已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-02-25 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.42M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-02-25 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：452 笔转入，合计 $66M；509 笔转出，合计 $63M。
是的。Tether 于 2024-02-25 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2.42M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2.42M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-27。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–23 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 134 | $50.9M | |
| 20 | 2 | $5.7M | |
| 6 | 3 | $4.1M | |
| 11 | 1 | $3.0M | |
| 6 | 1 | $3.0M | |
| — | 2 | $2.0M | |
| — | 2 | $1.4M | |
| — | 2 | $1.2M | |
| 2 | 1 | $1.1M | |
| — | 1 | $1.1M | |
| — | 2 | $845.0K | |
| — | 3 | $620.8K | |
| — | 1 | $601.1K | |
| — | 1 | $492.3K | |
| — | 1 | $235.2K | |
| — | 1 | $97.3K | |
| — | 3 | $63.9K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 2 | $3.5K | |
| — | 5 | $1.1K | |
| 14 | 127 | $8.91 | |
| 2 | 1 | $1.60 | |
| 2 | 2 | $1.24 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 17:46 UTC | 转入 | TV653YwqDF…MJShLL | $10 |
| 2024-02-26 17:57 UTC | 转入 | TRgq51PCZ7…yuHvpc | $0.00 |
| 2024-02-26 09:40 UTC | 转入 | TAks7fLXzY…v6KaLm | $0.02 |
| 2024-02-25 12:06 UTC | 转入 | THpZbAsiYj…WZkM5X | $0.60 |
| 2024-02-25 12:05 UTC | 转入 | THpF3Y4ik7…WZkM5X | $0.00 |
| 2024-02-25 12:04 UTC | 转入 | THpZbAsiYj…WZkM5X | $0.00 |
| 2024-02-24 09:58 UTC | 转入 | TY5WDqySeh…LFK4Ni | $0.00 |
| 2024-02-23 19:37 UTC | 转入 | TTQFNNBTpn…yF3RFD | $0.00 |
| 2024-02-23 13:19 UTC | 转入 | TWa4JQ1o78…icUhJT | $6.3K |
| 2024-02-23 12:19 UTC | 转入 | THzUmmsTKT…4k8rDP | $315.8K |
| 2024-02-23 11:34 UTC | 转入 | TTQFa1D7T9…yF3RFD | $97.4K |
| 2024-02-23 11:24 UTC | 转入 | TXw9nBgEM5…wEb8rY | $840.8K |
| 2024-02-23 10:24 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $3.2K |
| 2024-02-23 09:48 UTC | 转入 | TMUnor9CpR…HX5W1f | $585.1K |
| 2024-02-23 09:44 UTC | 转入 | TMUnor9CpR…HX5W1f | $17 |
| 2024-02-23 08:35 UTC | 转入 | TW7duNgi4j…3VMqLo | $996.9K |
| 2024-02-22 15:15 UTC | 转入 | TBn22G3cYP…UQSENq | $24.8K |
| 2024-02-22 14:52 UTC | 转入 | TBn22G3cYP…UQSENq | $39.7K |
| 2024-02-22 14:41 UTC | 转入 | TAGzK9Ry2g…rMJQEV | $17.9K |
| 2024-02-22 13:38 UTC | 转入 | TAVZmK9qEm…eav1Sr | $848.4K |
| 2024-02-22 13:01 UTC | 转入 | TXFBqBbqJo…UmJodJ | $300 |
| 2024-02-22 13:00 UTC | 转入 | TSS7VpyzgG…DowFUv | $99.9K |
当前: $2.4M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。