已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-09-09, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-09 — окно 54 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 149 входящих переводов на $3.74M и 122 исходящих переводов на $3.74M.
Показаны 1–44 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | $988.4K | |
| 1 | 11 | $910.2K | |
| 16 | 1 | $563.5K | |
| 11 | — | $504.0K | |
| 16 | 1 | $456.4K | |
THGzq48U2m…r8M459🔍 в базе | 1 | 3 | $166.6K |
| 5 | — | $147.8K | |
| 5 | — | $128.2K | |
| 4 | — | $110.1K | |
| 2 | — | $101.4K | |
| 3 | — | $91.7K | |
| 3 | — | $81.6K | |
| 2 | 3 | $64.1K | |
| 2 | — | $63.2K | |
| 1 | — | $60.0K | |
| 3 | 1 | $58.6K | |
| 3 | — | $57.7K | |
| 1 | 1 | $57.0K | |
| 2 | — | $56.7K | |
| 1 | — | $54.3K | |
| 4 | — | $35.1K | |
| 4 | — | $31.5K | |
| 1 | 3 | $28.3K | |
| 1 | — | $20.3K | |
| 7 | — | $12.6K | |
| 2 | — | $11.0K | |
| 2 | — | $6.9K | |
| 4 | — | $4.6K | |
| 2 | — | $2.8K | |
| 2 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $946 | |
| 1 | — | $644 | |
| 1 | — | $207 | |
| 6 | — | $6.85 | |
| 2 | — | $3.15 | |
| 2 | — | $3.15 | |
| 2 | — | $2.43 | |
| 1 | — | $1.97 | |
| 1 | — | $1.26 | |
| 1 | — | $1.13 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.03 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $0 · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.