已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2024-06-07, заморозив $2.00M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-07 — окно 4 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $2.00M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
6 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 16:28 UTC | Входящий | TWLLrqDY9E…7uvDnb | $450.8K |
| 2024-05-17 15:36 UTC | Входящий | TWLLrqDY9E…7uvDnb | $552.5K |
| 2024-05-17 15:32 UTC | Входящий | TWLLrqDY9E…7uvDnb | $10 |
| 2024-03-14 15:02 UTC | Входящий | TYTm6KNNVg…nXfpVo | $150.0K |
| 2024-03-14 14:57 UTC | Входящий | TYTm6KNNVg…nXfpVo | $500.0K |
| 2024-03-14 14:48 UTC | Входящий | TWDtcedgiu…WQryft | $350.0K |
Сейчас: $2.0M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 6
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.