已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2024-12-12, заморозив $191 966 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-12-11 — окно 4 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 17 входящих переводов на $473 590 и 9 исходящих переводов на $281 624.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 18:35 UTC | Исходящий | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-12-20 13:42 UTC | Исходящий | TKxspE9ppW…PZE5GL | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-12-18 09:51 UTC | Исходящий | TAZh5cvroG…T9VH17 | $0 |
| 2024-12-18 09:50 UTC | Исходящий | TJQfYXqEgc…fNA2Qm | $0 |
| 2024-12-17 22:52 UTC | Входящий | TLdSrg1szg…8pxr51 | $10 |
| 2024-12-17 19:27 UTC | Исходящий | TJQfYXqEgc…fNA2Qm | $100000.0B |
| 2024-12-17 19:20 UTC | Входящий | TY25vHYT2i…dH2MYH | $100 |
| 2024-12-17 18:41 UTC | Исходящий | TJ4NNy8xZE…jkET5j | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-12-17 17:32 UTC | Исходящий | TAZh5cvroG…T9VH17 | $1.1579208923731618e+62B |
| 2024-12-11 18:24 UTC | Входящий | TBgRa2ry2b…BGojyZ | $40.0K |
| 2024-12-07 16:52 UTC | Входящий | TVGi6AfQY5…HGXYLe | $0.03 |
| 2024-12-07 16:50 UTC | Исходящий | TVasbK8FGL…HGXYLe | $32.0K |
| 2024-12-06 16:53 UTC | Входящий | TBgRzvfPzq…FGojyZ | $0.02 |
| 2024-12-06 16:52 UTC | Исходящий | TBgRa2ry2b…BGojyZ | $21.1K |
| 2024-12-03 12:20 UTC | Входящий | TUiacJGieo…PDyc7j | $0.02 |
| 2024-12-03 12:19 UTC | Исходящий | TUiatANVWP…yDyc7j | $16.3K |
| 2024-12-01 19:05 UTC | Исходящий | TDLuLJrc3H…eMkcLe | $1.1K |
| 2024-12-01 18:52 UTC | Исходящий | TDLuLJrc3H…eMkcLe | $2.6K |
| 2024-11-28 00:54 UTC | Входящий | TWdLWcyfwp…PdJPok | $207.6K |
| 2024-11-28 00:54 UTC | Входящий | TWdLWcyfwp…PdJPok | $1.0K |
| 2024-11-27 13:26 UTC | Входящий | TWTgRcbkfi…PdJPok | $0.02 |
| 2024-11-27 13:26 UTC | Исходящий | TWTgRcbkfi…PdJPok | $0 |
| 2024-11-27 13:25 UTC | Исходящий | TWdLWcyfwp…PdJPok | $208.5K |
| 2024-11-27 13:22 UTC | Входящий | TQBuYHL3Qd…PdJPok | $1.01 |
| 2024-11-27 13:22 UTC | Исходящий | TQBuYHL3Qd…PdJPok | $0 |
| 2024-11-27 13:21 UTC | Исходящий | TWdLWcyfwp…PdJPok | $100 |
| 2024-11-25 03:15 UTC | Входящий | TN3NJZodfi…D6md9C | $110.0K |
| 2024-11-25 03:14 UTC | Входящий | TN3NJZodfi…D6md9C | $100 |
| 2024-07-29 12:11 UTC | Входящий | TJD3cmxAJm…kV2jGu | $7.6K |
| 2024-06-25 21:23 UTC | Входящий | TCrrtirZXV…xu7AcS | $32.1K |
| 2024-06-14 16:31 UTC | Входящий | TCrrtirZXV…xu7AcS | $75.0K |
| 2024-06-14 16:30 UTC | Входящий | TCrrtirZXV…xu7AcS | $100 |
| 2024-06-14 16:27 UTC | Входящий | TCrrtirZXV…xu7AcS | $1.00 |
Сейчас: $192.0K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 33
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.