 UTC | 转出 | TX4Sv75s25…dmwbYZ | $417 |
| 2025-11-20 11:47 UTC | 转出 | TKebe9hMG9…YoG7Dj | $1.3K |
| 2025-11-19 10:04 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $3.3K |
| 2025-11-17 16:30 UTC | 转出 | TU9y4UJaGJ…j7KYJE | $30.0K |
| 2025-11-12 11:56 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $3.1K |
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| 2025-11-10 11:07 UTC | 转出 | TKebe9hMG9…YoG7Dj | $1.7K |
| 2025-11-07 14:25 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $1.9K |
| 2025-11-06 14:26 UTC | 转出 | TKebe9hMG9…YoG7Dj | $3.5K |
| 2025-11-05 16:55 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $3.7K |
| 2025-11-03 15:03 UTC | 转出 | TYx2Pf6wf3…d8hteY | $25.0K |
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| 2025-10-29 12:37 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $6.3K |
| 2025-10-28 15:21 UTC | 转入 | TRnyM9Bue7…Awyx9r | $1.00 |
| 2025-10-28 15:19 UTC | 转出 | TRnyMeXt1B…Awyx9r | $1.0K |
| 2025-10-24 12:54 UTC | 转出 | TB3SbUZ8Aw…xvssRf | $3.0K |
| 2025-10-23 20:31 UTC | 转出 | TWvN4TXfSW…o56Nxc | $480 |
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| 2025-10-22 09:49 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $2.7K |
| 2025-10-17 15:55 UTC | 转出 | TEWm69Bm9B…CymkiD | $1.4K |
| 2025-10-15 08:28 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $3.6K |
| 2025-10-14 09:38 UTC | 转出 | TRkxheaSHW…9VSUKE | $30.0K |
| 2025-10-08 13:52 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $2.3K |
| 2025-10-06 14:08 UTC | 转出 | TKPuNT7SNG…J1bzUs | $3.0K |
| 2025-09-30 14:14 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $686 |
| 2025-09-29 14:01 UTC | 转出 | TX1HQQTPHB…nJr5pT | $1.0K |
| 2025-09-24 09:19 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $849 |
| 2025-09-24 09:15 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $1.1K |
| 2025-09-19 14:12 UTC | 转出 | TPMA7fYxJd…jpU6DT | $5.0K |
| 2025-09-17 10:29 UTC | 转入 | TVAQ5FpJvS…Ej1mxR | $327 |
当前: $4.2K · 样本: 162
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 162
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。