已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-04-10 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：84 笔转入，合计 $5.01M；99 笔转出，合计 $5.01M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-04-10 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-03-27。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 21:24 UTC | 转入 | TBX3FpYKpQ…2pFFge | $100.0K |
| 2025-04-10 19:39 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $5.5K |
| 2025-04-10 18:39 UTC | 转入 | TJ4bD5eP3a…CwsRWy | $0.05 |
| 2025-04-10 11:59 UTC | 转入 | TZGDo1tYqd…Xzzfmg | $55.6K |
| 2025-04-10 11:20 UTC | 转入 | THQpykgz11…hzxuDf | $0.06 |
| 2025-04-09 21:56 UTC | 转入 | TLzJxuUiYU…1XfKda | $116.0K |
| 2025-04-09 17:27 UTC | 转入 | TMjz8tkemo…6MrW1n | $0.02 |
| 2025-04-09 16:51 UTC | 转入 | TQZfnPGj5i…cSU1Mm | $0.02 |
| 2025-04-09 16:51 UTC | 转入 | TSmnuuyNXk…vszaMe | $457.9K |
| 2025-04-09 13:29 UTC | 转入 | TF9UjSrLzs…VsfvQy | $0.01 |
| 2025-04-09 11:54 UTC | 转入 | TQJjo5vrYm…vQW1Ra | $0.03 |
| 2025-04-09 01:46 UTC | 转入 | TTnAdE2Uxf…q9zte2 | $1.56 |
| 2025-04-09 01:37 UTC | 转入 | TPfp1bvSnV…4s7fxM | $250.0K |
| 2025-04-09 01:27 UTC | 转入 | TUsTXfqEq8…M57RUm | $0.04 |
| 2025-04-08 20:53 UTC | 转入 | TLdWav8FpD…x3QdW9 | $8.5K |
| 2025-04-08 01:25 UTC | 转入 | TQJjo5vrYm…vQW1Ra | $0.07 |
| 2025-04-08 00:54 UTC | 转入 | TKHVaVRjje…TMA96Y | $0.01 |
| 2025-04-08 00:36 UTC | 转入 | TPfzQPZR9b…4s7fxM | $0.06 |
| 2025-04-07 22:39 UTC | 转入 | TH4REZGPYp…9xUXpu | $0.01 |
| 2025-04-07 22:38 UTC | 转入 | TQQSsJQfjW…BxiL85 | $10.0K |
| 2025-04-07 22:21 UTC | 转入 | TH4REZGPYp…9xUXpu | $0.01 |
| 2025-04-07 22:07 UTC | 转入 | TBX3FpYKpQ…2pFFge | $200.0K |
当前: $0 · 样本: 182
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。