已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 54 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：149 笔转入，合计 $3.74M；122 笔转出，合计 $3.74M。
是的。Tether 于 2025-09-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–73 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $2.4K | |
| 2 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $2.0K | |
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| 1 | — | $946 | |
| — | 1 | $720 | |
| — | 4 | $710 | |
| 1 | — | $644 | |
| — | 1 | $490 | |
| — | 1 | $378 | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 1 | — | $207 |
| 6 | — | $6.85 | |
| 2 | — | $3.15 | |
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| 2 | — | $2.43 | |
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| 1 | — | $1.26 | |
| 1 | — | $1.13 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.03 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 06:20 UTC | 转入 | TABD68W6ra…wBBVHU | $2.2K |
| 2025-09-05 12:30 UTC | 转入 | TFfeFVGDVQ…r8M459 | $1.26 |
| 2025-09-05 11:11 UTC | 转入 | TPX7Hf8bZJ…Lxtxwj | $1.97 |
| 2025-09-05 11:11 UTC | 转入 | TRjescqHzR…Lxtxwj | $1.97 |
| 2025-09-05 11:11 UTC | 转入 | TRyWd25VSu…Lxtxwj | $1.97 |
| 2025-09-05 11:10 UTC | 转入 | TR4x4mBgu1…Lxtxwj | $1.97 |
| 2025-09-05 07:46 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $11.1K |
| 2025-09-05 01:11 UTC | 转入 | TKCYzmXPmz…xCK3XZ | $13.2K |
| 2025-09-04 11:38 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $37.7K |
| 2025-09-04 08:38 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $3.7K |
| 2025-09-04 08:34 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $17.5K |
| 2025-09-04 08:33 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $13.2K |
| 2025-09-03 15:43 UTC | 转入 | TFTWNgDBkQ…8x5jLu | $583 |
| 2025-09-03 13:34 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $49.2K |
| 2025-09-03 10:46 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $33.0K |
| 2025-09-02 11:13 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $64.1K |
| 2025-09-02 10:21 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $50.0K |
| 2025-09-02 10:10 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $10.4K |
| 2025-09-02 09:41 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $10.0K |
| 2025-09-02 08:46 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $22.6K |
| 2025-09-02 06:49 UTC | 转入 | TCLgK89AnX…JJpBXh | $26.5K |
| 2025-09-01 14:24 UTC | 转入 | TPX7Hf8bZJ…Lxtxwj | $1.18 |
| 2025-09-01 14:23 UTC | 转入 | TRyWd25VSu…Lxtxwj | $1.18 |
| 2025-09-01 14:23 UTC | 转入 | TR4x4mBgu1…Lxtxwj | $1.18 |
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| 2025-09-01 12:30 UTC | 转入 | TKCYzmXPmz…xCK3XZ | $64.4K |
| 2025-09-01 10:56 UTC | 转入 | TCRe4UpEgU…E3sysZ | $39.4K |
| 2025-09-01 10:55 UTC | 转入 | TQKGQ1cBQj…VFnSp7 | $2.2K |
| 2025-08-31 06:26 UTC | 转入 | TW6tFYpGL1…6PPPJd | $1.5K |
| 2025-08-31 05:20 UTC | 转入 | TR4x4mBgu1…Lxtxwj | $1.36 |
当前: $0 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。